delito de fraude especifico
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Vigente
Código Penal Federal
... delito en el país en que se ejecutó y en la ... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII ... ósito genérico, se constituirá el específico, señalando asimismo, el plazo y condiciones en ...
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Vigente
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de ... electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Vigente
Código de Comercio
... ón no podrán haber sido condenados por delito contra el patrimonio de las personas o que haya ... I.- Por fraude o abuso de confianza en los encargos que les ... a cabo por apoderado o representante específico. En este caso, también será aplicable lo que se ...
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Vigente
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de risión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... ón en un formato electrónico específico o consista en bases de datos, los sujetos ...
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Vigente
Ley de Concursos Mercantiles
... CAPÍTULO VI De los actos en fraude de acreedores ... ARTÍCULO 112 ... No se procederá penalmente por el delito previsto en este artículo, cuando las personas ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... aspectos, los relativos al destino específico de los recursos y plazos en que éstos serán ... pueda ser constitutiva de un delito, o ... f) Las demás circunstancias que las ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción ...
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Sentencia con número de expediente 25/2023. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, 2023-05-29
Ampara para efectos. Son fundados los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, ya que la sentencia reclamada adolece de la debida fundamentación y motivación, en el aspecto atinente a que se acreditó que el quejoso tenía conocimiento de que no podía disponer del bien inmueble materia de la compraventa (delito de fraude específico).
... en la comisión de los delitos de fraude ... específico, falsificación de documentos en ... lo que hace el delito de uso de objeto o documento falso o ... El ... - Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... g) No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia, y ...
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Vigente
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
... Cámara, presentado como un apartado específico del segundo informe trimestral del ejercicio ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 25-10-2017 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4226/2017)
PROCESO PENAL (DELITO DE ASOCIACIÓN DELICTUOSA, FRAUDE ESPECÍFICO Y FRAUDE ESPECÍFICO EN GRADO DE TENTATIVA) ATF/MAS "Detención en flagrancia. Alcance de lo dispuesto al respecto en el artículo 16, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.";
... , ocultación o variación de nombre y fraude ... específico, señalando que diversas ... ... pasivo del delito ... tal motivo, se llevó a cabo la ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 19-06-2019 (RECURSO DE RECLAMACIÓN 804/2019)
PROCESO PENAL: DELITO DE FRAUDE ESPECIFICO ATF/lmac
... fue declarada penalmente responsable del delito de fraude ... específico. En apelación, la ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 20-05-2020 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4336/2018)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE (ESPECÍFICO). RGPM*CRA*CEG
... ahora quejoso recurrente, por el delito de fraude ... uno de julio de dos mil quince, ... -
Sentencia con número de expediente 830/2022. Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, 2022-09-07
No ampara ni proteje, delito de fraude especifico
... del delito de fraude específico, previsto y sancionado por ... -
Vigente
Ley de Vías Generales de Comunicación
... delito fuere cometido por imprudencia con motivo del ... a las penas que para el delito de fraude señala el Código Penal ... Las Oficinas ... multas por tipo de infracción en lo específico a efecto de garantizar certeza jurídica y evitar ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 28-11-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2290/2018)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO. RGPM*CRA "Presunción de inocencia. Material probatorio insuficiente para la acreditación de un delito. ";
... del delito de **********. Inconforme con dicha ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 09-11-2016 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1741/2016)
DELITO DE FRAUDE DLMM/izso/esgp "Delito de fraude específico. El artículo 172, fracción IX, del Código Penal para el Estado de Guerrero, no establece un plazo para que se entreguen el dinero, la mercancía o los objetos ofrecidos en un contrato de promesa de venta de un bien inmueble"
... por la comisión del delito de fraude específico, ... previsto y sancionado ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 07-02-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5172/2017)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE RGPM*CRA "Fraude específico. Supuestos para su procedencia"
... (ahora recurrente), respecto del delito de fraude 1 ... caso tocó conocer al juez ... -
Vigente
Ley Agraria
... , fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del ... derechos y no haber sido sentenciado por delito intencional que amerite pena privativa de ... Será nula la aportación de tierras en fraude de acreedores ... ARTÍCULO 91 ... A ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 19-04-2017 (RECURSO DE RECLAMACIÓN 1774/2016)
TEMA DE ORIGEN EN EL A.D.R. 6343/2016 PROCEDIMIENTO PENAL: DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO ATF/GAGG
... el que se condenó al hoy quejoso por el delito de fraude ... específico; así como su ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 17-03-2021 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5491/2019)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO POR ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA ATF/GAGG Artículo 300 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Puebla. "Suplencia de la queja. Su procedencia en favor de la víctima del delito"
... el delito de fraude específico previsto ... y sancionado ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 08-06-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 640/2022)
PROCEDIMIENTO PENAL DELITO: FRAUDE ESPECIFICO JOVT/ KPSA/ JYJF Del análisis de las constancias de autos, se advierte que en vía de agravios la parte quejosa señala que lo resuelto por el Tribunal Colegiado del conocimiento es contrario a lo contenido en la Jurisprudencia PC.IV.P. J/4 P (10a.), de rubro “JUICIO DE AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE REVOCA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y...
... pronunciamiento en cuanto al delito y plena responsabilidad, pero ... se ... del delito de fraude específico, así como respecto de ... la ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 03-02-2016 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3135/2015)
PROCESO PENAL (DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO). (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ARTÍCULO 364). ATF/MAS
... de amparo en su calidad de víctimas del delito ... ANTECEDENTES ... DEL CASO ... ... delito de fraude específico [sin especificarse precepto legal ... -
Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, 1 de Diciembre de 2017 (Tesis num. I.7o.P.95 P (10a.) de Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 01-12-2017 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 231, FRACCIÓN V, IN FINE, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. PARA QUE SE CONFIGURE ESTE DELITO SE REQUIERE LA COMPROBACIÓN DE SUS ELEMENTOS, ASÍ COMO EL ENGAÑO O APROVECHAMIENTO DEL ERROR, COMPRENDIDOS EN EL DIVERSO DE FRAUDE GENÉRICO.
Para la configuración del delito de fraude específico citado (hipótesis de quien ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 10-07-2013 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES 1974/2013)
DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO CONTINUADO.
... penalmente ... responsable del delito de FRAUDE ... ESPECÍFICO CONTINUADO , ... ...