juridica dinero
-
Vigente
Código Nacional de Procedimientos Penales
... ARTÍCULO 17. Derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata ... La defensa es un derecho fundamental e ... b) El monto de dinero involucrado en la comisión del hecho delictivo, en su caso; ... c) ...
-
El Lavado de dinero su regulación jurídica en México y en el ámbito intenacional
El lavado de dinero de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se define como el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de alguna o algunas actividades ilegales o criminales; generalmente encontramos su configuración a través de las etapas de: Colocación, Ocultamiento e Integración. El lavado de dinero en el ámbito
- Vigente Código Civil Federal
-
Vigente
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... , considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el ... de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo ...
- Vigente Código Fiscal de la Federación
-
Vigente
Código Penal Federal
... Cuando algún miembro o representante de una persona jurídica, o de una sociedad, corporación o empresa de cualquiera clase, con ... La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado, que se fijará por días multa, los cuales no podrán exceder ...
- Vigente Ley del Seguro Social
-
Vigente
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
... objeto múltiple, casa de cambio, centro cambiario o transmisor de dinero, así como otras que expresen ideas semejantes en cualquier idioma, sólo ... locales habilitados, a fin de brindar mayor certeza y seguridad jurídica a sus depositantes ... Los almacenes generales de depósito podrán ...
-
Vigente
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
... ón habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de ... Ciencias Penales que pasará a ser un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía técnica y de gestión, ...
-
Vigente
Ley de migración
... XXXIII. Situación migratoria: a la hipótesis jurídica en la que se ubica un extranjero en función del cumplimiento o ... intención del sujeto activo de obtener un beneficio económico en dinero o en especie, cierto, actual o inminente ... No se impondrá pena a ...
-
Vigente
Código de Comercio
... XIX.- Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra, entre toda clase de personas; ... XX.- Los vales ... cuenta del comprador, si ya le hubieren sido entregadas real, jurídica o virtualmente; o si no le hubieren sido entregadas de ninguna de estas ...
-
Vigente
Ley del Impuesto sobre la Renta
... extranjero que acredite la existencia de una doble tributación jurídica, a través de una manifestación bajo protesta de decir verdad firmada por ... por servicios concretos o por gestiones hechas o por intereses por dinero enviado al establecimiento permanente ... Los establecimientos ...
-
Vigente
Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al ... afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la ...
-
Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... en ningún caso podrán recibir depósitos irregulares de dinero en cuenta de cheques ... Tampoco se considerarán operaciones de ... en la situación administrativa, financiera, operacional o jurídica de la propia institución o del grupo empresarial al que ésta pertenezca, ...
-
Vigente
Ley General de Sociedades Mercantiles
... en el Registro Público de Comercio, tienen personalidad jurídica distinta de la de los socios ... Salvo el caso previsto en el ... VI.- La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el valor atribuido a éstos y el criterio seguido para ...
-
Vigente
Ley Federal del Trabajo
... ón no surtirá efecto alguno y el Tribunal dispondrá del dinero depositado para ejecutar su sentencia. Si en dicho juicio el Tribunal ... El reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones de trabajadores y patrones, así como sus ...
-
Vigente
Código Federal de Procedimientos Civiles
... El que afirma que otro contrajo una liga jurídica, sólo debe probar el hecho o acto que la originó, y no que la ... , y en aquellos cuyo interés no sea susceptible de valuarse en dinero ... ARTÍCULO 239 ... #!Correlaciones: ...
-
Vigente
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
... LXX. Valor mínimo de referencia: Cantidad expresada en dinero, misma que será considerada como el valor mínimo que se deberá pagar ... en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto regular y promover la ...
-
Vigente
Ley de Concursos Mercantiles
... jurídica del Comerciante que deberán contener. Todos los informes serán puestos a ... cuantía indeterminada o incierta, precisarán su valoración en dinero, y ... VII. Las obligaciones no pecuniarias deberán ser valoradas en ...
- Vigente Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes
-
Vigente
Ley del Mercado de Valores
... en la situación administrativa, financiera, operacional o jurídica de la propia sociedad o del grupo empresarial al que ésta pertenezca, sin ... social de las casas de bolsa deberán pagarse íntegramente en dinero en el acto de ser suscritas. Las mencionadas acciones se mantendrán en ...
-
Vigente
Ley General de Responsabilidades Administrativas
... expresamente autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio, incluidos aquellos creados con tal carácter en las ... su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en ...
-
Vigente
Ley Federal de Protección al Consumidor
... del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores ... #Párrafo ... ón de grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas de dinero para ser administradas por un tercero, únicamente podrán operar para ...
-
Vigente
Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos
... matrimonio a una persona, de manera gratuita o a cambio de pago en dinero o en especie entregada a sus padres, tutor, familia o a cualquier otra ... V. Los gastos de asistencia y representación jurídica o de peritos, hasta la total conclusión de los procedimientos legales; ...
-
Vigente
Ley General de Cultura Física y Deporte
... de Cultura Física y Deporte, quien contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y domicilio en la Ciudad de México ... I. Dinero o especie; ... II. Capacitación; ... III. Asesoría; ...