Durante años el banco estadunidense Wachovia, hoy parte del gigante financiero Wells Fargo, lavó alrededor de 400 mil millones de dólares de los cárteles mexicanos de la droga. En febrero de 2005 el agente británico Martin Woods descubrió la trama e inició una investigación que llegó incluso a la Procuraduría General de Estados Unidos. Se reveló entonces que los directivos de la institución de crédito actuaron conscientes de los riesgos de hacer negocios con casas de cambio mexicanas. Con autorización del semanario inglés The Observer, Proceso reproduce las partes sustantivas de la información sobre el gigantesco ilícito internacional.
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Comercializa AmEx Dls. 23 mil millones en cheques de viajero a nivel mundial
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Litiga defensa de Casa de Cambio Puebla que sean liberados los dls. 11.3 millones
... dólares, de los que 5.8 millones eran "cheques en tránsito"; 3.3 millones, se le debían a Ameriican Express por venta de cheques de viajero, y 1.8 millones eran transferencias a otros bancos... de cambio en Londres, donde hay 650 mil euros, que equivalen a 948 mil dólares. "El banco le mi...
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De Viaje La Revista. El último viaje. Chopin, Porfirio Díaz y Jim Morrison, tres de los muchos personajes de la historia que descansan en la Ciudad Luz
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De Viaje la Revista. Sólo 2 mil turistas al año visitan este país, por eso se mantiene como un misterioso destino para la gran mayoría. Se necesitan ganas y una mente muy abierta para atreverse a explorarlo: Corea del Norte no es sólo increíblemente interesante y hermoso, sino también increíblemente accesible
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Guadalajara World Trade Center
...· Compra y venta de efectivo, dólares, euros, divisas europeas, yen japonés y dólar canadiensse. · Compra de cheques de viajero, American Express, Citicorp, Thomas Coo...
Samode, una ciudad en el desierto de Rajastán. Aprende a vivir el día a día por las místicas calles, los jardines y el palacio de Samode
... son ocupadas por aventureros que por viajeros hedonistas. En esta zona desértica vale la pena p...· Lleva cheques de viajero, euros o dólares y cámbialos por la m...
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