declaracion procedencia penal

Vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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...íficos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. #Apartado A, ...penal. Cualquier persona puede detener al indiciado en ... carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados ...
Vigente Código Nacional de Procedimientos Penales
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... derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos ...ARTÍCULO 27. Procedencia de incompetencia por declinatoria. En cualquier ..., se dejará registro de su declaración en el idioma de origen. En el caso de los ...
Vigente Código Penal Federal
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...XIV. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis;. XV. Contra el ambiente, ...VI. La declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima, a través de ...
Vigente Código Fiscal de la Federación
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Vigente Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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... acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o ... o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como ...
Vigente Código de Comercio
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...ARTÍCULO 26. Los documentos de procedencia extranjera que se refieran a actos inscribibles ... del Código de Comercio y del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la ... verificarlo o continuarlo, como declaración de guerra, prohibición de comercio, ...
Vigente Código Civil Federal
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Vigente Ley General de Responsabilidades Administrativas
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... Público obligado a presentar declaración de situación patrimonial, de intereses y fiscal, ... los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades ...De no justificarse la procedencia" de dicho enriquecimiento, las Secretarías y los \xC3"...
Vigente Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
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... en el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal;. V. Entidades Colegiadas, a las personas morales reconocidas por ... con anterioridad a la firma del instrumento, bastará la declaración que bajo protesta de decir verdad hagan los clientes o usuarios. En los ...
Vigente Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
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... de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal, de fecha 26 de Mayo de 2009, publicado ... bienes, arrendamientos o servicios de procedencia extranjera hubieren de ser utilizados o prestados ... junto con el sobre cerrado una declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no ...
Vigente Código Federal de Procedimientos Civiles
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... cosa desaparezca o se altere, y la declaración de la primera o la inspección de la segunda sea ..., por las autoridades judiciales del orden penal, a no ser que la parte a quien beneficie el ... auto en que se resuelva sobre la procedencia de la apelación, se decidirá sobre si el ...
Vigente Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes
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Vigente Ley del Impuesto sobre la Renta
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... del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, ... notificación, el origen o fuente de procedencia de los recursos con que efectuó las erogaciones ...ñalado por el artículo 400-Bis del Código Penal Federal. El Servicio de Administración ...
Ejecutoria num. 99/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-09-2021 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL ACTOR, AL IMPUGNAR UN ACTO QUE NO INVADE SU ESFERA COMPETENCIAL, DADO SU CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA [ACTOS SEÑALADOS EN LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA COMO "A) EL INICIO Y TODO LO ACTUADO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO NUC/D-I/44368/2016, DEL ÍNDICE DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 03 DE INVESTIGACIÓN Y

... jurídico estatal la figura de la declaración de procedencia;(1) en específico, se impugnaron ... asegura que el solo ejercicio de la acción penal tendría el efecto de producir la inhabilitación ...
Vigente Ley Aduanera
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...XVI. Pedimento, la declaración en documento electrónico, generada y transmitida ...El transbordo de las mercancías de procedencia extranjera de una aeronave o embarcación a otra ...ón, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y ...
Vigente Ley de Concursos Mercantiles
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... PRIMERO Disposiciones generales y declaración de concurso mercantil. CAPÍTULO I Disposiciones ... demás acciones de responsabilidad civil o penal que procedan en términos de las leyes ... de que los supuestos para su procedencia hayan sucedido con anterioridad, siempre y cuando ...
Vigente Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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... de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de ... de Solución de Controversias en materia Penal", desagregada por medios de mediación, conciliaci\xC3"..., desagregado por tribunal de procedencia, fecha, materia y estado de cumplimiento de la ...
Ejecutoria num. 70/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 06-01-2023 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA PUEDE HACERSE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO SEA EXPRESO Y SE REFIERA A ACTOS Y NO A NORMAS GENERALES.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA.III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE LA RETRACTACIÓN DEL CONGRESO LOCAL RESPECTO DEL...

... de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México con residencia ... I. ANTECEDENTES 1. Dictamen de declaración de procedencia emitido por la Cámara de ...
Vigente Ley Federal del Trabajo
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... trabajador no está de acuerdo con la procedencia o los términos de la indemnización, el ... para formular objeciones a la declaración que presente el patrón a la Secretaría de ... Público haya ejercitado la acción penal;. XIII. Cuando el funcionario de que se trate, su ...
Vigente Ley de Instituciones de Crédito
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..., sin que para ello sea necesaria declaración de autoridad alguna, cuando no se cumpla la ... fincar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativa que corresponda. #Artículo ...ón de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicado en el Diario Oficial de la ...
Vigente Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
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... derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de ...ón, de inmediato examinará su procedencia y en caso necesario requerirá las informaciones ...c) La declaración de suficiencia en el cumplimiento de la ...
Vigente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
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... de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal, de fecha 26 de Mayo de 2009, publicado ... área contratante, y el dictamen de procedencia de la contratación será autorizado por el ... el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo ...
Vigente Ley Federal de Protección al Consumidor
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... diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos ... tanto de manufactura nacional como de procedencia extranjera, se expresarán en idioma español y ... mediante el acto jurídico de una declaración unilateral de la voluntad o fideicomiso en el que ...
Vigente Ley Federal de Derechos
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... deberá presentar copia de la declaración del pago de derechos de que se trate ante el ...procedencia extranjera que lleguen al territorio nacional con ...ículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal, que soliciten los centros cambiarios, ...
Vigente Ley General de Vida Silvestre
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...ón, puede demostrar la legal procedencia de ejemplares, partes o derivados. XXXIII. ... de proyectos de recuperación, la declaración de existencia de hábitats críticos, así como ..., de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio ...