codigo penal federal articulo 400 bis
18298 resultados para codigo penal federal articulo 400 bis
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Infracciones y delitos fiscales
... de las multas se actualizará según el artículo 17-A del CFF, y será entre una máxima y una ... acuerdo con el artículo 70-A del mismo Código ... f) El artículo 74 del CFF establece la ... infracciones relacionadas con el registro federal de contribuyentes las siguientes: ... I. No ... Sobre la Renta, la multa será de $ 1,400.00 a $ 2,800.00 ... NOTA. Se sugiere ... En derecho penal, acción u omisión ilícita y culpable ...
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Código Fiscal de la Federación
... en las fracciones II, III y IV de este artículo ... LIF2022 1o. LSAT 7o I ... 3o.- 850 ... que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las ... de las investigaciones y la responsabilidad penal" que pudieran originarse con relación a la comisi\xC3" ... sobre conductas previstas en el artículo 400-Bis del Código Penal Federal, que realice la ...
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Ejecutoria num. 42/2023 de Plenos Regionales, 22-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
DELINCUENCIA ORGANIZADA. EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o., FRACCIONES I, INCISO A) Y II, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, ES UN TIPO PENAL ESPECIAL IMPROPIO, PUES LAS LOCUCIONES "ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN O SUPERVISIÓN" AHÍ CONTENIDAS SON ELEMENTOS OBJETIVOS NORMATIVOS, YA QUE ESTÁN ENCAMINADOS A LA CALIDAD DEL SUJETO ACTIVO, Y DEBEN ACREDITARSE EN EL SISTEMA...
... CUARTO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 13 DE JULIO DE 2023. TRES ... ón o supervisión", previstas en el artículo 4o. de la Ley Federal contra la Delincuencia ... ilícita, previsto y sancionado por el Código Penal Federal en el artículo 400 Bis, fracción ... -
Código Penal Federal
... DE LA REFORMA AL CODIGO PENAL FEDERAL ... ARTICULO UNICO. Se REFORMAN la fracción I del artículo 426 y el artículo 429; ... XIII. Encubrimiento, previsto en el artículo 400; ... XIV. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en ...
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Código Fiscal de la Federación
... en las fracciones II, III y IV de este artículo ... LIF2022 1o. LSAT 7o I ... Aportaciones ... que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las ... de las investigaciones y la responsabilidad penal" que pudieran originarse con relación a la comisi\xC3" ... sobre conductas previstas en el artículo 400-Bis del Código Penal Federal, que realice la ...
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Infracciones y delitos fiscales
... de las multas se actualizará según el artículo 17-A del CFF, y será entre una máxima y una ... acuerdo con el artículo 70-A del mismo Código ... f) El artículo 74 del CFF establece la ... infracciones relacionadas con el registro federal de contribuyentes las siguientes: ARTICULO 80 ... V. De $ 400.00 a $ 600.00, por cada marbete o precinto que ... En derecho penal, acción u omisión ilícita y culpable ...
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Ley del Impuesto Sobre la Renta Correlacionada
... ARTÍCULO SEPTIMO. Se expide la Ley del Impuesto Sobre la ... en los términos del artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación o bien, la de presentar ... del país concesionadas por el Gobierno Federal de conformidad con lo establecido en la Ley del ... se refiere este Capítulo que excedan de $ 400,000.00 ... c) Comuniquen por escrito al ... ñalado por el artículo 400 Bis del Código Penal Federal ... El Servicio de Administración ...
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Ejecutoria num. 170/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 14-04-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA PERSONA MENOR DE EDAD. NO ES UNA OBLIGACIÓN PARA EL PROGENITOR QUE EJERCE LA GUARDA Y CUSTODIA RENDIR CUENTAS DE SU ADMINISTRACIÓN AL DEUDOR ALIMENTARIO, PERO SÍ DEBE BRINDARLE A ÉSTE PARTICIPACIÓN ACTIVA, EQUITATIVA Y TRANSPARENTE EN LA CRIANZA DEL MENOR DE EDAD.
... del Pleno de este Alto Tribunal y el artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de ... reclamada y con base al artículo 942 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de ... , disentía del criterio del tribunal federal que emitió la tesis citada, tanto por el Juez ... consecuencias de tipo administrativo o penal.(77) 128. Inclusive, el artículo 7.7 de la ... ón de tres a cinco años y multa de 100 a 400 días, además suspensión o pérdida de los ... -
Ejecutoria num. 51/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-12-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA LEGALIDAD DE LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA DEPENDE DE QUE EN ESE INSTANTE O EN EL MOMENTO INMEDIATO ANTERIOR SUS INTEGRANTES EJECUTEN O HAYAN EJECUTADO ACTOS VINCULADOS CON ESE DELITO.
... POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA PENAL ... Legitimación 5. De conformidad con el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, la ... agentes pertenecientes a la Policía Federal se trasladaron al domicilio del señor ... , en relación con el artículo 366 del Código Penal Federal.(3) El once de febrero de dos mil ... ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y en materia de derechos de autor previsto ... -
Hundidas por 230 mil dls.
... siguiente, en un retén de la Policía Federal Ministerial en el entronque de San Roberto, en ... pesadilla que las mantiene hoy presas en el penal del Topo Chico ... Las hermanas Viridiana y ... Al ver que en el camión se juntaban cerca de 400 mil dólares entre todos, se llevan detenido el ... actividad ilícita, como lo marca el Artículo 400 Bis del Código Penal Federal ... "El ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
VÍCTIMA U OFENDIDO. SU FALTA DE LLAMAMIENTO A LA FASE DE PREINSTRUCCIÓN, NO NECESARIAMENTE AMERITA LA INSUBSISTENCIA DE ESA ETAPA Y SU REPOSICIÓN.
... ón que se dicte en el procedimiento penal, no adquiriría el carácter de cosa juzgada, ... artículo 7, fracción IV, de la Ley General de Víctimas ... previstos en el artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada."(11) (Lo ... ículo 141, apartado B, fracción IX, del Código Federal de Procedimientos Penales señala lo ... 400. Pese a todo ello, en las actuaciones ... -
Sentencia de amparo indirecto en revision
... México, Distrito Federal. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en a Penal del Primer Circuito, correspondiente a la ... , 3 fracción I, 9 bis, 37, 122 y 162 del Código de "Procedimientos Penales para el Distrito ... "Federal, de conformidad con el artículo 18 de la Ley "Orgánica de la Procuraduría ... "Microfotografía del polvo de 400 aumentos con luz "transmitida y luz polarizada ...
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Código Nacional de Procedimientos Penales
... ARTÍCULO UNICO. Se expide el Código Nacional de ... Consejo: El Consejo de la Judicatura Federal, los Consejos de las Judicaturas de las Entidades ... El proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán ... ARTÍCULO 400. Deliberación ... Inmediatamente después de ...
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Ley del Impuesto Sobre la Renta
... o morales sean las mencionadas en el artículo 3o. de esta Ley. LISR 3o ... Fideicomiso ... en los términos del artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación o bien, la de presentar ... del país concesionadas por el Gobierno Federal de conformidad con lo establecido en la Ley del ... ón, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y ... CFF 69. CPF 400-Bis ... Préstamos, aportaciones o aumentos de ...
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Facultades de la autoridad fiscal
... de comprobación en materia fiscal federal le corresponden a la SHCP, la que a través del ... Modificar o revocar de acuerdo con el artículo 36 del CFF aquellas resoluciones no favorables a ... ilícita, a que se refiere el Código" Penal Federal ... Comunicar a los contadores p\xC3" ... sobre conductas previstas en el artículo 400-Bis del Código Penal Federal, que realice la ...
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Ejecutoria num. 13/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-03-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
PROTOCOLO DE MINNESOTA. CONSTITUYE UN DOCUMENTO JURÍDICAMENTE RELEVANTE QUE LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES PUEDEN CONSIDERAR PARA ANALIZAR CASOS DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES.PROTOCOLO DE MINNESOTA. CONTIENE DIRECTRICES PARA INVESTIGAR EFECTIVAMENTE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES.
... veinte por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, en el amparo directo ... ó efectos el mismo día acorde con el artículo 31, fracción III, de la Ley de Amparo. Por ... De acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Penales no se requiere ... Serie C No. 400, párr. 197. 95. Cerone, John, Gammeltoft-Hansen, ... - Ordena juez arresto de ex gobernador
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Ejecutoria num. 121/2012 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 08-07-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS ENTIDADES POLÍTICAS QUE CONFORMAN EL ESTADO FEDERAL PUEDEN PROMOVER LA DEMANDA RESPECTIVA A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE LOS ÓRGANOS QUE CONSTITUCIONALMENTE ESTÁN PREVISTOS PARA ACTUAR EN SU NOMBRE, SALVO DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRARIO.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS REPRESENTANTES DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ASÍ COMO EL CONSEJERO
... si bien es cierto que conforme a la Ley Federal de Reforma Agraria, las tierras comunales podían ... "En efecto, el artículo 28 de la Constitución Política del Estado de ... el primer párrafo del artículo 349 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación ... instrumentos de medición que hace más de 400 años se ocuparon para la obtención de cálculos ... , a excepción de lo relativo a la materia penal. Asimismo, intervendrá personalmente en ... -
Evolución legislativa de la defraudación fiscal
El objetivo del presente trabajo consiste en mostrar las diferentes transiciones jurídicas sucedidas a la figura del fraude al fisco desde el México independiente hasta nuestros días; es decir, desde el primer antecedente del fraude fiscal, el cual se localizaba en el fraude contra la propiedad cuyas bases se sustentaban en la figura del fraude genérico, continuando con las diversas legislaciones
... cronológico, tales como: El Código Martínez de Castro, la Ordenanza General de ... dieron origen a la creación de la Ley Penal de Defraudación Impositiva en materia Federal , ... contra la propiedad, señalando en el artículo 413 que: “Hay fraude siempre que engañando a ... 400 Bis del Código Penal Federal, se podrán ... -
Indagan por lavado a Murillo y su familia
... de Murillo obtuvo contratos del Gobierno federal en el sexenio pasado y envió y recibió recursos ... ilícita, delito previsto en el Código Penal Federal (Artículo 400 Bis), debido a que ...
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Indagan por lavado a Murillo y su familia
... de Murillo obtuvo contratos del Gobierno federal en el sexenio pasado y envió y recibió recursos ... ilícita, delito previsto en el Código Penal Federal (Artículo 400 Bis), debido a que ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de San Luis Potosí
DISPOSICIONES PRELIMINARES ... ARTÍCULO 1 ... La capacidad jurídica es igual para ... XVI del artículo 123 de la Constitución Federal; ... V.Las asociaciones distintas de las ... ARTÍCULO 400 ... #DEROGADO 18 DE DICIEMBRE 2008 ... extinguida la pena o prescriba la acción penal, considerándose la posesión como de mala fe ...
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Tesis Aislada 2011634
Para la acreditación del cuerpo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es suficiente que no se demuestre la legal procedencia y que existan indicios fundados de su dudosa procedencia.
... EL CUERPO DE ESTE DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, BASTA CON QUE ... -
Código Fiscal de la Federación
... ARTÍCULO 1 ... Las personas físicas y las morales, ... que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las ... público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Las ... sobre conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que realice la ...
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Los derechos formales del contribuyente
... Este derecho tiene sustento en el artículo 23, CPEUM, que garantiza el no volver a ser ... ículo 42, fracciones II, III y IX de este Código", las autoridades fiscales podrán revisar uno o m\xC3" ... EN EL ARTICULO 16 DE LA CONSTITUCION FEDERAL.", determinó que permitir a las autoridades ... del Primer Circuito y Primero en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 19 de junio ... sobre conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que realice la ...