delito de fraude fiscal
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Vigente
Código Penal Federal
... delito en el país en que se ejecutó y en la ... de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de ... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII ...
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Vigente
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de ... trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Gordillo se dice inocente del delito de fraude fiscal
MÉXICO, D.F., octubre 10 (EL UNIVERSAL).- Elba Esther Gordillo Morales, la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dijo que es inocente del delito de defraudación fiscal equiparable a un monto superior a los 2 mil...
- Vigente Código Civil Federal
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Vigente
Ley de Concursos Mercantiles
... mínima de carácter financiera, contable, fiscal, administrativa, corporativa y jurídica del ... CAPÍTULO VI De los actos en fraude de acreedores ... ARTÍCULO 112 ... No se procederá penalmente por el delito previsto en este artículo, cuando las personas ...
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Vigente
Código de Comercio
... ón no podrán haber sido condenados por delito contra el patrimonio de las personas o que haya ... I.- Por fraude o abuso de confianza en los encargos que les ... ón no queda comprendida dentro del secreto fiscal o de alguna otra reserva que las autoridades o ...
- Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de risión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... V. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, Senador, Diputado ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... totales promedio durante el ejercicio fiscal inmediato anterior a la fecha de determinación a ... pueda ser constitutiva de un delito, o ... f) Las demás circunstancias que las ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción ...
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Vigente
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
... condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o intencional que haya ameritado pena ... al Instituto, en su carácter de organismo fiscal autónomo, de conformidad con el Artículo 30 de ... Se reputará como fraude" y se sancionará como tal, en los términos del C\xC3" ...
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Vigente
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
... o Subsecretario de Estado, Procurador o Fiscal General de la República, Gobernador, o ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley de Vías Generales de Comunicación
... de ejecución establecido por el Código Fiscal de la Federación y procederá por sí o por ... delito fuere cometido por imprudencia con motivo del ... a las penas que para el delito de fraude señala el Código Penal ... Las Oficinas ...
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Vigente
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
... érminos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Código de Justicia Militar
... de un hecho calificado por la ley como delito, con la finalidad de obtenerse los medios ... , cuando sean citadas para ello por el Fiscal General de Justicia Militar o sus agentes. Quedan ... CAPÍTULO II Fraude, malversación y retención de haberes ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... g) No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en ... de la Federación al concluir el ejercicio fiscal. Queda prohibido al Instituto realizar ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Vigente
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... del artículo 52, sufrirá la pena del delito de falsedad en declaraciones judiciales, y ... compras e ingresos del último ejercicio fiscal o del que esté en curso del ejecutor o ... El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
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Vigente
Ley Federal de Defensoría Pública
... de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de ... VI. No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Perdonan a Duarte; es cinismo.- Corral
... fue perdonado por la PGR de cualquier delito grave a nivel federal ... La dependencia ... de dinero, delito bancario y defraudación fiscal al estimar que no existen indicios probatorios en ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en el listado de residentes ... " La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales " , misma que deberá ser ...
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Perdona PGR a C. Duarte; Corral reclama
... , fue absuelto por la PGR de cualquier delito grave a nivel federal ... La dependencia ... de dinero, delito bancario y defraudación fiscal, al estimar que no existen indicios probatorios ...
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Vigente
Ley General de Víctimas
... los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial ... remitirá dichos bienes a la autoridad fiscal correspondiente para su cobro, el cual deberá ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023
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'Perdón' a Duarte
... , César Duarte, por lavado de dinero, delito bancario y defraudación fiscal, al estimar que ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020