fraude específico
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ATRIBUYE AL INCULPADO ESTÁ COMPRENDIDA, POR UNA PARTE, EN UNA NORMA GENERAL Y, POR OTRA, EN UNA ESPECIAL, LA CUAL PREVÉ, TIPIFICA Y SANCIONA ALGUNA DE LAS MODALIDADES EN QUE PUEDE COMETERSE DICHO DELITO, EL JUEZ DEBE APLICAR ESTA ÚLTIMA, ACORDE CON EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).
... **********, como probable partícipe del hecho tipificado como fraude, cometido en agravio de **********. (fojas 1 a 3 del tomo I del expediente ... que **********, es penalmente responsable del delito de fraude específico, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: " ... "Primero. **********, ... -
Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, 1 de Diciembre de 2017 (Tesis num. I.7o.P.95 P (10a.) de Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 01-12-2017 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 231, FRACCIÓN V, IN FINE, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. PARA QUE SE CONFIGURE ESTE DELITO SE REQUIERE LA COMPROBACIÓN DE SUS ELEMENTOS, ASÍ COMO EL ENGAÑO O APROVECHAMIENTO DEL ERROR, COMPRENDIDOS EN EL DIVERSO DE FRAUDE GENÉRICO.
Para la configuración del delito de fraude específico citado (hipótesis de quien no realice las obras que amparen ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 25-10-2017 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4226/2017)
PROCESO PENAL (DELITO DE ASOCIACIÓN DELICTUOSA, FRAUDE ESPECÍFICO Y FRAUDE ESPECÍFICO EN GRADO DE TENTATIVA) ATF/MAS "Detención en flagrancia. Alcance de lo dispuesto al respecto en el artículo 16, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.";
... autoridad, ocultación o variación de nombre y fraude ... específico, señalando que diversas ... personas se hicieron pasar ... -
Vigente
Código Penal Federal
... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII. Encubrimiento, previsto en ... no permita el depósito genérico, se constituirá el específico, señalando asimismo, el plazo y condiciones en que habrá de procederse a ...
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Vigente
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley: ... de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena ...
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Vigente
Código de Comercio
... I.- Por fraude o abuso de confianza en los encargos que les hubieren confiado; ... la confesional se lleve a cabo por apoderado o representante específico. En este caso, también será aplicable lo que se ordena en el artículo ...
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Vigente
Ley de Concursos Mercantiles
... CAPÍTULO VI De los actos en fraude de acreedores ... ARTÍCULO 112 ... #!Correlaciones: ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 26-04-2017 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7024/2016)
FRAUDE ESPECÍFICO (HIPÓTESIS DE VENTA DE UN MISMO BIEN A DOS PERSONAS RECIBIENDO EL PRECIO DE LAS VENTAS EN PERJUICIO DEL PRIMER COMPRADOR) RME/EAL/VHEP "Valoración de las pruebas en un juicio de amparo directo derivado de un procedimiento abreviado"
... con el delito de fraude específico , en la hipótesis ... de venta de un mismo bien a dos ... -
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 4 de Marzo de 2016 (Tesis num. 1a. LI/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 04-03-2016 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECÍFICO. EL ARTÍCULO 306, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO, AL EMPLEAR LOS TÉRMINOS "PROPIO" Y "LIBRE", RESPECTO DE UN BIEN DETERMINADO, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.
El precepto citado prevé que comete el delito de fraude el que disponga de un bien propio, como libre, con el conocimiento de que ... -
Sentencia con número de expediente 784/2022. Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, 2022-07-28
Ampara contra el auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso por el hecho que la ley señala como delito de fraude especifico, a efecto de que la autoridad responsable de encontrar actualizado el hecho delictivo, analice si las circunstancias aludidas por el imputado están o no acreditadas y determine si actualizan o no una excluyente del delito.
... el delito de FRAUDE ESPECÍFICO, previsto y sancionado ... por el numeral 193 fracción lll, ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 20-05-2020 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4336/2018)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE (ESPECÍFICO). RGPM*CRA*CEG
... fraude ... uno de julio de dos mil quince, el Juez Sexto Penal del Primer ... ... -
Vigente
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena ... requiera la información en un formato electrónico específico o consista en bases de datos, los sujetos obligados deberán entregarla en ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
FRAUDE ESPECÍFICO MEDIANTE PROMESA DE VENTA. NO SE CONFIGURA EL TIPO PENAL CUANDO EL ENGAÑO O APROVECHAMIENTO DEL ERROR SE GENERA POR UNA OFERTA DIVERSA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
... , Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, por el delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV, y ... -
Sentencia con número de expediente 25/2023. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, 2023-05-29
Ampara para efectos. Son fundados los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, ya que la sentencia reclamada adolece de la debida fundamentación y motivación, en el aspecto atinente a que se acreditó que el quejoso tenía conocimiento de que no podía disponer del bien inmueble materia de la compraventa (delito de fraude específico).
... responsabilidad en la comisión de los delitos de fraude ... específico, falsificación de documentos en general y ... uso de ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 28-02-2018 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 1471/2017)
PROCESO PENAL: FRAUDE ESPECÍFICO CONSECUENTEMENTE, LO PROCEDENTE ES CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL A LA PROMOVENTE LIGIA ALDARA SANDOVAL PARRA, PARA LOS EFECTOS DE QUE LA SÉPTIMA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, Y EN SU LUGAR, CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN Y DE MANERA FUNDADA Y...
... por su probable responsabilidad en la comisión del delito de ... fraude específico. El Juez Segundo Penal en la Ciudad de ... México dictó ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 14-03-2018 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 1604/2017)
PROCESO PENAL: FRAUDE ESPECÍFICO EFECTOS DE LA SENTENCIA: QUE LA SÉPTIMA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, Y EN SU LUGAR, CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN Y DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA DICTE OTRA, EN LA CUAL VALORE TODOS LOS MEDIOS DE PRUEBA EXISTENTES EN LA CAUSA, ESPECIALMENTE LOS RESEÑADOS POR ESTE ÓRGANO
... por su probable responsabilidad en la comisión del delito de ... fraude específico. El Juez Segundo Penal en la Ciudad de ... México dictó ... -
Tesis, Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, 14 de Octubre de 2016 (Tesis num. XX.1o.P.C. J/3 (10a.) de Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal Y Civil del Vigésimo Circuito, 14-10-2016 (Reiteración))
FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ATRIBUYE AL INCULPADO ESTÁ COMPRENDIDA, POR UNA PARTE, EN UNA NORMA GENERAL Y, POR OTRA, EN UNA ESPECIAL, LA CUAL PREVÉ, TIPIFICA Y SANCIONA ALGUNA DE LAS MODALIDADES EN QUE PUEDE COMETERSE DICHO DELITO, EL JUEZ DEBE APLICAR ESTA ÚLTIMA, ACORDE CON EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).
... En ese sentido, tratándose del delito de fraude genérico, si la conducta atribuida al inculpado está comprendida, por ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 19-06-2019 (RECURSO DE RECLAMACIÓN 804/2019)
PROCESO PENAL: DELITO DE FRAUDE ESPECIFICO ATF/lmac
... persona fue declarada penalmente responsable del delito de fraude ... específico. En apelación, la Segunda Sala Unitaria ... Penal del ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 07-02-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5172/2017)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE RGPM*CRA "Fraude específico. Supuestos para su procedencia"
... (ahora recurrente), respecto del delito de fraude 1 ... caso tocó conocer al juez Primero Penal de dicha entidad ... ... -
Vigente
Ley Agraria
... el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización; ... Será nula la aportación de tierras en fraude de acreedores ... ARTÍCULO 91 ... A partir de la inscripción ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 10-05-2023 (AMPARO EN REVISIÓN 265/2022)
SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS PREVISTOS PARA LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES (PRÓRROGA DE PRISIÓN PREVENTIVA) DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO CDV/GAGG
... por su probable participación ... en la comisión del delito de FRAUDE ... ESPECÍFICO, ... y sancionado por los artículos 324, fracción VII y ... -
Sentencia con número de expediente 830/2022. Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, 2022-09-07
No ampara ni proteje, delito de fraude especifico
... del delito de fraude específico, previsto y sancionado por los ... artículos 318 y 319, ... -
Tesis Aislada, Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, 4 de Agosto de 2017 (Tesis num. XX.1o.P.C.6 P (10a.) de Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal Y Civil del Vigésimo Circuito, 04-08-2017 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 304, FRACCIÓN XXVI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS. PARA QUE SE CONFIGURE ESTE DELITO, EL INCULPADO DEBE TENER LA CALIDAD DE DEUDOR Y LOS ACTOS ENCAMINADOS A COLOCARSE EN ESTADO DE INSOLVENCIA DEBEN SER POSTERIORES AL SURGIMIENTO DE LA DEUDA.
El precepto mencionado, que prevé el delito de fraude específico, establece como elementos materiales que: a) el sujeto activo ... -
Sentencia con número de expediente 208/2023. Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, 2023-08-24
Fraude específico. Auto de vinculación a proceso.
... Hecho que la fiscalía encuadró en el delito de fraude ... específico, previsto y sancionado en los artículos 339, fracción ... -
Tesis Aislada, Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 21 de Abril de 2007 (Tesis de Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECIFICO POR FALSAS CURACIONES Y NO USURPACION DE PROFESION.