codigo penal fraude

Epikeia. Revista de Derecho y Política - Núm. 4, Marzo 2007

El tipo penal de fraude informático

El objetivo de este trabajo es un acercamiento al tema de los delitos informáticos. Se pretende establecer si existe un bien jurídico tutelado en específico en esta clase de delitos o si se trata simplemente de una nueva forma de comisión de conductas delictivas ya tipificadas por los ordenamientos penales existentes con enfoque principalmente en nuestro Estado. Se intenta analizar concretamente el delito de fraude cometido mediante maniobras informáticas, p...

Práctica Fiscal - Núm. 398, Mayo 2005

Se propone sancionar a patrones que no afilien a sus trabajadores ante el IMSS e Infonavit o lo hagan con salario inferior al percibido

... el artículo 387, fracción XVII Bis, del Código Penal Federal (CPF) para aplicar las mismas ...... Lo anterior, con independencia de las sanciones privativas de la libertad a que se refiere el artículo 386 del CPF donde se tipifica como delito el fraude, y se establecen las distintas sanciones. Para ...

Revista Letras Jurídicas - Núm. 14, Julio 2006

Algunas reflexiones sobre el Derecho Internacional como instrumento de represión de los delitos contra las Haciendas Públicas

1. Consideraciones previas 2.- Áreas de tributación privilegiada ¿sinónimo de delito fiscal? 3. La represión de los delitos contra la Hacienda Pública en el marco del Derecho Internacional 3.1.- Tratados o Convenios Internacionales de carácter bilateral. 3.1.1.- Convenios o Tratados de naturaleza fiscal. 3.1.2.- Convenios o Tratados suscritos entre dos Estados con el fin de cooperar en la lucha contra la delincuencia 3.2.- Instrumentos previstos en el ámbito de las organizaciones internaciona...

Revista del Instituto de la Judicatura Federal - Núm. 25, Enero 2008

Una visión dual de la doctrina del levantamiento del velo de la persona jurídica

I. Introducción.- II. El Derecho comparado como herramienta para mejorar un sistema jurídico determinado.- III. Sustento teórico de la doctrina del levantamiento del velo.- IV. Los tribunales norteamericanos.- V. Serick, impulsor de la doctrina del levantamiento del velo.- VI. Doctrina del levantamiento del velo en España.- VII. Doctrina del levantamiento del velo en nuestro país.- VIII. Conclusión.

Revista Letras Jurídicas - Núm. 8, Julio 2003

La competencia en el Nuevo Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave

1. Comisión Técnica para la revisión, evaluación y elaboración de la reforma integral a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales de la entidad. Trabajos realizados. 2. Iniciativa, aprobación y publicación de la nueva legislación penal 3. La competencia en el nuevo Código de Procedimientos Penales 4. Competencia de los órganos jurisdiccionales 4.1. Juzgados de Comunidad 4.2. Juzgados Municipales 4.3. Juzgados Menores 4.4. Juzgados de Primera Instancia 4.5. Salas Penales 4.6. Pleno del Tri...

Criminogenesis - Núm. 0, Julio 2007

Las penas en la modernidad

..." 979 del Código Penal de 1929 establecía: No se impondrá ......eórica: Si se piensa que el fin de la norma penal es evitar futuros delitos, tal prevención2 se ...... Sin entrar a Derecho de Género, cosa que dejamos para los expertos, y considerando la época de la que estamos hablando, se trata a todas luces de una norma penal donde el varón y la mujer se encuentran ...

Práctica Fiscal - Núm. 502, Abril 2008

Modificaciones constitucionales a las garantías individuales. Puntos que afectarán las cuestiones fiscales

Introducción. Modificaciones a las garantías individuales tuteladas en el artículo 16 constitucional. Mayor flexibilidad para librar una orden de aprehensión. Creación de dos regímenes en materia de garantías individuales. Definición de delincuencia organizada. Diversos ejemplos del tratamiento excepcional a cargo de las personas acusadas de pertenecer a la delincuencia organizada. Restricción a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Creación de los jueces de control. Modificacio...

Revista del Instituto de la Judicatura Federal - Núm. 23, Enero 2007

El principio de intervención mínima en el Estado mexicano

I. ¿Es México en la actualidad, un Estado social democrático de Derecho? II. Antecedentes del principio de intervención mínima. III. El principio de intervención mínima al día de hoy. 1. La subsidiariedad del Derecho penal. 2. El carácter fragmentario del Derecho penal. IV. Conclusiones.

Práctica Fiscal - Núm. 473, Junio 2007

¿No presentó la declaración anual del ISR, o lo hizo incorrectamente? Conozca las diez peores consecuencias

Introducción. Las diez peores consecuencias. Facultades para exigir la presentación de la declaración. Actualización de contribuciones y causación de recargos. Extensión del plazo de caducidad o extinción de las facultades. Ejercicio de las facultades de comprobación. Multas por errores aritméticos en la declaración. Multas por errores y omisiones en la declaración. Actualización de causales de agravante que aumentan la multa. Delito de fraude fiscal. Delitos equiparables al fraude fiscal....