Delito de retención
-
Vigente
Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
... y patrones, la determinación y pago de aportaciones, la retención y el entero de descuentos, así como la actualización y recargos, ...d) Cuando esté sujeto a proceso por la presunta comisión de un delito de carácter fiscal o por delitos intencionales que ameriten pena ...
-
Vigente
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
...retención y disposición de especies acuáticas vivas, sus productos, subproductos y ... constitutivos de infracciones sean también constitutivos de delito, en los términos de las disposiciones penales aplicables y sin perjuicio ...
-
Vigente
Ley Federal de Cinematografía
... Ministerio Público Federal todos aquellos actos constitutivos de delito en los términos de las disposiciones legales aplicables en la materia. ...III. Ordenar la retención provisional de las películas que se ubiquen en los supuestos descritos en ...
-
Vigente
Ley de coordinación fiscal
..., las entidades deberán enterar a la Federación el 100% de la retención que deben efectuar del Impuesto sobre la Renta correspondiente a los ...delito; los recursos destinados a apoyar las acciones que en materia de seguridad ...
-
Vigente
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
...3. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o intencional que haya ameritado pena corporal, y. 4. No estar ...
-
Vigente
Ley General de Responsabilidades Administrativas
...Cuando la infracción llegare a tipificar un delito, se procederá contra quienes lo cometieren, con arreglo a lo dispuesto en ...
-
Vigente
Ley general de contabilidad gubernamental
...Ejercicio Fiscal Porcentaje de Retención. 2014 50%. 2015 60%. 2016 75%. 2017 85%. 2018 100%. Lo anterior podrá ser ...
-
Vigente
Reglamento de insumos para la salud
...IV. El almacenamiento de muestras de retención en cantidad suficiente para dos análisis completos de cada lote ... de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delito. ARTÍCULO 227. Se sancionará con multa hasta de quinientos días de ...
-
Vigente
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
... en términos de esta Ley, o bien en exceso a los límites de retención previstos en el presente ordenamiento, y. d) El riesgo por reafianzamiento ... de este ordenamiento, en el sentido de que podría constituirse el delito previsto en el artículo 506, fracción IV, de esta Ley;. VIII. Cuando se ...
-
Vigente
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
... a lo establecido en esta Ley, podrán ejercitar su derecho de retención en el activo, girando las órdenes conducentes. Este derecho de retención ... beneficios que establece esta Ley, se descubre la comisión de un delito o hubiere datos suficientes para presumirlo, el Instituto denunciará los ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2021
-
Vigente
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... demanda, en los términos del artículo 52, sufrirá la pena del delito de falsedad en declaraciones judiciales, y responderá además por los ...Igualmente podrá hacerse esta retención en los casos de extravío, robo, destrucción total, mutilación o grave ...
-
Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
... realización de una acción u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, siempre y cuando ...CAPÍTULO VI. Retención y sustracción de menores o incapaces. ARTÍCULO 171. Al que sin tener ...
-
Vigente
Reglamento de la Ley de la policía federal
... para la atención integral a víctimas, ofendidos o testigos del delito, propiciando la articulación con instituciones especializadas de salud, ...
-
Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
... la ley, y de protección a los derechos del ofendido o víctima del delito. ARTÍCULO 4. Sólo será sancionada la conducta que, por acción u ... del menor o incapaz, tratándose del delito de sustracción o retención de menores o incapaces; y en general la restitución de la cosa obtenida ...
-
Vigente
Código Militar de Procedimientos Penales
...Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese implicado un paisano, conocerá del ...X. Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente en los términos que establece ...
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 01-03-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5268/2022)
PROCESO PENAL DELITO DE EQUIPARADO A LA RETENCIÓN AGRAVADO HHBB-*-*-MAGC Inconstitucionalidad del artículo 379 del Código Penal del Estado de Oaxaca, en relación con el tema: “Entidades financieras delito de equiparado a la retención grave. El legislador del Estado carece de atribuciones para regular aspectos que atañen a los servicios financieros"
...condenó a **********. por la comisión. del delito de “equiparado a la retención agravado”. La ahora recurrente indica ... -
Vigente
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
...ña en que hubiere participado el Trabajador u originados por algún delito cometido por éste, y. V. Las enfermedades o lesiones que presente el ...
- Vigente Ley General de Educación
-
Vigente
Ley Federal de Sanidad Vegetal
...XXI. Ordenar la retención, disposición o destrucción de vegetales, sus productos o subproductos, ... ante la autoridad competente por la probable existencia de un delito, en términos de esta Ley;. #Fracción reformada DOF 26-07-2007. XXXII. ...
-
Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
..., medida de seguridad, ni cualquier otra consecuencia jurídica del delito, sino por la realización de una acción u omisión expresamente prevista ...CAPÍTULO IV. RETENCIÓN Y SUSTRACCIÓN DE PERSONA MENOR DE EDAD O QUE NO TENGA LA CAPACIDAD PARA ...
- Iniciativa parlamentaria que adiciona los artículos 366 Quintus y 366 Sextus al Código Penal Federal, para tipificar el delito de sustracción, retención y ocultamiento de menor., de 10 de Diciembre de 2019
- Iniciativa parlamentaria que adiciona los artículos 366 Quintus y 366 Sextus al Código Penal Federal, para tipificar el delito de sustracción, retención y ocultamiento de menor., de 21 de Febrero de 2019
-
Vigente
Codigo Penal de Coahuila de Zaragoza
... medida de seguridad, sino por una acción u omisión previstas como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, siempre y cuando se ...CAPÍTULO SEGUNDO. Retención, sustracción u ocultamiento de personas menores de edad o incapaces. ...
-
Vigente
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
... comisiones que cobrará a sus Clientes y cualquier otro cargo o retención, así como la divulgación en la interfaz, página de internet o medio de ... cuando el accionista haya sido sentenciado en un proceso penal por delito doloso sancionado con pena corporal mayor a un año de prisión o bien, ...