Información reciente puede influir de manera decisiva en el caso de Mexicana de Aviación: la empresa que está a punto de ser declarada en quiebra tiene en aeropuertos de Estados Unidos "activos intangibles" -es decir rutas y derechos de uso de mostradores y pistas de aterrizaje-, además de cuentas bancarias que podrían totalizar mil millones de dólares, suma que ya está en la mira de los acreedores de la aerolínea... Pero a sus administradores se les olvidó reportar esos bienes hace más de un año, cuando solicitaron el juicio mercantil.
... en moneda nacional a diez mil dólares de los Estados Unidos de América. Para efectos de... su defecto, solicitar dos referencias bancarias o comerciales y dos referencias personales, que in... podrá ser utilizado para todas las cuentas o contratos que un mismo Cliente tenga en la Entid...
Durante años el banco estadunidense Wachovia, hoy parte del gigante financiero Wells Fargo, lavó alrededor de 400 mil millones de dólares de los cárteles mexicanos de la droga. En febrero de 2005 el agente británico Martin Woods descubrió la trama e inició una investigación que llegó incluso a la Procuraduría General de Estados Unidos. Se reveló entonces que los directivos de la institución de crédito actuaron conscientes de los riesgos de hacer negocios con casas de cambio mexicanas. Con autorización del semanario inglés The Observer, Proceso reproduce las partes sustantivas de la información sobre el gigantesco ilícito internacional.
... de millones de dólares depositados en cuentas de Wachovia a través de transferencias bancarias,...
Todo iba más o menos bien hasta que descubrimos que los máximos defensores de nuestro "nacionalismo revolucionario", los miembros más exclusivos de la clase política, adolecían de ciertos defectos: habitaban mansiones atiborradas de contrabando y abultaban escandalosas cuentas bancarias, en dólares, francos o marcos, en el extranjero
Permiten apertura de cuentas bancarias con depósitos desde 25 mil dólares. Es territorio caribeño quinto centro financiero después de NY, Londres, Tokio y Hong Kong
... me podría ganar varios millones de dólares. Aclaro que ni compré boleto de lotería, ni cono... en sacar 18 millones de dólares de cuentas bancarias en Paquistán y Bulgaria para donarlo a ...
Mujeres Tenistas Algunas son adolescentes, otras apenas rebasan los 20 años, pero sus cuentas bancarias registran millones de dólares. Todas ellas buscan la atención del público, y sobre todo de los patrocinadores.
Robo de combustible se convierte en "industria
... de su detención, se le aseguraron 149 cuentas bancarias en las que se detectaron movimientos porr 46 millones de dólares y 750 millones de pesos entre el 2007 y el 2008.Ot...
Casi todas casas de cambio que negociaron divisas con el Wachovia Bank escaparon a la vigilancia de las autoridades estadunidenses y mexicanas, y quedaron impunes en el mayor escándalo de lavado de dinero de la historia reciente.
... de Miami le congeló, en mayo de 2007, 23 cuentas en ese banco por sospechas de lavado de dinero. Lo... por un monto de 11 millones de dólares pertenecían a 250 clientes. El gobierno de Méxic... uso inadecuado de las corresponsalías bancarias con las casas de cambio mexicanas. Este organismo ...
Institución ya tenía antecedentes por lavado de dinero. Manejan y esconden 6 cuentas bancarias del ex dictador entre 1994 y 2002, en las que depositó entre 4 y 8 millones de dólares
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