delito de evasion fiscal
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En la mira de la UIF. Procurador fiscal, salpicado por operaciones de evasión
La UIF investigó a Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación -dependencia encargada de combatir la evasión fiscal-, debido a sus vínculos con posibles operaciones para... evadir impuestos. Ello ocurrió tras una denuncia por extorsión contra colaboradores de Romero y abogados relacionados con él. Ahora dos figuras prominentes de la 4T tienen en sus manos los...
... patrimonial de Romero Aranda y los ingresos que report ante el Servicio de Administracin Tributaria, lo que sugiere "una evasin fiscal", delito que el propio Romero es el encargado de combatir como titular de la PFF ... Segn la investigacin, mientras Romero indic que compr bienes ... -
Gloria Trevi: esto es todo lo que sabemos de la investigación fiscal en su contra
La denuncia se presentó tras considerar que las empresas que poseen Trevi y Gómez Martínez, entre ellas Great Tallent LLC, y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, se han utilizado para evadir impuestos en México.
... Trevi y a su esposo, Armando Gómez Martínez, por presunta evasión fiscal y el supuesto delito de operaciones con recursos de procedencia ... - 'Gobierno no cederá a evasión fiscal': AMLO sobre Gómez Mont
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Marca Presidente agenda a Morena
... Además, pidió tipificar como grave el delito de evasión fiscal y reformar el artículo 127 ...
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Panamá busca penalizar la evasión fiscal con cárcel
El gobierno de Panamá pidió a su Congreso aprobar un proyecto de ley para penalizar la evasión fiscal, ante el temor de caer nuevamente en una lista de paraísos fiscales.
... Finanzas (MEF) instó a la Asamblea de Diputados, de mayoría opositora, a que apruebe el proyecto de ley que tipifica la evasión fiscal como delito penal y como precedente de lavado de dinero.Penalizar la evasión fiscal es “necesario para evitar que Panamá vuelva a caer en la lista del Grupo ... -
Todos por México
... Baja recaudación fiscal": México es el país con la recaudación fiscal m\xC3" ... recursos se pierde por condonaciones y evasión. Como solución, se requiere una política fiscal ... control de las Drogas y la Prevención del Delito ... + Cuando termine su carrera, hará el ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango
... ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... misma adquirirá el carácter de crédito fiscal ... ARTÍCULO 40 ... Ejecución de la ... se refieren los artículos 206 y 208; Evasión de Presos, a que se refieren los artículos 376 y ...
- Vigente Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011
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Abrogado
Código Fiscal del Estado de Guerrero
... de decir verdad, que no ha participado en la comisión de un delito de carácter fiscal ... #Fracción reformada, P.O. 26 de diciembre ... y siempre que no traigan o puedan traer como consecuencia la evasión del impuesto, se impondrá solamente una multa que no excederá del ...
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Cambio cultural en empresas será clave para reforma en outsourcing: directivos
Las empresas deberán asegurarse de que sus proveedores de servicios especializados estén dados de alta en el registro que administra la STPS.
... de ella; los cuales son evitar la evasión y defraudación fiscal, y mejorar las condiciones ... de la sanción y/o equiparable a un delito de evasión fiscal”.Óscar de la Vega, socio de ... -
Papeles de Panamá: la punta del iceberg
... Contenido ... Preámbulo 1 1 Evasión de impuestos: la internacionalización de un to fiscal 2 1.1 Anotaciones 2 1.2 La operación 3 ... impuestos: la internacionalización de un delito fiscal ... Antecedentes En su origen, un ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Tabasco
... ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... 235 fracciones I y II), evasión de presos (Art. 274), incumplimiento de los ... oficio, debiendo proveer lo necesario el Fiscal del Ministerio Público ... #Párrafo ...
- Confirman detención de ex reina de belleza
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Vigente
Código Penal para el Estado de Morelos
... ARTÍCULO 1 ... Delito es la acción u omisión que sanciona la ley ... , a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado ... CAPÍTULO X BIS Evasion de preso ... #Capítulo adicionado con el ...
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Tesis num. 2a./J. 31/2023 (11a.) de Segunda Sala, 07-07-2023 (Contradicción de Tesis)
SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE NORMAS FISCALES. NO DEBE CONCEDERSE CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL SISTEMA NORMATIVO DISPUESTO EN LA MISCELÁNEA FISCAL DE 2022, RELATIVO A LA EMISIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) DE TIPO TRASLADO Y SU COMPLEMENTO CARTA PORTE.
... normativo dispuesto en la Miscelánea Fiscal de 2022 que obliga a los contribuyentes que ... ello se posibilitaría la comisión de un delito, lo cual seguiría perjuicio al interés social y ... implementar estrategias que combatan la evasión y elusión fiscal y atienden a la necesidad de ... -
Michael Cohen, exabogado de Trump, se declara culpable de fraude
El exabogado el presidente Donald Trump, Michael Cohen, se declaró culpable de ocho cargos, incluidos cinco por evasión fiscal y dos por violar las leyes de financiamiento electoral.
... se declaró culpable de cinco delitos de evasión fiscal de 2012 a 2016, un delito de fraude ... -
Cartas a Reforma
... , o que alguien me acuse de algún delito o evasión fiscal para que todo mi patrimonio se ...
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Hacienda y el SAT investigan dobles contratos en la Liga MX
El SAT investigará a los clubes de la máxima categoría del futbol por posible evasión de impuestos a raíz del escándalo provocado tras el cese del entrenador del Veracruz, Guillermo Vázquez.
... áxima categoría del futbol por posible evasión de impuestos a raíz del escándalo provocado ... hechos que puedan configurar evasión fiscal o algún otro delito relacionado, procederá ... -
Ella responde ¡en TikTok!
... ó a la acusación de presunto lavado y evasión fiscal en un video en TikTok ... "Ahora ... Arredondo, acusada en 1996 del supuesto delito de evasión fiscal, por lo cual fue detenida en ...
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Ejecutoria num. 82/2021 Y SU ACUMULADA 86/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-11-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE.II. ACCIÓN DE...
... y secundaria, en caso de cometerse un delito, emplear esa información para su persecución ... aprobado en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes. "Los concesionarios de ... - Presentan denuncia contra AMLO por presunta evasión fiscal
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Excesivo, considerar defraudación fiscal como crimen organizado: Coparmex
La iniciativa presentada en el Senado contempla que se amerite prisión preventiva oficiosa.
... delito de evasión fiscal. Lo que está haciendo el gobierno federal es generar ... - Detienen también a hijo de ex reina de belleza
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Será delito fiscal evadir el Repse
... Están camuflando el sueldo. Es una evasión fiscal, un robo al fisco", subrayó el titular de la AMECH ... El SAT y la STPS reiteraron su compromiso con la aplicación correcta de las ...
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Vigente
Ley del Servicio de Administracion Fiscal del Estado de Campeche
... públicas el acceso a la información necesaria para evitar la evasión o elusión fiscal, de conformidad con las leyes y convenios en materia ...