copia expediente penal
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Vigente
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
... del Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal; ... V. Entidades Colegiadas, a las ... o documentación oficial, así como recabar copia de la documentación; ... II. Para los casos ...
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Vigente
Ley de migración
... III. Copia certificada del Acta de Nacimiento; ... IV ... , a tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio; a contar con un ... Ley se refiere, el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público de la ...
- Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
... expida en forma ágil y sin costo la primer copia certificada del acta correspondiente, en los ... reunidos los requisitos e integrado el expediente, la autoridad competente emitirá su opinión ... que están exentos de responsabilidad penal y garantizarán que no serán privados de la ...
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Vigente
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
... en el artículo 254 bis del Código Penal Federal; ... XIII. Aprobar los lineamientos ... Cámara de Senadores, acompañando el expediente del asunto fundado y motivado, a fin de que dicha ... a la Comisión, del cual marcará copia a la Cámara de Diputados ... El Órgano ...
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Vigente
Ley General de Bienes Nacionales
... ratificar denuncias y querellas en el orden penal relativas a los inmuebles federales, así como ... í como remitir a la Secretaría original o copia certificada de estos documentos tratándose de ... y entidades integrarán un expediente de las negociaciones que realicen para la ...
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Vigente
Reglamento de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
... contrato y deberá formar parte del expediente respectivo bajo la responsabilidad del Área ... Una copia de este informe se deberá remitir al órgano ... penal aplicable ... ARTÍCULO 115 ... Una ...
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Vigente
Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público
... , salvo aquellas sujetas a un procedimiento penal federal; ... #Fracción IV reformada por el ... Entidad Transferente, agregando original o copia certificada del documento en el que conste el ... , el Instituto deberá integrar un expediente para proceder a la destrucción de los Bienes ...
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Vigente
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
... con las constancias que obren en el expediente, sin necesidad de considerar las opiniones ... , en los locales donde celebren operaciones, copia del oficio de autorización que la Secretaría de ... ículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal. Para tales efectos, la Comisión ...
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Vigente
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
... ón de impacto ambiental e integre el expediente a que se refiere el artículo 35, pondrá ésta a ... á la orden respectiva, entregándole copia de la misma con firma autógrafa, requiriéndola ... , de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio ...
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Vigente
Ley de Fondos de Inversión
... modificaciones a los estatutos sociales y, copia" del instrumento público expedido por fedatario p\xC3" ... documento como parte integrante del expediente del cliente de que se trate. Las sociedades ... esta Ley, no afectarán el procedimiento penal que, en su caso, corresponda ... ARTÍCULO ...
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
... deberá entregar a la Comisión una copia de la citada opinión ... SECCIÓN II De la ... documento como parte integrante del expediente del cliente de que se trate. Las casas de bolsa ... los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos ...
- Vigente Reglamento de la Ley Aduanera
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Vigente
Código de Justicia Militar
... único capacitado para ejercitar la acción penal, y no podrá retirarla o desistirse de ella, sino ... expresión del motivo de ellas y agregando copia certificada del título de abogado de la persona ... II. Abrir un expediente de control de cada uno de los asuntos a su cargo, ...
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Vigente
Reglamento del Senado de la República
... las responsabilidades de orden político y penal que establecen la Constitución #, la Ley Federal ... posteriores a su realización, anexando copia del acta o acuerdo respectivo. Los cambios de ... mediante una minuta que contiene el expediente formado con todos los elementos relativos al ...
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Vigente
Ley Federal de Derechos
... , el contribuyente deberá presentar copia de la declaración del pago de derechos de que se ... ículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal, que soliciten los centros cambiarios, ...
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Vigente
Ley del Impuesto sobre la Renta
... La sociedad emisora deberá remitir copia de dicha acta a las autoridades fiscales en un ... ñalado por el artículo 400-Bis del Código Penal Federal ... El Servicio de Administración ...
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Vigente
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
... en su caso, en términos de la legislación penal aplicable ... Cuando esta Ley no prevea ... IX. Requerir a los auditores externos copia de todos los informes y dictámenes de las ... procedente, turne y presente el expediente, ante el Tribunal o, en el caso de las no graves, ...
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Vigente
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
... el acceso a la información y remitir una copia del mismo al Instituto Nacional de Transparencia, ... á como tal, en los términos del Código Penal Federal, el obtener los créditos o recibir los ... electrónico de cada registro o expediente, con una anticipación mínima de seis meses al ...
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Vigente
Ley de Navegación y Comercio Marítimos
... ón no prejuzga sobre la responsabilidad penal en que incurran los sujetos contaminantes, ni los ... se refiere el artículo anterior, el expediente será remitido a la Secretaría, la cual deberá: ... fiel y legal desempeño, debiendo de anexar copia de su cédula profesional o de los documentos que ...
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Vigente
Ley de Seguridad Nacional
... Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la ... El expediente que se forma con este motivo, se manejará en ... abstendrán de obtener o guardar original o copia de la información obtenida a través de tales ...
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Vigente
Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos
... II. Presentar copia de la constancia de inscripción en el Registro ... I. Recabar la información y abrir un expediente por corredor, con una copia de la documentación ... II. No estar sujeto a proceso penal ni haber sido condenado por delito doloso de ...
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Vigente
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
... otra tecnología que forma parte del Expediente Electrónico ... III. Boletín ... I. Una copia de la misma y de los documentos anexos para cada ...
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Vigente
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
... , de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio ... X. Copia de los permisos de la Secretaría de ... , a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, ...
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Abrogado
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
... de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del Sistema Nacional ... se hubiere admitido la atracción, el expediente se turnará al ministro relator que corresponda, ... General de la Nación, y conservará copia de los que requiera, utilizando para ello ...