clases de delitos financieros
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Vigente
Código Penal Federal
... aplicará en toda la República para los delitos del orden federal ... ARTÍCULO 2 ... La suspensión de derechos es de dos clases: ... I. La que por ministerio de la ley ... los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales del organismo citado ... En ...
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Vigente
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los ... y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta ... la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad ...
- Vigente Código Fiscal de la Federación
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Vigente
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
... Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para estos efectos ... #Párrafo reformado ... IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales; las inhabilitadas para ejercer el ... de depósito podrán ser de cuatro clases: ... I. De Nivel I, los que se dediquen ...
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
... y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley para Regular las Sociedades de ... del párrafo anterior, dirigido a ciertas clases de inversionistas, de conformidad con las ... IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, así como las inhabilitadas para ...
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Vigente
Código Federal de Procedimientos Civiles
... ón y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, publicado en el Diario Oficial de la Federación ... , y, en su defecto, por pruebas de otras clases aptas para acreditar directamente la existencia ...
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Vigente
Ley de Fondos de Inversión
... financieros constituidos conforme a la Ley para Regular las ... distintas características de las series o clases accionarias y los derechos y obligaciones ... II. No haber sido sentenciada por delitos patrimoniales, o inhabilitada para ejercer el ...
- Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente
Ley Federal del Trabajo
... ón, salvo que se le siga proceso por delitos intencionales en contra del patrón o sus ... de los trabajadores a los servicios financieros que promuevan su ahorro y la consolidación de su ... la cría y explotación de ganado y otras clases de animales: ganaderos, lecheros, ordeñadores y ...
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Vigente
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho ... y administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto e informar al Pleno ... de suelos, su localización, formaciones y clases, con tendencias y proyecciones que permitan ...
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Vigente
Ley General de Salud
... ón a las adicciones y persecución de los delitos contra la salud, en los términos del artículo ... II. Los recursos financieros que le sean asignados, así como aquellos que, en ... Estas fuentes pueden ser de dos clases: aquellas que contienen material radiactivo como ...
- Vigente Código Civil Federal
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Vigente
Ley General de Sociedades Mercantiles
... de socios o accionistas los estados financieros que las arrojen ... Tampoco podrá hacerse ... que el capital se divida en varias clases de acciones con derechos especiales para cada ... penal por la posible comisión de delitos fiscales o patrimoniales; ... VIII.- No se ...
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Vigente
Código de Comercio
... ejecutoriada hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en éstos la ... @@@CAPÍTULO V De las Demás Clases de Seguros ... #Derogado ... ARTÍCULO ... Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como los laudos arbitrales que éstas ...
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Vigente
Ley de Concursos Mercantiles
... I. Los estados financieros del Comerciante, de los últimos tres años, los ... o inmuebles, títulosvalores de todas clases, géneros de comercio y derechos a favor del ... de la posible acción penal por los delitos en su caso cometidos ... La acción de ...
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Vigente
Ley Federal del Derecho de Autor
... III. El objeto o fines; ... IV. Las clases" de titulares de derechos comprendidos en la gesti\xC3" ... a los Tribunales de la Federación de los delitos relacionados con el derecho de autor previstos en ... OCTAVO.- Los recursos financieros y materiales que están asignados a la Dirección ...
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Vigente
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
... primeros meses del año, los estados financieros dictaminados por el auditor externo y aprobados ... u otras empresas, con la misma o distintas clases, y que en virtud de ello deban ajustar su ...
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Vigente
Ley Federal de Derechos
... sociedades controladoras de grupos financieros, instituciones de crédito, casas de bolsa, casas ... ; 213 con una fracción XLIII; 214 con las clases 9 y 10 a la fracción XXIV y con la clase 10 a la ...
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Vigente
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
... XI.- Intervenir en los indultos de delitos del orden militar; ... XII.- Organizar y ... de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el aprovechamiento sustentable de ... y mantener, en su caso, escuelas de todas clases que funcionen en la República, dependientes de ...
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Vigente
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... CAPÍTULO I De las diversas clases de títulos de crédito ... SECCIÓN PRIMERA ... Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; ... #Fracción reformada por el Decreto por ... TÍTULO TERCERO De los Delitos en Materia de Títulos y Operaciones de Crédito ...
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Vigente
Ley General de Sociedades Cooperativas
... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... CAPÍTULO II De las distintas clases y categorías de sociedades cooperativas ... de la Asamblea General los estados financieros del ejercicio; ... VII. Informar a la ...
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Vigente
Ley de Inversión Extranjera
... en Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, Instituciones de Banca Múltiple y Casas de ... dividido su capital fijo en dos o más clases de acciones, contarán con un plazo de seis meses ... Sexto.- Las infracciones y delitos cometidos con anterioridad a la fecha de entrada ...
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Vigente
Ley de Vías Generales de Comunicación
... de comunicación, así como de los delitos contra la seguridad o integridad de las obras o ... la obligación de conducir las diversas clases de correspondencia; ... XII.- Por no otorgar ... de recursos humanos, materiales y financieros de las policías administrativas cuya competencia ...
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Vigente
Ley Agraria
... humanos, naturales, técnicos y financieros para el establecimiento de industrias, ... límites o sus equivalentes en otras clases de tierras: ... I. 100 hectáreas si se ...
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Vigente
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
... aspectos técnico, administrativos y financieros, así como del adiestramiento de los individuos y ... Guerra es competente para conocer de los delitos y las faltas contra la disciplina militar de ... Su personal es de las Clases de Servicio y Auxiliares ... ARTÍCULO 115 ...