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delito de fraude fiscal
1.613 documentos para delito de fraude fiscal
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Introducción. Las diez peores consecuencias. Facultades para exigir la presentación de la declaración. Actualización de contribuciones y causación de recargos. Extensión del plazo de caducidad o extinción de las facultades. Ejercicio de las facultades de comprobación. Multas por errores aritméticos en la declaración. Multas por errores y omisiones en la declaración. Actualización de causales de agravante que aumentan la multa. Delito de fraude fiscal. Delitos equiparables al fraude fiscal. Delitos calificados y graves. Calificado. Grave. Conclusión.
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Un exejecutivo de la Coca-Cola en México interpuso una demanda contra la multinacional y dio pormenores de cómo, mediante los esquemas de subcontratación (outsourcing) con empresas que ella misma fundó, evade impuestos y no paga contribuciones al IMSS ni al Infonavit. El asunto está en manos de la PGJDF y de la Secretaría de Hacienda, que podrían fincarle a la refresquera cargos por diversos tipos de fraude. Pero esa no es la única que utiliza el outsourcing para incumplir sus obligaciones… el SAT ya las investiga a todas.
... una campaña de miles de actos de fiscalización contra todo tipo de empresas: equipos de futbol, h... y su sucursal en México por el probable delito de defraudación fiscal. Al menos así consta en e...
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Será sancionado con penas del delito de fraude fiscal quien omita enterar a las autoridades, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido". Gilberto González Anguiano, director jurídico del cabildo
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..., investigación y represión de los delitos de la competencia de los Tribunales Federales, y d... como: la Subprocuraduría Especial y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales,... privadas, la existencia de delitos como fraude en operaciones financieras, evasión de impuestos ...
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VIOLACIÓN. SE ACTUALIZA EL CONCURSO REAL HOMOGÉNEO DE DELITOS CUANDO UN MISMO SUJETO ACTIVO COMETE DOS O MÁS ILÍCITOS IGUALES EN CONTRA DEL MISMO PASIVO, REALIZADOS EN DISTINTO TIEMPO (ARTÍCULOS 182 Y 183 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, ANTES DE SU REFORMA Y REUBICACIÓN, PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE 2010).
... la doctora **********, propuesta por el fiscal (foja 112);. "k) La Junta de peritos desahogada el... le puede atacar o poner en peligro (robo, fraude, abuso de confianza, etcétera), pero si éstas se...
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. Corresponsal. ROMA.- El fiscal de Milán, Fabio de Pasquale, pidió ayer cinco a... un tribunal italiano en dos procesos por fraude fiscal, delito del cual el político fue absuelto....
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Rechazan negligencia ex funcionarios de la Procuraduría Fiscal que presentaron cargos contra ex banquero
... presentaron cinco de los 12 cargos por delitos financieros contra Cabal, rechazaron haber incurri..., tres por delito financiero, dos por fraude fiscal. Fracasan cuatro por prescripción, uno por...
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... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de u... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afe...
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...CAPÍTULO I-2-19 De las infracciones y delitos fiscales. Reducción de multas y aplicación de ta... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en el...
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Acusan a Enrique Molina por fraude fiscal. El presidente de Caze, prófugo desde agosto, suma ya dos cargos por este delito; el nuevo proceso no le permite la libertad bajo fianza
