enriquecimiento ilicito en venezuela

112 documentos para enriquecimiento ilicito en venezuela

Valoración vLex
  • Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República

    ...A fin de reforzar las acciones relativas a la lucha contra el narcotráfico, se creó la Dirección General para la Erradicación de Cultivos Ilícitos, encargada de coordinar las acciones tendientes a destruir los plantíos de enervantes localizados en territorio nacional. Con la finalidad de dar congruencia y unidad a la política informática de ...XLVIII. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República de Venezuela sobre Prevención, Control, Fiscalización y Represión del Consumo y Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ...Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial, de los bienes, en caso del enriquecimiento ilícito, en los términos del artículo 109; ni el decomiso de los bienes propiedad del sentenciado por delitos de los previstos como delincuencia organizada, o el de aquellos respecto de los ...

  • Amenaza a Chávez un colega ex golpista

    . REFORMA/Venezuela. CARACAS.- Un ex compañero golpista del Presidente venezolano Hugo Chávez lo acusó ayer de estar detrás de una campaña de desprestigio en su contra, y le advirtió que si lo acorrala "saltará ...Otro miembro del trío de militares, Jesús Urdaneta, hasta enero jefe de la Policía política, está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, luego de denunciar a miembros del entorno de Chávez. Uno de los principales acusadores de Arias Cárdenas es el nuevo Embajador designado de Venezuela ante el Vaticano, Ignacio Quintana, ...

  • Manual de Organización General de la Secretaría de la Función Pública

    ...Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela. (D.O. 9-I-1995). CAPÍTULO XV; Anexos 1 a 8 al artículo 15-02; Apéndices a los Anexos 4 y 5 del artículo 15-02; Anexos a los artículos 15-09, 15-11, 15-17 y Anexos 1 y 2 al artículo 15-20. ...14-XII-1990). Acuerdo del Procurador General de la República por el que se establecen los criterios y normas a que se sujetará el aseguramiento de bienes relacionados en la comisión de ilícitos de orden federal. (D.O. 7-X-1991). Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Nuevo León, que tiene por objeto la realización de un Programa de ... corresponda a otras dependencias, la celebración de convenios y/o acuerdos con organismos autónomos e instituciones públicas y privadas nacionales o extranjeras, para contribuir al enriquecimiento, mejoramiento y desarrollo de los padrones y programas a que alude este numeral. Integrar y aplicar las políticas de respaldo de información que garanticen la consistencia, integridad, ...

  • Ejecutoria num. P. LXVI/2010 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ... relativa, al tener conocimiento de la totalidad de las personas de sexo femenino ingresadas con relación al caso San Salvador Atenco, les hizo saber que si alguna de ellas había sufrido un ilícito en su persona, podían acudir con el personal de actuación a realizar la denuncia correspondiente. Las constancias que integran la averiguación previa ********** indican que no todas las mujeres ...9.2.4.6. Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Montero Aranguren y otros (reten de Catia) vs. Venezuela.(358). El 5 de julio de 2006, la Corte Interamericana dictó sentencia en el caso citado al rubro, en la que volvió a pronunciarse en torno al uso de la fuerza. Se trataba de un caso suscitado a ...Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores. Entre otras cuestiones, en tales lineamientos principales se establece que:. Más allá del sistema legal establecido, corresponde al Estado un ...

  • Doce años (más) de corrupción

    ... de los 21 países de América Latina analizados, México es uno de los tres que más retrocedieron, sólo por debajo de Perú -que entre 2001 y 2011 bajó su calificación de 4.1 a 3.4- y Venezuela -que descendió de 2.8 a 1.9. Si bien una de las limitaciones del IPC es que mide la percepción ciudadana -misma que puede variar de acuerdo a contextos específicos-, el índice de Transparencia ...2000-2003. Amigos de Fox . El diputado del PRI Enrique Jackson denunció la existencia de una presunta red de financiamiento ilícito a la campaña de Vicente Fox, candidato de la coalición Alianza por el Cambio (PAN-PVEM). Tras indagar la denuncia, el IFE determinó que la asociación civil Amigos de Fox y el Fideicomiso para la ...Desenlace: a finales de 2006 la SFP exoneró de los delitos de tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito a los hijos de Marta Sahagún. La comisión especial de la Cámara de Diputados concluyó que sí hubo irregularidades pero no presentó denuncias penales. Un grupo de legisladores interpuso ...

  • SudaméRica 2011: AñO de AgitacióN Estudiantil Y de Mujeres Al Poder

    ...En Venezuela, el presidente Hugo Chávez emprendió una de sus batallas más decisivas, esta vez por su vida, luego que le fuera detectado un cáncer en junio pasado, lo que le obligó a someterse a cuatro ...Brasilia, 7 Jun.- El ministro-jefe de la Casa Civil (Interior) de Brasil, Antonio Palocci, dimite tras ser acusado de enriquecimiento ilícito, luego que se detectara que su patrimonio se habría multiplicado 20 veces en sólo cuatro años. Caracas, 30 Jun.- El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, confirma desde Cuba que en La ...

  • Solicita Eua en Extradición al Narcotraficante 'Loco' Barrera

    ... (Notimex).- La justicia de Estados Unidos oficializó hoy al gobierno de Colombia el pedido de extradición del señalado narcotraficante Daniel "El Loco" Barrera, capturado el martes en Venezuela. Según fuentes de la Fiscalía Colombiana la solicitud llegó al Ministerio de Relaciones, que hará el trámite correspondiente que incluye que se gire una orden de captura con fines de ...Los dos detenidos serán procesados en Venezuela por enriquecimiento ilícito, dijo León Riaño quien agregó que durante las operaciones se decomisó abundante material que es analizado por inteligencia. © 2006-2008 Notimex, Agencia de Noticias del Estado ...

  • Confirman huelga de hambre de Vladimiro Montesinos

    ... Montesinos estuvo prófugo de la justicia desde octubre pasado hasta que fue capturado el 23 de junio en Venezuela, y ahora enfrenta 52 procesos judiciales por una amplia gama de delitos, como corrupción, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, entre otros. Entretanto, El diario La República señaló ayer que ...

  • 'Caza' Chávez a opositores

    ... un empresario de ingresar a Argentina con una valija con 800 mil dólares, caso en el que podrían estar implicados dos ex Gobernadores chavistas y funcionarios de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). En la lista de sospechosos chavistas figuran el ex Alcalde de Maracaibo, Giancarlo Dimartino; el ex Alcalde del municipio capitalino de Sucre, José Vicente Rangel Ávalos, y el propio padre ...Salas ha sido Gobernador en cuatro ocasiones. Manuel Rosales . Alcalde de Maracaibo . Acusado de enriquecimiento ilícito. No habría justificado un aumento de 68 mil 553 dólares en su patrimonio. Permanece prófugo. Henrique Capriles. Gobernador de Miranda. Investigado por favorecer, presuntamente, a una ...

  • Oficializará Eua Solicitud de Extradición de 'El Loco' Barrera

    ...El capo continúa bajo custodia de las autoridades de Venezuela, donde este martes fue detenido en la comunidad de San Cristóbal durante un amplio y sofisticado operativo internacional. León Riaño dio a conocer también que en las últimas horas fueron ...Agregó que la mujer será procesada en Venezuela, inicialmente por enriquecimiento ilícito y que las autoridades colombianas "ofrecerán toda la colaboración para que pueda ser procesada allá en Venezuela". Por lo que toca a "Lucho", León Riaño dijo que este es un hombre de ...