casas de cambio

• Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 95 de la Ley general de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las Casas de Cambio

• Legislación Federal Actualizada
• Federal

• “Ceguera intencional”

Casi todas casas de cambio que negociaron divisas con el Wachovia Bank escaparon a la vigilancia de las autoridades estadunidenses y mexicanas, y quedaron impunes en el mayor escándalo de lavado de dinero de la historia reciente.

• Proceso
• 30 de Abril de 2011

• Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, uniones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas (Continúa en la Sexta Sección)

• DOF, 3 de Febrero de 2012
• Poder Ejecutivo
• Secretaria de Hacienda y Credito Publico

• Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, uniones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas (Continúa en la Novena Sección)

• DOF, 3 de Febrero de 2012
• Poder Ejecutivo
• Secretaria de Hacienda y Credito Publico

• Lavado con complicidad internacional

Durante años el banco estadunidense Wachovia, hoy parte del gigante financiero Wells Fargo, lavó alrededor de 400 mil millones de dólares de los cárteles mexicanos de la droga. En febrero de 2005 el agente británico Martin Woods descubrió la trama e inició una investigación que llegó incluso a la Procuraduría General de Estados Unidos. Se reveló entonces que los directivos de la institución de crédito actuaron conscientes de los riesgos de hacer negocios con casas de cambio mexicanas. Con autorización del semanario inglés The Observer, Proceso reproduce las partes sustantivas de la información sobre el gigantesco ilícito internacional.

• Proceso
• 30 de Abril de 2011

• Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, uniones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas (Continúa en la Quinta Sección)

• DOF, 3 de Febrero de 2012
• Poder Ejecutivo
• Secretaria de Hacienda y Credito Publico

• Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, uniones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas (Continúa de la Octava Sección)

• DOF, 3 de Febrero de 2012
• Poder Ejecutivo
• Secretaria de Hacienda y Credito Publico

• Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, uniones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas (Continúa en la Cuarta Sección)

• DOF, 3 de Febrero de 2012
• Poder Ejecutivo
• Secretaria de Hacienda y Credito Publico

• Disposiciones de carácter general aplicables a las organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, uniones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas (Continúa en la Quinta Sección)

• DOF, 19 de Enero de 2009
• Poder Ejecutivo
• Secretaria de Hacienda y Credito Publico

• Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, uniones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas (Continúa en la Tercera Sección)

• DOF, 3 de Febrero de 2012
• Poder Ejecutivo
• Secretaria de Hacienda y Credito Publico