PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN DELITOS BANCARIOS. CORRESPONDE A LA PARTE OFENDIDA ACREDITAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE PARA GENERAR LA HIPÓTESIS DE TRES AÑOS CONTADOS A PARTIR DE ESE CONOCIMIENTO Y EXCLUIR LA DE CINCO DESDE LA COMISIÓN DEL DELITO.
La prescripción de los delitos fiscales por querella de la Secretaría de Hacienda debe atenerse al artículo 100 del Código Fiscal —tres años contados a partir del día en que dicha Secretaría tenga conocimiento del delito y del delincuente, o cinco años a partir de la fecha de la comisión del delito si la Secretaría no tiene conocimiento—.
...I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribució... común, siempre que prevenga en el conocimiento del asunto, le solicite al Ministerio Público loc... de sus auxiliares de la probable comisión de un delito cuya persecución dependa de querella...
... caso de cuando un ciudadano observa la comisión de una infracción o un delito y lo hace del conoc...
... la autoridad competente en materia de los delitos previstos en esta ley. X. Actuar como órgano de c...8. Tomar conocimiento y en su caso, aprobar el informe semestral sobre l...
DELITOS FISCALES. LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA QUE LA OFENDIDA SE QUERELLE Y EN SU CASO EL MINISTERIO PÚBLICO EJERZA ACCIÓN PENAL, NO SE INTERRUMPEN CON LAS ACTUACIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO NI CON LAS DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. DELITOS FISCALES PERSEGUIBLES POR QUERELLA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, DEBE ATENDERSE A LAS REGLAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... la autoridad hacendaria aún no tuvo conocimiento de la existencia del delito y del delincuente, pue... fiscal tiene conocimiento de la comisión del delito y del delincuente, a partir de ese mome...
...I. Comisión, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. II. ... hábiles siguientes a que tengan conocimiento de los mismos. Será causa de cancelación de la i...IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, así como las inhabilitadas para ej...
... en los que se detecte o sea de su conocimiento, algún posible incumplimiento a las disposiciones... la Comisión deba emitir en materia de delitos previstos en la Ley, en los términos del artícul...
... de forma total o parcial por la comisión de una infracción al Reglamento. Transcurrido el ... conducta considerada como infracción o delito, está obligado a reportarla por escrito y de inme... 14.- Todo interno que tenga conocimiento de la comisión de una infracción o delito, está...
... necesarias que permitan el conocimiento de los asuntos a tratar en la correspondiente sesi... sea víctima u ofendido por algún delito derivado de la contratación de productos o servic...
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