delito de cheque sin fondos
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Vigente
Código Penal Federal
... delito en el país en que se ejecutó y en la ... cuando el monto de la disposición de los fondos, valores o documentos que manejen de los ... el pago, o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, ...
- Vigente Código Fiscal de la Federación
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Vigente
Código de Comercio
... de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Fondos de Inversión, de la Ley General de Títulos y ... ón no podrán haber sido condenados por delito contra el patrimonio de las personas o que haya ... incurridos para la venta, en efectivo, cheque de caja o mediante billete de depósito a favor ...
- Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Fondos de Inversión, de la Ley General de Títulos y ... - Al librador y al librado, en el caso del cheque; ... d).- Al subscriptor o emisor del ... del artículo 52, sufrirá la pena del delito de falsedad en declaraciones judiciales, y ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... , ofrezca o promueva la obtención de fondos o recursos de persona indeterminada o mediante ... recursos de sus clientes, en efectivo o cheque, adicionalmente deberán asegurarse que los ... pueda ser constitutiva de un delito, o ... f) Las demás circunstancias que las ...
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Vigente
Código Federal de Procedimientos Civiles
... Si algún acto llegare a constituir delito, se levantará acta circunstanciada para ... V.- Ministrará los fondos para los gastos de la negociación o finca ... por ciento de aquélla, en numerario o en cheque certificado, a favor del tribunal, y la cantidad ...
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Vigente
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
... del Mercado de Valores; 91 de la Ley de Fondos de Inversión; 108 Bis de la Ley de los Sistemas ... de la prevención, detección y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ...
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Vigente
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
... III. La transmisión de fondos ... #Artículo 4 reformado por el Decreto ... , con independencia de la opinión de delito que, en su caso, emita la Comisión Nacional ...
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Vigente
Ley Aduanera
... condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso y en el caso de haber sido agente o ... A los infractores que aporten a los fondos a que se refiere el artículo 202 de esta Ley, ...
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Vigente
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional
... c) .- Manejo de fondos o valores, cuando se implique la facultad legal ... de trabajador; si no constituyen otro delito cuya pena sea mayor, se sancionarán c on ...
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Vigente
Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y prestamo
... , promover y facilitar la captación de fondos o recursos monetarios y su colocación mediante ... condenadas por sentencia irrevocable por delito intencional que les imponga pena por más de 1 ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2020
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Vigente
Ley de Ahorro y Crédito Popular
... , promover y facilitar la captación de fondos o recursos monetarios y su colocación mediante ... ón, para la comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado; ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2023
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2022
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... g) No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en ... 1. Todo egreso deberá cubrirse con cheque nominativo o transferencia electrónica y los ... , egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto, así como en el caso de ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
... primas en depósito, los recursos de los fondos del seguro de vida inversión y los relativos a ... el sentido de que podría constituirse el delito previsto en el artículo 506, fracción IV, de ...
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Vigente
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
... la política de prevención social del delito, cultura de paz y de legalidad, mediante ... la aplicación de las transferencias de fondos a entidades federativas y municipios, y de los ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2019
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2021
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Vigente
Ley de Uniones de Crédito
... de personas morales oficiales, tales como fondos, entidades gubernamentales de fomento, entre ... propio sistema financiero y no constituyan delito ... #Párrafo reformado por el Decreto por ...
- Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
- Vigente Reglamento de la Ley Aduanera
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Vigente
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
... ; a las órdenes de transferencia de fondos", incluyendo el servicio conocido como domiciliaci\xC3" ... c) Al depositante de cheque para abono en su cuenta, que sea devuelto o ... primer párrafo, 45 y 47, no constituyan delito y se presenten las circunstancias atenuantes ...