DEPÓSITOS EN EFECTIVO. LA CAUSACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO NO IMPLICA IMPUTACIÓN DEL DELITO DE EVASIÓN FISCAL O PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD ALGUNA EN SU COMISIÓN (LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE DE 2007).
Conceden 72 horas a Ramones para que presente pruebas contra el supuesto delito de evasión fiscal
... o se susciten en adelante, promover cuando convenga a la Hacienda Pública y que se proceda e..., investigación y represión de los delitos de la competencia de los Tribunales Federales, y d... como: la Subprocuraduría Especial y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales,... Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta y So...
DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL ARTÍCULO 1, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL EXCLUIR A LOS CHEQUES DE VIAJERO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL EXENTAR DEL PAGO DE DICHO TRIBUTO A LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS CONFORME A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL PREVER LA EXENCIÓN A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO HASTA POR UN MONTO DE VEINTICINCO MIL PESOS MENSUALES Y EXCEPTUAR DE DICHO BENEFICIO A LA ADQUISICIÓN DE CHEQUES DE CAJA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL ARTÍCULO 8, PÁRRAFO CUARTO, D...
..., Administrador Local de Auditoría Fiscal del Sur del Distrito Federal, tesorero de la Feder... extrafiscal del impuesto es evitar la evasión fiscal y la adquisición en efectivo de cheques de... la procedencia del juicio de garantías cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo... depósitos en efectivo no se les imputa el delito de evasión fiscal, ni se les presume como tales, ...
Imponen al actor condena de seis meses de prisión por el delito de evasión fiscal
Conceden 72 horas al conductor para que presente pruebas contra el supuesto delito de evasión fiscal
Un exejecutivo de la Coca-Cola en México interpuso una demanda contra la multinacional y dio pormenores de cómo, mediante los esquemas de subcontratación (outsourcing) con empresas que ella misma fundó, evade impuestos y no paga contribuciones al IMSS ni al Infonavit. El asunto está en manos de la PGJDF y de la Secretaría de Hacienda, que podrían fincarle a la refresquera cargos por diversos tipos de fraude. Pero esa no es la única que utiliza el outsourcing para incumplir sus obligaciones… el SAT ya las investiga a todas.
... una campaña de miles de actos de fiscalización contra todo tipo de empresas: equipos de futbol, h... y su sucursal en México por el probable delito de defraudación fiscal. Al menos así consta en e... Quincey (presidente de Coca-Cola México cuando Alvarado demandó a la empresa), deberán presenta... fiscal calificado, fraude fiscal en evasión de impuestos por simulación de actos y de contrat...
Coinciden abogados en que Estado cayó en delito fiscal y penal. Señalan que Gobierno incurrió en peculado y evasión fiscal
...Adame Garza, quien era Diputado local cuando se autorizó el otorgamiento del bono, señaló ay...
México, segundo país con mayor "lavado
... el intercambio automático de información fiscal, tal y como ocurre entre la Unión Americana y Can....Incluso, se debe considerar a la evasión fiscal como un crimen en lugar de un delito subyac...
Pierde litigios en los tribunales
... las indagatorias para perseguir diversos delitos, provoca que la PGR pierda procesos penales en juz...Absuelven a arquitecto de Fox por evasión. Un tribunal federal revocó la condena de 3 años... y absolvió del delito de defraudación fiscal a Jorge Conde uno de los arquitectos que remodeló...Cuando faltaban seis meses para que varios de los acusado...
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