formato demanda penal fraude

298 documentos para formato demanda penal fraude

Valoración vLex
  • Código de Comercio

    ...La Secretaría establecerá los formatos, que serán de libre reproducción, así como los datos, requisitos y demás información necesaria para llevar a cabo las inscripciones, anotaciones y avisos a que se refiere el presente Capítulo. ...La sanción legal se calculará y exigirá en un monto equivalente a 1,000 veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas a que hubiere lugar. Salvo que la vigencia de la inscripción o anotación se establezca en la forma precodificada, ésta tendrá una vigencia de un año, misma que será ...Los principales llevarán cuenta comprobada a sus dependientes de su haber y debe. ARTÍCULO 330. Los principales podrán despedir a sus dependientes antes del plazo convenido:. I.- Por fraude o abuso de confianza en los encargos que les hubieren confiado;. II.- Por hacer alguna operación de comercio sin autorización de su principal, por cuenta propia;. III.- Por faltar gravemente al ...ARTÍCULO 1041. La prescripción se interrumpirá por la demanda u otro cualquier género de interpelación judicial hecha al deudor, por el reconocimiento de las obligaciones, o por la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor. Se ...

  • Ley de Concursos Mercantiles

    ...Ley se entenderá como pequeño comerciante al Comerciante cuyas obligaciones vigentes y vencidas, en conjunto, no excedan el equivalente de 400 mil UDIs al momento de la solicitud o demanda. Las empresas de participación estatal constituidas como sociedades mercantiles podrán ser declaradas en concurso mercantil. ARTÍCULO 6. Cuando en ...La solicitud de declaración de concurso mercantil del propio Comerciante deberá ser presentada en los formatos que al efecto dé a conocer el Instituto, la cual deberá contener al menos el nombre completo, denominación o razón social del Comerciante, el domicilio que señale para oír y recibir ...CAPÍTULO VI De los actos en fraude de acreedores. ARTÍCULO 112. Para efectos de lo previsto en el presente capítulo, se entenderá por fecha de retroacción, el día doscientos ...III. Los Interventores que hayan sido designados en el concurso mercantil. Lo anterior, es sin perjuicio de las demás acciones de responsabilidad civil o penal que procedan en términos de las leyes aplicables. #Artículo adicionado por el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley ...

  • Ley de Instituciones de Crédito

    ... lleven a cabo en contra de los miembros del Comité de Estabilidad Bancaria, será necesario que se acredite el dolo con que se condujeron para poder fincar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativa que corresponda. #Artículo reformado por el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las ...I. Proporcionarán al cliente un formato de reclamación, en el que éste anotará su nombre y domicilio; el lugar, fecha y modo en que le fueron entregadas las piezas, así como las características y número de éstas. Además, a dicho ...Si no hay oposición a la demanda de separación, el juez de distrito podrá decretar, sin más trámite, la exclusión solicitada. Formulada la oposición, el litigio se resolverá por la vía incidental. #Artículo adicionado por ...El liquidador judicial deberá solicitar al juez que conozca de la liquidación judicial la declaración de nulidad de los actos celebrados por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción. Los acreedores de la institución de banca múltiple de que se trate podrán acudir a dicho juez para los fines antes mencionados. Para efectos de lo ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 143/2011 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    ..., así como los expedientes que adjuntó al efecto, de los que se desprende que con fecha seis de septiembre de dos mil siete, los Magistrados integrantes de la Primera Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con residencia en Toluca, emitieron la sentencia impugnada, en la que se determinó la plena responsabilidad, entre otras personas, del ahora ... de llegar arribaron en un vehículo tipo autobús de pasajeros de la línea de trasportes denominada **********, percatándome que portaban una manta con la leyenda «solución a las demandas», «educación al hijo del obrero, después al hijo del **********» y de acuerdo a como se tenía previsto en uno de los salones de las oficinas antes citadas se ubicaron tanto los funcionarios de la ...A los anteriores medios de prueba se concatena la documental consistente en el videocasete con formato VHS rubricado como: ‘Detención de funcionarios en San Salvador Atenco, diversos medios’ cuyo contenido relacionado con los hechos que nos ocupan tiene una duración de ocho minutos con diecisiete ... de las pruebas y el rechazo de todo lo que afecte las condiciones espontáneas y genuinas del espíritu, inclusive, la sugestión, cuando traspasa los límites de la licitud, mediante fraude, violencia o engaño que induzca al error, por parte del funcionario receptor de la prueba; observa, con razón, que constituye violencia moral "la expresión feroz y la voz bronca de algunos ...

  • Código Penal para el Distrito Federal

    LIBRO PRIMERO Disposiciones generales. TÍTULO PRELIMINAR De los principios y garantías penales. ARTÍCULO 1. Principio de legalidad. A nadie se le impondrá pena o medida de seguridad, sino por la realización de una acción u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al ... las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal suscritas y realizadas por el solicitante o representante, en el Documento de Voluntad Anticipada o el Formato expedido por la Secretaría de Salud para los efectos legales a que haya lugar. ARTÍCULO 128. A quien cometa homicidio calificado se le impondrá de veinte a cincuenta años de prisión. ARTÍCULO ...CAPÍTULO III Fraude. ARTÍCULO 230. Al que por medio del engaño o aprovechando el error en que otro se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero, se le ...V. Admita o nombre un depositario o entregue a éste los bienes secuestrados, sin el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes;. VI. Induzca a error al demandado, con relación a la providencia de embargo decretada en su contra; o. VII. Nombre síndico o interventor en un concurso o quiebra, a una persona que sea deudor, pariente o que haya sido abogado del ...

  • Resolución Miscelánea Fiscal para 2014

    ...19. DPA's, derechos, productos y aprovechamientos. 20. Escrito libre, aquél que reúne los requisitos establecidos por el artículo 18 del CFF. 21. FCF, el Formato para pago de contribuciones federales. 22. FED, Formato Electrónico de Devoluciones. 23. FIEL, el certificado de la Firma Electrónica Avanzada. 24. IDE, el impuesto a los depósitos en efectivo. ...V. No estar sujeto al ejercicio de una o varias acciones penales, por delitos previstos en la legislación fiscal o no haber sido condenado por delitos fiscales. VI. No haber solicitado en los últimos tres años el pago a plazos de contribuciones retenidas, ... Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en el listado de residentes en el extranjero que hubieren ejercido dicha opción, publicado en la página de Internet del SAT. Para estos efectos las ...b) De los créditos fiscales controvertidos con juicio de nulidad o de amparo, fecha de presentación y de emplazamiento de la demanda de nulidad o amparo a la autoridad, número de juicio, existencia de suspensión decretada, ya sea provisional o definitiva, indicando si es o no condicionada, así como fecha de emisión y ...

  • Sentencia nº SUP-JRC-0273-2010 de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 12 de Septiembre de 2010

    ...R E S U L T A N D O. I. Antecedentes. De lo esgrimido en los escritos de demanda, así como de las constancias que obran en los expedientes, se desprende lo siguiente:. 1. Jornada electoral. El cuatro de julio de dos mil diez, se desarrolló la jornada electoral en el Estado de ... -en una democracia- en el llamado ordenamiento jurídico y recibe un tratamiento dogmático especial en el Derecho constitucional, el Derecho administrativo, el Derecho tributario y el Derecho penal. Definitividad. El principio de definitividad que impera en la materia electoral, consiste en que las impugnaciones solamente procederán si son jurídica y materialmente reparables y posibles antes ...�n); violencia, coacción o amenaza contra los electores (Bolivia, Brasil, Guatemala y Paraguay, así como El Salvador y México cuando ello sea determinante para el resultado de la votación); fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia en favor de algún candidato (Chile y Perú) violencia generalizada que impida la libre y pacífica emisión del voto (Paraguay); violación de la ... dado por la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el sentido de que la intromisión se trató de acreditar con elementos preconstituidos, como son formatos de párrafos preconstituidos, pues tan solo esta representación ofreció un cúmulo de ejemplares periodísticos completos que acreditan los extremos del agravio en cita, mismos que por ocio no ...

  • Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos

    ...LIBRO PRIMERO Disposiciones generales. TÍTULO I Principios, derechos y garantías. ARTÍCULO 1. Finalidad del proceso. El proceso penal tiene por objeto esclarecer los hechos, garantizar la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto surgido como consecuencia del delito, para contribuir a restaurar la armonía ...En caso de que la orden se hubiese solicitado en forma telefónica la resolución se expedirá por esta vía al Ministerio Público, debiendo el Ministerio Público llenar un formato con los puntos resolutivos de la orden, al cual le asignará el código de registro que el juez le proporcione. El formato así autorizado constituye la orden de aprehensión. Las conversaciones ...I. Asalto, previsto en el artículo 148;. II. Fraude, previsto en los artículos 188 y 189;. III. Administración fraudulenta, previsto en el artículo 190;. IV. Operaciones con recurso de procedencia ilícita, previsto en el artículo 198;. V. ...A la víctima u ofendido y, en su caso, a la persona colectiva y al tercero demandado, les será notificada la acusación entregándoles copia de la misma. #REFORMADO, P.O. 24 DE AGOSTO DE 2009. ARTÍCULO 299. Corrección de vicios formales. Cuando el juez considere que la acusación ...

  • Código Civil para el Distrito Federal

    ... 35, segundo, tercer y cuarto párrafos adicionados por el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito federal y se reforma el Código Penal para el Distrito federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito federal el 18 de agosto de 2011. ARTÍCULO 36. Los Jueces del Registro Civil ...El certificado de nacimiento deberá ser suscrito por médico autorizado para el ejercicio de su profesión, o persona que haya asistido el parto, en el formato expedido para tal efecto por la Secretaria de Salud del Distrito Federal, el cual contendrá los datos que establezca el Reglamento del Registro Civil. Dicho certificado hace prueba del día, hora y ... del tutor o del juez, podrá pedirse dentro del término de treinta días por cualquiera de los cónyuges, o por el tutor; pero dicha causa de nulidad cesará si antes de presentarse demanda en forma sobre ella se obtiene la ratificación del tutor o la autorización judicial, confirmando el matrimonio. ARTÍCULO 241. El parentesco de ...ARTÍCULO 739. La constitución del patrimonio de la familia no puede hacerse en fraude de los derechos de los acreedores. ARTÍCULO 740. Constituido el patrimonio familiar, ésta tiene obligación de habitar la casa, explotar el ...

  • Código Civil del Estado de Mexico

    ...La falta de edad para contraer matrimonio dejará de ser causa de nulidad cuando:. I. Haya hijos o la cónyuge se encuentre embarazada;. II. Se alcance la mayoría de edad y no se hubiere demandado la nulidad;. III. Se obtuviere dispensa de edad. Plazo para pedir la nulidad por falta de consentimiento de los ascendientes. ARTÍCULO 4.64. La nulidad por falta de consentimiento de los ... no surtirá efectos legales si se comprueba que los cónyuges tienen hijos menores de edad o mayores sujetos a tutela o no han liquidado la sociedad conyugal, en este caso se hará la denuncia penal correspondiente. Alimentos de los cónyuges en el divorcio voluntario. ARTÍCULO 4.109. En el divorcio voluntario se tendrá derecho a recibir alimentos por el mismo lapso de duración del ...Restricción a la constitución del patrimonio de familia. ARTÍCULO 4.387. La constitución del patrimonio de familia no puede hacerse en fraude de acreedores. Obligación de la familia. ARTÍCULO 4.388. Constituido el patrimonio de familia, ésta tiene obligación de habitar la casa y de cultivar la parcela. El Juez del lugar en que esté ...#REFORMADO, G.G. 18 DE AGOSTO DE 2011. Formato Precodificado. ARTÍCULO 8.9. El Formato Precodificado deberá ajustarse al contenido que la Ley Registral indique para los asientos de inscripción, y será el estrictamente necesario para que el ...