delito penal fraude

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5.510 documentos para delito penal fraude

- Consignación o formulación de imputación inicial III
... se le formula imputación inicial por el delito de ______________ previsto y sancionado en el a...
- Tribunales Colegiados de Circuito nº 17818 de Sentencias Ejecutorias, 1 de Noviembre de 2003 (caso Sentencia ejecutoria de Tribunales Colegiados de Circuito, Amparo en revisión 324/2003, del 01 de Noviembre de 2003)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE FRAUDE. EL CÓMPUTO DEBE REALIZARSE A PARTIR DE LA CONSUMACIÓN O PRIMER ACTO DE EJECUCIÓN DEL DELITO, Y NO CUANDO EL OFENDIDO TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
- Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
... del Distrito Federal para investigar los delitos y perseguir a los imputados, conforme a lo estable...a) Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales Norte;. b) Fiscalía de Procesos en Juzgados Penal... Financieros, conocerá de los delitos de fraude y abuso de confianza cuando el monto sea superior ...
- Códigos Federales
- Federal

- Ejecutorias de 1ª Sala, 1 de Septiembre de 2001 (caso Sentencia ejecutoria de Primera Sala, Contradicción de tesis 30/2000-ps)
FRAUDE. PARA QUE PROCEDA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN TRATÁNDOSE DE ESE DELITO, ES REQUISITO NECESARIO LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA DE LA PARTE OFENDIDA, INDEPENDIENTEMENTE DEL MONTO DEL DAÑO PATRIMONIAL Y DEL NÚMERO Y CUALIDAD DEL SUJETO PASIVO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 399 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TREINTA DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO).".
- Tesis de 1ª Sala, 1 de Septiembre de 2001 (caso Tesis Jurisprudencial de Primera Sala n° 1a./j. 65/2001 jurisprudencia, del 01 de Septiembre de 2001)
FRAUDE. PARA QUE PROCEDA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN TRATÁNDOSE DE ESE DELITO, ES REQUISITO NECESARIO LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA DE LA PARTE OFENDIDA, INDEPENDIENTEMENTE DEL MONTO DEL DAÑO PATRIMONIAL Y DEL NÚMERO Y CUALIDAD DEL SUJETO PASIVO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 399 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TREINTA DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO).
- Tribunales Colegiados de Circuito nº 169881 de Tesis Jurisprudenciales, 1 de Abril de 2008 (caso Tesis Jurisprudencial de Tribunales Colegiados de Circuito, I.6o.P.109 P Tesis Aislada)
FRAUDE PROCESAL, DELITO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. CUÁNDO SE CONSUMA.
- Tesis de Pleno (caso Tesis Jurisprudencial de Pleno, Tesis aislada)
CHEQUES SIN FONDOS. COMPETENCIA CUANDO SE EJERCITA ACCION PENAL POR EL DELITO DE FRAUDE QUE TIPIFICA EL CODIGO PENAL.
- Tesis de 1ª Sala, 1 de Agosto de 2010 (caso Tesis Jurisprudencial de Primera Sala, 1a. XCIX/2010 Tesis Aislada)
FRAUDE ESPECÍFICO POR EXPLOTAR PREOCUPACIONES, SUPERSTICIONES O IGNORANCIA DE LAS PERSONAS. EL ARTÍCULO 205, FRACCIÓN XII, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ QUE PREVÉ ESE DELITO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL.
- Tribunales Colegiados de Circuito nº 162827 de Tesis Jurisprudenciales, 1 de Febrero de 2011 (caso Tesis Jurisprudencial de Tribunales Colegiados de Circuito, VII.1o.(IV Región) 10 P Tesis Aislada)
FRAUDE ESPECÍFICO. PARA QUE SE ACTUALICE EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 191, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO NO ES NECESARIO EXHIBIR EL CONTRATO POR EL CUAL SE ENAJENÓ LA COSA Y, MENOS AÚN, ACREDITAR QUE ESTÉ FORMALIZADO CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEGISLACIÓN CIVIL DE LA ENTIDAD.
- Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República
..., investigación y represión de los delitos de la competencia de los Tribunales Federales, y d...El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Púb... privadas, la existencia de delitos como fraude en operaciones financieras, evasión de impuestos ...
- Códigos Federales
- Federal

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