fraude fiscal sanciones
10462 resultados para fraude fiscal sanciones
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Vigente
Código Penal Federal
... de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de ... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII ... Nacional de Procedimientos Penales, las sanciones podrán atenuarse hasta en una cuarta parte, si ...
- Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... totales promedio durante el ejercicio fiscal inmediato anterior a la fecha de determinación a ... , sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas en la presente Ley y en los demás ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... 3. Las sanciones administrativas o jurisdiccionales en materia ... de la Federación al concluir el ejercicio fiscal. Queda prohibido al Instituto realizar ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Vigente
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
... o Subsecretario de Estado, Procurador o Fiscal General de la República, Gobernador, o ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... y, en su caso, sobre la imposición de sanciones en materia de responsabilidades administrativas, ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
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Vigente
Ley Federal de Defensoría Pública
... de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de ... ón, prestaciones, estímulos y sanciones. Este servicio civil de carrera se regirá por ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... Las sanciones, indemnizaciones o penas convencionales que, en su caso, deba pagar el ... materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en el listado de residentes ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
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Vigente
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos
... Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate y demás disposiciones jurídicas ... costos en que se incurra por negligencia o fraude del Contratista o de las personas que actúen por ... al Contrato, o se apliquen las penas o sanciones que se prevean en el mismo. Lo anterior, sin ...
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Vigente
Codigo Penal del Estado de San Luis Potosi
... TÍTULO CUARTO ... SANCIONES PENALES ... CAPÍTULO I ... ARTÍCULO ... ARTÍCULO 222. Comete el delito de fraude quien, engañando a otro o aprovechándose del ...
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Abrogado
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
... g) Las sanciones aplicables a los afiliados que infrinjan sus ... íticas con registro, gozarán del régimen fiscal previsto para los partidos políticos en este ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... Las sanciones, indemnizaciones o penas convencionales que, en su caso, deba pagar el ... materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en el listado de residentes ...
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Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
... Juez o Tribunal podrá aplicarles las sanciones previstas en las fracciones I, III, V, VI, VII, y ... CAPÍTULO III. Fraude ... ARTÍCULO 230 ... Al que por medio ... Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2008, los recursos presupuestales ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y DE GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. ASPECTOS QUE LAS DISTINGUEN.
... 17-H, fracción X, inciso d), del Código Fiscal de la Federación, en el texto contenido en el ... que también contemplan infracciones y sanciones fuera del apartado correspondiente, por ejemplo, ... medida a través de la cual se combata el fraude fiscal por parte de contribuyentes, finalidad ... - Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
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Ejecutoria num. 111/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 27-01-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA
... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... 100); la persona que ocupa el cargo de fiscal general de la República (artículo 102, apartado ... los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales ... -
Vigente
Código Penal del Estado de Sonora
... TÍTULO SEGUNDO Sanciones y medidas de seguridad ... CAPÍTULO I ... , delitos contra la intimidad personal, fraude familiar y el delito contemplado en el artículo ... del plazo señalado en el procedimiento fiscal, para el cumplimiento voluntario ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
FACULTADES DE COMPROBACIÓN. AL EJERCERLAS LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE CORROBORAR LA AUTENTICIDAD DE LAS ACTIVIDADES O ACTOS REALIZADOS POR EL CONTRIBUYENTE, A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE SUS PRETENSIONES, SIN NECESIDAD DE LLEVAR A CABO PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... , al resolver el recurso de revisión fiscal 26/2017, toda vez que en términos de los ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, b) ... que tratándose de restricciones o sanciones, éstas deben estar contempladas expresamente en ... -
Vigente
Código Penal del Estado de Yucatán
... jurisdiccional podrá aplicarle las sanciones previstas en las fracciones VIII, X, XII, XIII y ... XXX.- Fraude, previsto en los artículos 323 al 326 ... - Asigne nombramiento oficial de policía, fiscal o perito a persona que no haya sido certificada y ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, POR SÍ MISMO NO DA LUGAR A UN ACTUAR ARBITRARIO DE LA...
... sometidos a una jurisdicción y soberanía fiscal distinta). Se indicó que en aras de evitar una ... la Constitución Federal, al establecer sanciones que no son idóneas para alcanzar el fin buscado, ... Mexicano y así prevenir la evasión y el fraude en materia tributaria- se previó que cualquier ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PROCEDIMIENTO PARA ACREDITAR LA MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES QUE HUBIERAN DADO EFECTOS FISCALES A COMPROBANTES EMITIDOS POR EMPRESAS QUE PRESUNTAMENTE REALIZAN OPERACIONES INEXISTENTES. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE RESOLVER EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA REGLA 1.5 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 CONFIGURA UNA NEGATIVA FICTA Y, EN SU CASO, LA EMISIÓN...
... jurídica en caso de que la autoridad fiscal emita una resolución fuera del plazo de treinta ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de tal actividad; lo cierto ... sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, se ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Morelos
... para la individualización de las sanciones ... ARTÍCULO 7 ... Sólo podrá ... CAPÍTULO V Fraude ... ARTÍCULO 188 ... A quien obtenga ... , a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado ...
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Vigente
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
... la estabilidad financiera y solidez fiscal de la entidad, la equidad de la carga tributaria, ... mismo, independientemente de las demás sanciones que las leyes prevean ... #Artículo ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...