delitos fiscales federales
- Vigente Código Fiscal de la Federación
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Vigente
Código Penal Federal
... aplicará en toda la República para los delitos del orden federal ... ARTÍCULO 2 ... la República, con arreglo a las leyes federales, si concurren los requisitos siguientes: ... social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y ...
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Vigente
Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos
... y sanciones de los delitos materia de esta Ley, las autoridades federales y de las entidades federativas, aplicarán supletoriamente las ...
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Vigente
Ley Aduanera
... Los funcionarios y empleados públicos federales y locales, en la esfera de sus respectivas ... , así como con las autoridades fiscales y aduaneras de otros países con arreglo a lo ... Ley o cuando incurran en infracciones o delitos relacionados con la introducción, extracción, ...
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Vigente
Ley General de Cultura Física y Deporte
... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... ón que corresponda a las dependencias federales, las normas y bases para la adquisición, ... federal, el otorgamiento de estímulos fiscales a los sectores social y privado derivado de las ...
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Vigente
Ley Federal de Derechos
... previstas en las disposiciones fiscales. Respecto de los derechos mineros a que se ... apostillamiento de documentos públicos federales, por cada documento $1,878.39 $1,878 ...
- Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
... útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ... a que se refieren las disposiciones fiscales federales ... ARTÍCULO 25 ... La ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... íticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía ... comunes a los procesos electorales federales y locales, y ... d) La integración de los ... requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, así como las establecidas por el ...
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Vigente
Ley General de Responsabilidades Administrativas
... y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales, así como de ... por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la ... , estos serán considerados créditos fiscales, por lo que el Servicio de Administración ...
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Vigente
Ley Federal de Protección al Consumidor
... por el que se reforman diversas Leyes Federales, con el objeto de actualizar todos aquellos ... hechos que puedan ser constitutivos de delitos y que sean de su conocimiento y, ante las ... o por incumplimiento de sus obligaciones fiscales; ... V. La pérdida de la capacidad ...
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Vigente
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
... a cargo de dependencias o entidades federales, estatales o municipales o bajo programas ... , de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables y remitirlos al Servicio de ... asuntos relacionados con la comisión de delitos en los términos de las disposiciones jurídicas ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... derivar infracciones administrativas o delitos, a juicio del organismo de que se trate, éste ... , así como las demás instancias federales, entregarán la información relacionada ... subsidios y transferencias de recursos fiscales, así como aquellos gastos que pudieran ser ...
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Vigente
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
... , centros de detención y retención federales y locales ... El diagnóstico se hará del ... á ante los órganos competentes los delitos o faltas que, independientemente de dichas ... los Derechos Humanos para los ejercicios fiscales subsecuentes y se aprueben en términos de la ...
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Vigente
Ley General de Bienes Nacionales
... y enajenación de los inmuebles federales y los de propiedad de las entidades, con ... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... concesión o las demás contribuciones fiscales aplicables; ... IV.- Ceder los derechos u ...
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Vigente
Ley de Aguas Nacionales
... ón de fuentes de abastecimiento, zonas federales, así como la infiltración natural o artificial ... XXIX. Ejercer las atribuciones fiscales en materia de administración, determinación, ... y su gestión, que se tipifiquen como delitos penales ... SEPTIMO. "La Comisión" ...
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Vigente
Ley general de contabilidad gubernamental
... ón pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos ... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal, ...
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Vigente
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
... por la Federación; con fondos federales o mediante concesión federal por particulares, ... para el otorgamiento de estímulos fiscales para la sustitución de unidades del ...
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Vigente
Ley Federal de Competencia Económica
... , así como de los órganos autónomos federales o estatales, los cuales estarán obligados a ... sociedades no residentes para efectos fiscales en México, de sociedades extranjeras, siempre ...
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Vigente
Ley General de Sociedades Mercantiles
... en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social; ... VI.- ... penal por la posible comisión de delitos fiscales o patrimoniales; ... VIII.- No se ...
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Vigente
Ley de Fondos de Inversión
... , así como las demás instancias federales, entregarán la información relacionada ... II. No haber sido sentenciada por delitos patrimoniales, o inhabilitada para ejercer el ... hacendarias federales, para fines fiscales; ... V. La Secretaría de Hacienda y ...
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Vigente
Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
... Las autoridades fiscales federales y los servidores públicos federales, ... competentes la posible comisión de delitos, así como de actos que puedan dar lugar a ...
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Vigente
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
... y demás instituciones paraestatales federales y del Gobierno del Distrito Federal, así como ... que se establezcan en las disposiciones fiscales correspondientes ... #Párrafo reformado ...
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Vigente
Ley General de Vida Silvestre
... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... en esta Ley y demás disposiciones federales aplicables, así como en aquellas que de las ...
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Resbalan indagatoria de call center a SSPC
... desde donde se pudieron operar fraudes fiscales, por lo que el caso podría ser atraído por la ... la posibilidad de que en este caso haya delitos del ámbito federal, particularmente en el tema ...