delito fraude denuncia o querella

4083 resultados para delito fraude denuncia o querella

  • Vigente Código Penal Federal
    ... delito en el país en que se ejecutó y en la ... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII ... de los delitos que se persiguen por querella, siempre que se conceda ante el Ministerio ... público que con motivo de la querella, denuncia o información a que hace referencia la fracción ...
  • Vigente Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
    ... g) No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en ... d) Haber presentado querella o denuncia el servidor público, su cónyuge o ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
  • Vigente Ley del Seguro Social
  • Vigente Ley de Instituciones de Crédito
    ... pueda ser constitutiva de un delito, o ... f) Las demás circunstancias que las ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción ...
  • Vigente Codigo Penal del Estado de San Luis Potosi
    ... ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... Este delito se perseguirá por querella necesaria ... ARTÍCULO 81. Requisito de ... , se tengan documentados antecedentes o denuncia de violencia familiar cometidos por el mismo ... ARTÍCULO 222. Comete el delito de fraude quien, engañando a otro o aprovechándose del ...
  • Vigente Código Penal para el Distrito Federal
    ... ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... Perdón del ofendido en los delitos de querella o por cualquier otro acto equivalente; ... III. Aconseje el no presentar la denuncia del secuestro cometido, o bien el no colaborar o ... CAPÍTULO III. Fraude ... ARTÍCULO 230 ... Al que por medio ...
  • Ejecutoria num. 134/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-12-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)

    QUERELLA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA LEGITIMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL OFENDIDA QUE LA FORMULÓ ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN NO ES SUSCEPTIBLE DE ANALIZARSE EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL.

    ... ó penalmente responsable al quejoso del delito de fraude genérico, previsto en el artículo ... Público no acreditó en juicio la querella de la parte ofendida. Además, el quejoso ... requisitos que los previstos para la denuncia, a su vez contemplados en el artículo 223. 28 ...
  • Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
  • Modelo de denuncia del fuero común delito: fraude procesal y lo que resulte
    ... que por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo octavo y 21 constitucional,, vengo a formular formal querella y/o denuncia por el delito de fraude procesal previsto y sancionado en el artículo 310 del código penal para el distrito federal, basándose en las ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA QUE OPERE EN LOS DELITOS PERSEGUIDOS DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE COLIMA Y VERACRUZ ABROGADAS).

    ... competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo ... cómputo de la prescripción, respecto del delito de falsificación y uso de documento falso, ... de alteración y uso de documento falso, fraude equiparado, simulación de actos jurídicos en ... cuando los delitos que se persiguen por querella" de parte, ésta se presentara en día antes del a\xC3" ...
  • Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA. REQUISITOS PARA QUE EL APODERADO JURÍDICO DEL OFENDIDO PUEDA INTERVENIR EN LA FASE INDAGATORIA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 152, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

    DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA. REQUISITOS PARA QUE EL APODERADO JURÍDICO DEL ... para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo ... indiciado, como probable responsable del delito de despojo, previsto y sancionado por el ... personas por la comisión del delito de fraude, cometido en agravio de la persona moral ...
  • Vigente Código Penal del Estado de Sonora
    ... a las de este código, para conocer del delito ... #Artículo reformado, B.O. 9 de ... , audios, o videos relacionados con la denuncia ... #Párrafo reformado, B.O. 2 de marzo de ... , delitos contra la intimidad personal, fraude familiar y el delito contemplado en el artículo ... ni mayor de quince y en los delitos de querella nunca será menor de dos años ni mayor de diez ...
  • Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
  • Vigente Código Penal del Estado de Yucatán
    ... ARTÍCULO 2 ... Cuando se cometa un delito no previsto en este Código pero sí en una ley ... XXX.- Fraude, previsto en los artículos 323 al 326 ... ños materiales, éste se perseguirá por querella de la parte ofendida y se sancionará de acuerdo ... impedir la comisión de un delito o la denuncia a la autoridad competente, de los hechos de que ...
  • Ejecutoria num. 111/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 27-01-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA

    ... haber sido condenado por la comisión de delito - La Comisión señala que los artículos 8, ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... el estado); (vi) delitos perseguidos por denuncia o por querella de parte; (vii) delitos de ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 369, FRACCIÓN XVI,

    ... : • En el primero sostiene que el delito de calumnia previsto en el Código Penal para el ... de grupos fácticos de poder interponen denuncia penal, cuando ven afectado su derecho al honor, ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir precisamente en la obtención de ... la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo y no constituir ...
  • Vigente Código Penal para el Estado de Morelos
    ... ARTÍCULO 1 ... Delito es la acción u omisión que sanciona la ley ... perseguibles de oficio o mediante querella, en los siguientes casos: ... I. Cuando se ... CAPÍTULO V Fraude ... ARTÍCULO 188 ... A quien obtenga ... proceder penalmente se requerirá la denuncia" previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito P\xC3" ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    JUECES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS PROCESOS PENALES INICIADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA HAYAN INICIADO CONFORME A LAS REGLAS DEL SISTEMA TRADICIONAL.PROCESO PENAL INICIADO BAJO LA VIGENCIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES...

    ... II. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte ... ó carecer de competencia, toda vez que el delito que estimó actualizado estaba previsto en una ... en caso de ser procedente realizo querella por el delito de fraude y denuncio el delito de ...
  • Ejecutoria num. 251/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 16-06-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))

    DELITO DE DESPOJO. SU CONSUMACIÓN ES DE CARÁCTER INSTANTÁNEO Y NO PERMANENTE, POR LO QUE PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE MATERIALMENTE SE REALIZÓ LA OCUPACIÓN DEL INMUEBLE RELATIVO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE SONORA).

    ... de la Nación consiste en determinar si el delito de despojo es de consumación instantánea o ... I. ANTECEDENTES 1. Denuncia de la contradicción de criterios. El cinco de ... los ilícitos de robo, abuso de confianza, fraude, administración fraudulenta, insolvencia ... – dispone que tratándose de delitos de querella el plazo de prescripción comienza a correr desde ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SEGUIDO CONTRA UN SERVIDOR ADSCRITO AL MINISTERIO PÚBLICO, CON MOTIVO DE SU ACTUACIÓN EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.

    ... SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte ... por la posible comisión de algún delito, lo cual es congruente con el punto trigésimo ... de documentos, así como por el delito de fraude en grado de tentativa. En razón de esa denuncia, ... , en donde además formula denuncia o querella por el delito de fraude en grado de tentativa, en ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.

    ... Averiguación previa. Con motivo de la denuncia presentada por el apoderado legal para pleitos y ... en la comisión del ilícito de fraude. 13. Causa penal **********. Mediante proveído ... responsabilidad en la comisión del delito de fraude, previsto en el artículo 314 de la Ley ... ón y el instituto que formuló la querella, interpusieron recursos de apelación, los cuales ...
  • Vigente Código Civil del Estado de Mexico
    ... 6 DE MARZO DE 2010 ... Denuncia de impedimentos de matrimonio ... ARTÍCULO ... Cuando el que la ejerza es condenado por delito doloso grave; ... II. Por las costumbres ... patrimonio de familia no puede hacerse en fraude de acreedores ... Obligación de la familia ... la fracción anterior, denuncia o querella por delito que merezca pena de prisión, aún ...
  • Vigente Código Penal del Estado de Mexico
    ... a las de este código, para conocer del delito ... CAPÍTULO II Validez temporal ... II. Fraude procesal, previsto en el artículo 165 Bis; ... se trate de un delito perseguible por querella; ... 2. Que el titular del bien tenga ... o se niegue a acudir a formular su denuncia ante el Ministerio Público por la comisión de ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 401, FRACCIÓN XVI,

    ... Con relación al delito de secuestro adujo que existen precedentes ... ón, pues la institución procesal de la denuncia, resultaría un ejercicio peligroso, y ante la ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir, precisamente, en la obtención de ... la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos en un hecho delictivo y no constituir ...

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