formato demanda penal fraude

2465 resultados para formato demanda penal fraude

  • Vigente Ley de Instituciones de Crédito
    ... fincar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativa que corresponda ... I. Proporcionarán al cliente un formato de reclamación, en el que éste anotará su ... Si no hay oposición a la demanda de separación, el juez de distrito podrá ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción ...
  • Vigente Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
    ... s) Proponer un formato o lista única para el registro de candidatos de ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
  • Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
    ... la FIEL vigente del contribuyente, dicho formato deberá incluir la cadena original, el sello ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ... de presentación y de emplazamiento de la demanda de nulidad o amparo a la autoridad, número de ...
  • Vigente Código Penal para el Distrito Federal
    ... el Documento de Voluntad Anticipada o el Formato expedido por la Secretaría de Salud para los ... CAPÍTULO III. Fraude ... ARTÍCULO 230 ... Al que por medio ... ía de Oficio en la presentación de la demanda correspondiente ... Cuando los agraviados ...
  • Fraude. Compraban boletos de avión baratos? y lo pagan caro
    ... incorporados al nuevo sistema de justicia penal", que entró en vigor el 18 de junio de 2016, est\xC3" ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR).

    ... de mayo de dos mil siete a la fecha de la demanda, en los periódicos Tribuna Libre "La Voz del ... al quejoso haber dejado impune un supuesto fraude cometido por ********** y **********, sin que ... delitos sin que haya habido un proceso penal en su contra. Insiste en que ello no tiene nada ... las imputaciones, estarían dirigidos al formato que se utilice, lo que sin duda equivaldría a ...
  • Vigente Código Civil del Estado de Querétaro
    ... y cuando corresponda ejercite la acción penal ... ARTÍCULO 56 ... En relación a ... VII. Los ejemplares de que consta el formato para la inscripción de actas, una vez asentada, ... nulidad cesará si antes de presentarse demanda en forma sobre ella se obtiene la autorización ... o desde el día en que descubrió el fraude si se le ocultó el nacimiento ...
  • Vigente Código Civil del Estado de Mexico
    ... Continuación de la demanda de nulidad ... ARTÍCULO 4.77 ... La ... conyugal, en este caso se hará la denuncia penal correspondiente ... Alimentos de los ... patrimonio de familia no puede hacerse en fraude de acreedores ... Obligación de la familia ... 18 DE AGOSTO DE 2011 ... Formato Precodificado ... ARTÍCULO 8.9 ... El ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    NULIDAD DE PAGARÉ (VOUCHER). CARGA DE LA PRUEBA DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE TARJETA BANCARIA AUTORIZADAS A TRAVÉS DE LA DIGITACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (NIP) EN DISPOSITIVOS DENOMINADOS "TERMINAL PUNTO DE VENTA".

    ... que del escrito de contestación a la demanda advirtió que el banco aceptó haber realizado ... de información estructurada bajo un formato definido.(10) Así, mediante el intercambio ... lugar donde cree que podrá realizar el fraude y en cambio le ofrece una gratificación. - ... con el artículo 163 Bis del Código Penal para la Ciudad de México, comete el delito de ...
  • Ejecutoria num. 99/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-09-2021 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)

    I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL ACTOR, AL IMPUGNAR UN ACTO QUE NO INVADE SU ESFERA COMPETENCIAL, DADO SU CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA [ACTOS SEÑALADOS EN LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA COMO "A) EL INICIO Y TODO LO ACTUADO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO NUC/D-I/44368/2016, DEL ÍNDICE DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 03 DE INVESTIGACIÓN Y

    ... Interposición de la demanda. El veintidós de septiembre de dos mil ... asegura que el solo ejercicio de la acción penal tendría el efecto de producir la inhabilitación ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
  • Ejecutoria num. 139/2018 de Tribunales Colegiados de Circuito, 09-11-2018 (AMPARO DIRECTO)

    REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CORRESPONDIENTE.

    ... en orden distinto al expuesto en la demanda, son los siguientes: 1. El tribunal de alzada ... A del precepto 20 constitucional (proceso penal acusatorio). 4. La Sala de apelación no aplicó ... **********, como coautores del ilícito de fraude. (fojas 19 a 20, tomo I) En ampliación de ... apertura de cuenta, registro de firmas, formato de modificaciones y copia simple de documentos ...
  • Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
    ... 18. FED, Formato Electrónico de Devoluciones ... 19. FIEL, ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ... de presentación y de emplazamiento de la demanda de nulidad o amparo a la autoridad, número de ...
  • Vigente Código Penal para el Estado de Morelos
    ... CAPÍTULO V Fraude ... ARTÍCULO 188 ... A quien obtenga ... Expediente Electrónico y los Formatos de demanda que faciliten en la vía electrónica a los ... Seguridad Publica, a fin de que mediante formato" libre, en su caso, informen lo conducente del art\xC3" ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULARLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 5, NUMERALES 3 Y 4, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS).II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU RESTRICCIÓN SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SUJETAS A PROCESO PENAL (ARTÍCULO 9, NUMERAL 2, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "LAS...

    ... En los escritos de demanda, los promoventes hicieron valer los siguientes ... votar a quienes estén sujetos a un proceso penal por delitos que merezcan pena privativa de ... cuando no se trate de los delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... de cualquier índole que, sin importar el formato sean el reflejo de la propia opinión o creencias ...
  • Vigente Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
    ... penal será acusatorio y oral. Se regirá por los ... , por escrito, de manera impresa y en formato digital, el informe anual sobre la situación que ... Al admitirse la demanda, se ordenará correr traslado a la responsable y ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
  • Ejecutoria num. 29/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 16-06-2023 (AMPARO DIRECTO)

    AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. CUANDO DE LAS ACTUACIONES SE ADVIERTA LA REALIZACIÓN DE ALGUNA CONDUCTA CONSTITUTIVA DE DELITO, SE DEBERÁ DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL PARA QUE ACTÚE EN CONSECUENCIA.CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 176/2009, SÓLO ES PROCEDENTE EN CASO DE QUE EL INSTITUTO SEA OMISO...

    ... Al dar contestación a la demanda, el instituto negó a la actora acción y derecho ... (sic) ante las patronales que cotizó y el formato" ‘SU 63 constancia de semanas cotizadas’, que \xE2" ... así, constituye un desfalco y un fraude no sólo contra del Estado, sino en contra de ... la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación ...
  • Metodología de auditoría forense
    ... alerta y analizar posibles esquemas de fraude, malversación y otros actos tipificados como ... A continuación se presenta un formato general como ejemplo, que puede aplicarse a todo ... para la acusación o defensa en una causa penal o el demandante o demandado en un caso civil; la ... del demandado o la capacidad de pagar una demanda ... Declaración ... El auditor forense dará ...
  • ¿Cómo crear un departamento de auditoría forense?
    ... ón, detección y prevención de fraude. Su naturaleza, funciones y tamaño varían de ... en la investigación de fraude civil o penal o delincuencia de cuello blanco para las agencias ... software forense de nueva generación que demanda varios recursos del equipo ... Área de ... formato estándar y mejoramiento de audios e imágenes, ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ESTÁ LIMITADA A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR EL PLENO DE ESE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN...

    ... 3. TERCERO.—Registro y turno de la demanda promovida por los diputados integrantes de la ... 138. Esta cuestión constituye un fraude a la Constitución ya que permite la ... ón que rige el nuevo sistema de justicia penal, que busca operar de forma oportuna, en razón de ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, POR SÍ MISMO NO DA LUGAR A UN ACTUAR ARBITRARIO DE LA...

    ... de los planteamientos formulados en la demanda de amparo, resolviéndose, en suma, en el ... como prueba en un procedimiento fiscal o penal, ya que ello constituye una situación ... Mexicano y así prevenir la evasión y el fraude en materia tributaria- se previó que cualquier ...
  • Vigente Código Penal del Estado de Mexico
    ... II. Fraude procesal, previsto en el artículo 165 Bis; ... cualquier otro por la presentación de la demanda para hacerla efectiva ... CAPÍTULO XIV ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    DECLARACIONES DEL COIMPUTADO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO PUEDEN FORMAR PARTE DEL ACERVO PROBATORIO DE UN JUICIO QUE VERSA SOBRE HECHOS RELACIONADOS.DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA.

    ... de dos mil nueve la Segunda Sala Colegiada Penal de Texcoco de Mora, del Tribunal Superior de ... "891. Formato único de personal expedida a favor de ********** ... que en el capítulo respectivo de la demanda de amparo se realiza transcripción íntegramente ... los límites de la licitud, mediante fraude, violencia o engaño que induzca al error, por ...
  • Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
  • Vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de San Luis Potosi
    ... papeles escritos, o en cualquier medio o formato impreso, sonoro, electrónico, fotográfico, ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... los sujetos obligados, considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en las ... previas en las que se ejerció acción penal, así como el resultado de los juicios ... g) ...
  • Ejecutoria num. 46/2022 Y SUS ACUMULADAS 49/2022, 51/2022 Y 53/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 07-07-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER FEDERAL.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE CIENTO SETENTA Y NUEVE DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA PROMOVERLA, AL REPRESENTAR EL TREINTA Y CINCO PUNTO OCHO POR CIENTO (35.8 %) DE DICHO ÓRGANO...

    ... ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA. 1. Presentación de los escritos iniciales de ... , que debe ser difundida bajo cualquier formato por las personas servidoras públicas." ... de especificar que aplica en el ámbito penal. Al no encontrarse dicha restricción ... ón en vigor pues ello constituiría un fraude al control de constitucionalidad y la ...

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