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... queden comprendidos dentro de esta definición los consejeros de dicha sociedad sujeta a esta Ley...Se presume, salvo prueba en contrario, que constituyen un grupo de personas... cualquier acto u operación ilícita o prohibida por la ley, generando en cualquiera de...
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... de Recursos de Procedencia Ilícita;. m) Restablecimiento del Orden Público;. n) Reac... y obtención de indicios y medios de pruebas necesarios en la investigación de delitos;. IV. I... con otras instituciones para la definición de programas de servicio, orientación y difusión...
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... Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Investigaciones, adscritas a la Subprocuradur... de Desarrollo, respecto de la definición de las políticas financiera, fiscal y crediticia;..., el estudio de los elementos de prueba aportados por las diversas unidades administrativa...
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... partido político, aportando elementos de prueba, podrá pedir al Consejo General del Instituto se ... e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales, y en ... alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicaci...