delito de evasion fiscal
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EPN operó empresas no rentables, dice Auditoría
... todo acto de corrupcin o cohecho se da un delito de evasin fiscal", de ah la necesidad de ...
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García Cabeza de Vaca será separado del cargo, asegura Ignacio Mier
... cuenta con una orden de captura por el delito de evasin fiscal, ser separado del cargo ... En ...
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Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Colima
... IX. Fiscal General: La persona Titular de la Fiscalía ... la investigación y persecución de algún delito o grupo de delitos en particular; ... XII ... o bajo su custodia o favorecer la evasión de las mismas; ... IX. Hacer uso innecesario de ...
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Apreciaciones sobre el Paquete Económico
... toma el conjunto de disposiciones de tipo fiscal y los supuestos macroeconómicos necesarios para ... importantes en busca de reducir la evasión" de impuestos. Los ingresos consideran una reducci\xC3" ... ón de Dominio o la consideración de delito grave a la evasión fiscal se acomodan en el ...
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Ejecutoria num. 61/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-08-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA.III. PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. EL CONGRESO DEL ESTADO DE...
... 3. Se prevén conductas consideradas como delito por la ley que pretende garantizar la seguridad ... un estado de desamparo, ante la eventual evasión de quien resulte responsable de la conducta ... su inconformidad por escrito ante el Fiscal General"–, de la Ley Orgánica de la Fiscalía ... -
Facultades de la autoridad fiscal
... al valor, origen, clasificación arancelaria de mercancías, evasión en el pago de contribuciones, cuotas compensatorias u otros ... las medidas de apremio mencionadas y se esté incurriendo en un delito contra la autoridad administrativa por desobediencia y resistencia ante un ...
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FGR solicita a Interpol ficha roja para buscar y localizar a Bozzo
... cuenta con una orden de aprehensin por el delito de evasin fiscal, informaron fuentes del Gobierno ...
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Vigente
Ley de Hacienda para el Municipio de la Paz, Baja California Sur
... municipal, percibirá en cada ejercicio fiscal los ingresos derivados de los impuestos, cuotas y ... impuesto Predial, o que posibiliten la evasión fiscal deliberadamente o bien, que expidan ... , de conformidad con lo establecido como delito en esta Ley y diversas reglamentaciones ... II ...
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Elementos instrumentales para el cumplimiento de las obligaciones fiscales
... del Código Fiscal de la Federación, en el cual se establece el ... "Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien: ... países para prevenir el fraude y la evasión fiscal ... Entre los organismos internacionales ...
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Díaz de la Torre. El hombre que traicionó a Gordillo
El secretario general de la SNTE, Juan Díaz de la Torre, es pieza fundamental del complicado engranaje que exprimió económicamente a los maestros durante la gestión de la profesora Elba Esther Gordillo y, por lo tanto, debe ir también a la cárcel. La sentencia es de Mauricio Urtaza Martínez, socio de la empresa Servicios Financieros DC. El otrora encargado de dispersar las comisiones que el...
... quien est preso desde marzo de 2015 por el delito de evasin fiscal ... -S. Yo no soy ... -
Ex defiende a Bozzo: 'Alfredo Adame es un personaje siniestro'
... se le dict una orden de aprehensin por el delito de evasin fiscal por 12 millones de pesos, ...
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Homicidio corporativo: un nuevo riesgo para las empresas
... mayor relevancia en México, donde la evasión y elusión fiscales son de dimensiones ... organizada” la defraudación fiscal y la compraventa de facturas falsas en supuestos ...
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Morena va contra ataques a mexicanos en el extranjero
... ).- Incluir en la legislacin penal el delito de terrorismo en ataques a mexicanos en el ... Suprema Corte de Justicia de la Nacin, el fiscal General de la Repblica, con integrantes del ...
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Inminente, salida de penal de ex gobernador Andrés Granier
... Melo, fue detenido y encarcelado por el delito de evasin fiscal en el Reclusorio Oriente de la ...
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Del 2014 al 2018, evasión fiscal en México alcanzó los 2 billones de pesos
Para Carlos Romero Aranda una de las prioridades de la lucha contra el lavado de dinero es detectar al beneficiario final de una operación ilícita.
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Imputada por evasión
... contra la cantante Gloria Trevi por una presunta defraudación fiscal ... A solicitud de la FGR, el Centro de Justicia Penal Federal del ... y los fiscales pedirán que sea vinculada a proceso por dicho delito ... De acuerdo con el citatorio, a la regia le dieron la opción de ...
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Exigen libertad del exgobernador Andrés Granier y de su hijo
... en diciembre del 2018, por el delito de evasin fiscal ... Afuera de las instalaciones ...
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SAT va tras clubes del futbol nacional
... considerarse como un intento de evasin fiscal, lo que ser investigado durante los prximos das ... configurar evasin fiscal o algn otro delito relacionado? proceder conforme a sus facultades y ...
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Jalisco
... decir verdad, que no está sujeto a proceso o ha sido condenado por delito de carácter fiscal, o por delitos dolosos que ameriten pena corporal ... y siempre que no traigan o puedan traer como consecuencia la evasión del impuesto, se considerará el conjunto como una infracción y se ...
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Uso de facturas falsas, el juego sucio de los dirigentes deportivos
Al menos cuatro federativos del deporte en el país están en pilla por no haber comprobado que el dinero federal que cibieron fue utilizado en favor de la disciplina que represen-: tiro con arco, atletismo, beisbol y levantamiento de pes. El caso más reciente es el de Effy Sánchez, expresidenta la Federación Mexicana de Tiro con Arco, quien -según la Conade- utilizó 31 facturas falsas para...
... donde la exfederativa cometi el presunto delito de peculado por 4.1 millones de pesos y por el ... Femeta no fue localizada en el domicilio fiscal Calle 35 nmero 505 en el centro de la ciudad de ... -
La modelo Bar Refaeli está en mira de la justicia
... israeles en relacin con otro presunto delito de evasin fiscal ... En ese momento, se le ...
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Conceden a ex gobernador de Tabasco prisión domiciliaria
... fue detenido y encarcelado por el delito de evasin fiscal en el Reclusorio Oriente de la ...
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Andrés Granier envía mensaje desde su arraigo domiciliario
... El ex mandatario acusado del delito de evasin fiscal, asegur que en los ltimos das ha ...
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JAQUE MATE / Contra Elba
... También se configuraría el delito de evasión fiscal, ya que los consumos de la ...
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Andrés Granier agradece en carta muestras de apoyo de tabasqueños
... cinco aos y seis meses encarcelado por el delito de evasin fiscal en el centro mdico del ...