copia expediente penal
-
Vigente
Código Penal Federal
..., el tribunal que la haya pronunciado remitirá de inmediato copia certificada de ella a la autoridad fiscal competente y ésta, dentro de ... obligación, liberación o transmisión de deberes que obren en expediente judicial, con afectación de alguna función pública. Si el delito lo ...
-
Vigente
Ley General de Responsabilidades Administrativas
...XIII. Expediente de presunta responsabilidad administrativa: El ... los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades ...án solicitar a los Servidores Públicos una copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta ...
-
Vigente
Ley Federal de Competencia Económica
..., le solicitará le remita el expediente respectivo. Si el órgano solicitado estima no ... la riqueza nacional previstas en el Código Penal Federal, cuando hubiere sido denunciante o ... a la Comisión, del cual marcará copia a la Cámara de Diputados. #Artículo reformado ...
-
Vigente
Ley Aduanera
... en que se haya generado y en el expediente electrónico, en los lugares y por los plazos ... fiscales, y anexar a su solicitud, copia de la documentación con la que acrediten el ...ón, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y ...
-
Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... contados a partir de la recepción del expediente que le remita el presidente de la Mesa Directiva ... que se otorgue, de la cual se enviará copia a los integrantes del Consejo General, no ...
-
Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... fincar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativa que corresponda. #Artículo ... por escrito al Banco de México, anexando copia de la convocatoria correspondiente y del orden ... domicilio del cliente que conste en el expediente respectivo, con noventa días de antelación, ...
-
Vigente
Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... anterior y la falta posterior del expediente, quedando facultado para llevar a cabo aquellas ... última ni la de ofrecimiento, exhibiendo copia de los interrogatorios para los testigos y el ...á efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y ...
-
Vigente
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
... derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de ... así y ordenará el archivo del expediente, el cual podrá reabrirse cuando los quejosos o ... a la Comisión Nacional, del cual marcará copia a la Cámara de Diputados. #Artículo adicionado ...
-
Vigente
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
... en el artículo 254 bis del Código Penal Federal;. XIII. Aprobar los lineamientos para su ... Cámara de Senadores, acompañando el expediente del asunto fundado y motivado, a fin de que dicha ... a la Comisión, del cual marcará copia a la Cámara de Diputados. El Órgano Interno de ...
-
Vigente
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
... del Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal;. V. Entidades Colegiadas, a las personas ... o documentación oficial, así como recabar copia de la documentación;. II. Para los casos en que ...
-
Vigente
Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos
...III. Código Penal: El Código Penal Federal. IV. Código Procesal: ...X. Obtener copia simple gratuita y de inmediato, de las ...
- Vigente Ley del Seguro Social
- Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
-
Vigente
Ley de Fondos de Inversión
... modificaciones a los estatutos sociales y, copia" del instrumento público expedido por fedatario p\xC3"... documento como parte integrante del expediente del cliente de que se trate. Las sociedades ... esta Ley, no afectarán el procedimiento penal que, en su caso, corresponda. ARTÍCULO 84 Bis. ...
-
Vigente
Reglamento del Senado de la República
... las responsabilidades de orden político y penal que establecen la Constitución #, la Ley Federal ... posteriores a su realización, anexando copia del acta o acuerdo respectivo. Los cambios de ... mediante una minuta que contiene el expediente formado con todos los elementos relativos al ...
-
Vigente
Ley de Aguas Nacionales
..., de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio ...ón y estando debidamente integrado el expediente. El otorgamiento de una concesión o asignación ... guardarán constancia de transmisión y copia del documento transmitido, y se estarán a las ...
-
Vigente
Ley del Impuesto sobre la Renta
...La sociedad emisora deberá remitir copia de dicha acta a las autoridades fiscales en un ...ñalado por el artículo 400-Bis del Código Penal Federal. El Servicio de Administración ...
-
Vigente
Ley de Seguridad Nacional
...Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la ...El expediente que se forma con este motivo, se manejará en ... abstendrán de obtener o guardar original o copia de la información obtenida a través de tales ...
-
Vigente
Ley de Minería
...VII. Integrar el expediente y resolver en los términos de la presente Ley y ... de entregar a la comunidad de que se trate copia de las declaraciones correspondientes. Los ... será sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere resultar. ARTÍCULO 57 BIS. ...
-
Abrogado
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
... de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del Sistema Nacional ... se hubiere admitido la atracción, el expediente se turnará al ministro relator que corresponda, ... General de la Nación, y conservará copia de los que requiera, utilizando para ello ...
-
Vigente
Ley General de Bienes Nacionales
... ratificar denuncias y querellas en el orden penal relativas a los inmuebles federales, así como ...í como remitir a la Secretaría original o copia certificada de estos documentos tratándose de ... y entidades integrarán un expediente de las negociaciones que realicen para la ...
-
Vigente
Reglamento de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
... contrato y deberá formar parte del expediente respectivo bajo la responsabilidad del Área ...Una copia de este informe se deberá remitir al órgano ...penal" aplicable. ARTÍCULO 115. Una vez que la Secretar\xC3"...
-
Vigente
Ley del Mercado de Valores
... deberá entregar a la Comisión una copia de la citada opinión. SECCIÓN II De la ... documento como parte integrante del expediente del cliente de que se trate. Las casas de bolsa ... los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos ...
-
Vigente
Ley General de Vida Silvestre
... lo establecido en el reglamento, un expediente con los datos generales, los títulos que ... dentro de los treinta días siguientes copia del contrato en el que haya sido asentada dicha ..., de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio ...
-
Vigente
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
... caso, deberán proporcionar a la Comisión copia certificada de las actas de asamblea y, cuando ... de los Servidores Públicos y en el Código Penal para el Distrito Federal y para toda la ... y con los elementos existentes en el expediente administrativo correspondiente, se procederá a ...