cheques fraude jurisprudencia

• Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República

... cometidos con motivo del libramiento de cheques, publicada en el Diario Oficial de la Federación ... la tesis que deba prevalecer como Jurisprudencia. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia ... privadas, la existencia de delitos como fraude en operaciones financieras, evasión de impuestos ...

• Legislación Federal Actualizada
• Federal

• Voto num. 22955 de Primera Sala de Suprema Corte de Justicia

FRAUDE ESPECÍFICO MEDIANTE PROMESA DE VENTA. NO SE CONFIGURA EL TIPO PENAL CUANDO EL ENGAÑO O APROVECHAMIENTO DEL ERROR SE GENERA POR UNA OFERTA DIVERSA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

... establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Ple... casos, los inversionistas recibieron cheques, pero no fueron pagados por la institución bancar...

• Sentencia nº SUP-JRC-0273-2010 de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 12 de Septiembre de 2010

Sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Durango en los juicios electorales TE-JE-104/2010 y TE-JE-105/2010 acumulado, que entre otras cuestiones, confirmó la declaración de validez de la elección de Gobernador de dicha entidad y la entrega de la constancia de mayoría y validez respectiva otorgada al candidato del PRI, Jorge Herrera Caldera, efectuados por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de esa entidad federativa.

..."; así como en la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es:"PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. PUE..., así como la existencia de dos cheques del gobierno del estado, que obran en autos, con l... para el resultado de la votación); fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia en fa...

• Tesis num. 390678 de Primera Sala de Suprema Corte de Justicia

CHEQUES GIRADOS SIN FONDOS. (FRAUDE).

• Tesis Jurisprudencial num. 390421 de Tribunales Colegiados de Circuito

FRAUDE POR MEDIO DE CHEQUES. CASO EN QUE NO SE CONFIGURA POR LA EXPEDICION DE UN CHEQUE.

• Ejecutoria num. 18824 de Primera Sala de Suprema Corte de Justicia

FRAUDE ESPECÍFICO POR LA EXPEDICIÓN DE CHEQUES. LA CONFIGURACIÓN DE ESE DELITO REQUIERE QUE DICHOS TÍTULOS SE PRESENTEN PARA SU COBRO DENTRO DE LOS PLAZOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 181 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

... anterior se apoya en las tesis de jurisprudencia que se identifican y leen a continuación:. Novena...

• Ejecutoria num. 21463 de Pleno de Suprema Corte de Justicia

ISSSTE. AL PERMITIR LA LEY RELATIVA LA INVERSIÓN DE LOS FONDOS QUE MANEJA EL PENSIONISSSTE EN PROYECTOS PRIORITARIOS, NO PRIVATIZA LOS RECURSOS DE LOS TRABAJADORES NI ES ILEGAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). ISSSTE. AL RÉGIMEN PREVISTO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA, SÓLO LE SON APLICABLES LAS DISPOSICIONES DEL CAPÍTULO V DEL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY ABROGADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). ISSSTE. CONCEPTO DE SOLIDARIDAD PARA EFECTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). ISSSTE. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO RESPECTO DE LOS QUEJOSOS QUE OPTEN POR EL RÉGIMEN DE PENSIONES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE A...

... de la cual no existe criterio jurisprudencial que la resuelva, motivo por el que su resolución ... en títulos de crédito, salvo en cheques y, en general, las pactadas en contratos mercantil... y con el propósito adicional de evitar fraude de terceros. . Consecuentemente, la disposición c...

• Tesis num. 236026 de Primera Sala de Suprema Corte de Justicia

CHEQUES, FRAUDE COMETIDO POR MEDIO DE. COMPETENCIA DEL FUERO COMUN.

... Sala de la Corte ha sostenido en jurisprudencia firme, que la Ley General de Títulos y Operacione...

• num. Sentencia ejecutoria de primera Sala Contradicción de tesis 84/2006-PS de Suprema Corte de Justicia

ABUSO DE CONFIANZA. SE CONFIGURA ESE DELITO CUANDO DOS SUJETOS ACUERDAN EL DEPÓSITO DE CIERTA CANTIDAD DE DINERO EN LA CUENTA BANCARIA DE UNO DE ELLOS PARA DESTINARLA A UNA FINALIDAD CONVENIDA Y ÉSTE DISPONE DE LOS RECURSOS EN PERJUICIO DEL OTRO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO).

..."Del contenido de la anterior jurisprudencia se puede apreciar que se basa, principalmente, par... los depósitos a la vista, en cuenta de cheques, el depositante tiene derecho a hacer libremente r..."Tomo: XXXIII. "Página: 2143. "FRAUDE. Las formalidades exigidas por el derecho civil, p...

• Ejecutoria num. 22299 de Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia

PRESUNCIÓN DE INGRESOS ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SE ACTUALIZA CUANDO EL REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS EN LA CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVARLA, NO ESTÉ SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.

... IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: CONTRADICCIÓN DE TESIS D... bancarias de **********, cuenta de cheques con número 4006665905, 4000971069 y **********, c... de simulación absoluta, relativa o fraude a la ley. . Lo anterior queda patentizado en la te...