fondos de garantía de depósitos en establecimientos bancarios
- Vigente Código Fiscal de la Federación
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... en ningún caso podrán recibir depósitos irregulares de dinero en cuenta de cheques ... , ofrezca o promueva la obtención de fondos o recursos de persona indeterminada o mediante ... í como los organismos auto regulatorios bancarios ... Para efectos de lo dispuesto en el ... V. Comprobante de depósito en garantía en moneda nacional constituido en institución de ... extrajudicial de negociaciones, establecimientos, concursos o herencias; ... XXII. Encargarse ...
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Vigente
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... fondos públicos, así como de cualquier persona ... extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción ... y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la ... , masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes ...
- Vigente Código Civil Federal
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Vigente
Ley de Fondos de Inversión
... o documentación de personas y establecimientos distintos de los propios fondos de inversión a ... en propiedad o afectarse en garantía o fideicomiso, previa autorización de la ... crédito, intermediarios financieros no bancarios y entidades financieras del exterior; ... I. Recibir depósitos de dinero; ... II. Dar en garantía sus ...
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Vigente
Ley Aduanera
... , que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, siempre que reúnan los ... documento digital en el que conste la garantía efectuada en la cuenta aduanera de garantía a ... ía servirán para garantizar mediante depósitos en las instituciones del sistema financiero que ... A los infractores que aporten a los fondos a que se refiere el artículo 202 de esta Ley, ...
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Vigente
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
... General, sobre las inversiones de los fondos y los financiamientos del Instituto, conforme a ... a toda persona que sea titular de depósitos constituidos a su favor en el Instituto ... á mantener en efectivo o en depósitos bancarios a la vista las cantidades estrictamente ... para habitación, podrá dar en garantía de tal crédito, el saldo de su subcuenta de ...
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Vigente
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... III.- Por los usos bancarios y mercantiles y, en defecto de éstos, ... de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Fondos de Inversión, de la Ley General de Títulos y ... garantía ... ARTÍCULO 34 ... #!Correlaciones: ... librado, y si éstos tuvieren establecimientos en diversos lugares, el cheque se reputará ... Los depósitos que se constituyan en caja, saco o sobre ...
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Vigente
Ley Federal de Derechos
... Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos de Ahorro para el Retiro, pagará una cuota de ... de seguros, así como los establecimientos que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General ... por concesiones o permisos estatales; depósitos de vehículos; para el autotransporte ... de la prima de seguro o garantía que proceda por el valor del monumento histórico ...
- Vigente Reglamento de la Ley Aduanera
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Vigente
Ley de Concursos Mercantiles
... a) El efectivo en caja y los depósitos a la vista; ... b) Los depósitos e ... plazo máximo de treinta días hábiles bancarios, cuya valuación a la fecha de la presentación ... , el de sus diversas oficinas y establecimientos, incluyendo plantas, almacenes o bodegas, ... caso de admisión de la solicitud, la garantía a la que se refiere el artículo 24; ...
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
... de inversión, administradoras de fondos para el retiro y demás personas morales ... en valores de deuda o en instrumentos bancarios, siempre que se realicen conforme a las ... o afecten activos de la sociedad, como garantía o fuente de pago de los valores respectivos ... XI. Recibir depósitos en administración o custodia, o en garantía por ... III. Que cuenten con establecimientos" físicos destinados exclusivamente a la realizaci\xC3" ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2022
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Vigente
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
... del Mercado de Valores; 91 de la Ley de Fondos de Inversión; 108 Bis de la Ley de los Sistemas ... de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con ... obligaciones derivadas de contratos bancarios, bursátiles o financieros, y las personas que ...
- Vigente Circular 3/2012. Disposiciones aplicables a las operaciones de las instituciones de crédito, las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con instituciones de crédito y la financiera nacional de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero
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Vigente
Ley de Protección al Ahorro Bancario
... án obligaciones garantizadas los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las ... así como a las sanas prácticas y usos bancarios, en las que exista mala fe del titular y las ... Esta garantía deberá hacerse constar de conformidad con la ... Fondos señalados, ni los avales u obligaciones ...
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Vigente
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
... III. La transmisión de fondos ... #Artículo 4 reformado por el Decreto ... Ley se hará efectivo el depósito de garantía, aplicándose al fisco federal el importe ... , personas morales o establecimientos distintos de las casas de cambio, centros ... de curso legal en el país o en depósitos a la vista o a plazo en el Banco de México o en ... de depósito bancario, o en saldos bancarios en cuenta de cualquier clase, o en créditos ...
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Vigente
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
... Administradora, a las administradoras de fondos para el retiro; ... II. Base de Datos ... , en derechos reales que no sean de garantía o en gastos de instalación, más el importe de ... II. Recibir depósitos de dinero; ... III. Adquirir inmuebles; ... crédito, intermediarios financieros no bancarios y entidades financieras del exterior, para ...
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Vigente
Ley de migración
... de renta fija o variable y realizar depósitos bancarios, así como adquirir bienes inmuebles ... VI. La posibilidad de constituir garantía en los términos del artículo 102 de esta Ley ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... , los partidos políticos tendrán garantía de acceso permanente al contenido de la base de ... que los partidos políticos harán los depósitos de su correspondencia, garantizando que estén ... órganos gubernamentales, hacendarios, bancarios y tributarios respecto de las investigaciones que ... e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, ... , egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto, así como en el caso de ...
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Vigente
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
... III. Administrar los fondos que reciba con un destino específico, ... Vivienda, el total del importe de los depósitos que en su favor se hayan acumulado hasta esa ... Instituto, podrá hacerse a plazos, con garantía hipotecaria o con reserva de dominio ... y los demás alumnos de los establecimientos militares que no perciben haber diario, como ... y posibilidades, los servicios bancarios que a éstos sean útiles ... TRANSITORIOS ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2023
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Vigente
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
... primas en depósito, los recursos de los fondos del seguro de vida inversión y los relativos a ... , afianzamiento, caución, garantía u otras que expresen ideas semejantes en ... án obligadas, por tanto, a constituir depósitos o fianzas legales a excepción de las ... y características que los bonos bancarios, salvo los previstos en el presente artículo; ... de seguro de caución, en los establecimientos o en el domicilio del apoderado designado, en los ...
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Vigente
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
... de valores, sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades distribuidoras de ... o publicidad de personas y establecimientos, interfaces, aplicaciones informáticas, páginas ... VII. Constituir depósitos en entidades financieras autorizadas para ello; ... ún caso se considerarán depósitos bancarios de dinero, sino que en el mismo acto de su ... su propiedad, dar en préstamo o garantía o afectar el uso, goce o disfrute de los activos ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2020