caja libertad

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Valoración vLex
  • Deja Caja Libertad indagado por PGR

    QUERÉTARO.- Investigado por la PGR por presunto lavado de dinero, Martín Díaz Álvarez dejó de manera formal la presidencia del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros. Mediante un comunicado, el área de relaciones públicas de la intermediaria financiera informó ayer que en sustitución de Díaz Álvarez asumió el cargo Carlos Septién ...La llamada Caja Libertad dice atender a más de 1.5 millones de clientes a través de 170 sucursales ubicadas en 23 estados de la República. De acuerdo con las fuentes, Díaz Álvarez determinó dejar el cargo para ...

  • Código Federal de Procedimientos Penales

    ... actuaciones para determinar los hechos materia del proceso, la clasificación de éstos conforme al tipo penal aplicable y la probable responsabilidad del inculpado, o bien, en su caso, la libertad de éste por falta de elementos para procesar;. III. El de instrucción, que abarca las diligencias practicadas ante y por los tribunales con el fin de averiguar y probar la existencia del delito, ...El certificado correspondiente se depositará en la caja de valores del tribunal, asentándose constancia de ello en autos. Cuando por razón de la hora o por ser día inhábil no pueda constituirse el depósito directamente en la institución mencionada, ...

  • Rechaza Caja Libertad ligas con Oceanografía

    QUERÉTARO.- Libertad Servicios Financieros no tiene vínculos con Amado Yáñez ni con sus empresas ni con Javier Rodríguez Borgio, aseguró Carlos Septién Michel, presidente del Consejo de Administración de la ución. Salvo por el patrocinio al equipo de futbol Gallos Blancos que, asegura, data de antes de que Yáñez comprara el club, la llamada Caja Libertad y el empresario naviero no tienen ninguna relación. "Nosotros negamos tajantemente que tengan que ver algo con nosotros en el accionariado los nombres de las personas que se han ...

  • Deja Caja Libertad indagado por PGR

    QUERÉTARO.- Investigado por la PGR por presunto lavado de dinero, Martín Díaz Álvarez dejó de manera formal la presidencia del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros. Mediante un comunicado, el área de relaciones públicas de la intermediaria financiera informó ayer que en sustitución de Díaz Álvarez asumió el cargo Carlos Septién ...La llamada Caja Libertad dice atender a más de 1.5 millones de clientes a través de 170 sucursales ubicadas en 23 estados de la República. De acuerdo con las fuentes, Díaz Álvarez determinó dejar el cargo para ...

  • Cnbv Deslinda a Caja Libertad de 'Lavado' de Dinero

    Querétaro, 26 Mar. (Notimex).- El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé, aseguró que Libertad Servicios Financieros está libre de operaciones de "lavado" de dinero y mantiene buenos índices de capitalización y liquidación. "Libertad Servicios Financieros no está contaminada por presuntos vínculos con prácticas de lavado de dinero, como se mencionó en algunos medios de comunicación"´, afirmó. En rueda de prensa, el funcionario refirió que la caja popular cuenta con aproximadamente un millón 700 mil socios, "quienes pueden estar tranquilos de que su dinero es permanentemente vigilado y hasta ahora no ha sido mal utilizado". González Aguadé ...

  • Salpica ordeña a caja y casinos

    MÉXICO.- La PGR busca esclarecer una maraña que involucra el robo de combustible, la venta ilegal en gasolineras establecidas y el lavado de dinero a través de una caja popular, de varios casinos y un equipo de futbol de primera división. Las empresas involucradas son: la Caja Libertad Servicios Financieros, los casinos Big Bola y el equipo de futbol Gallos Blancos ...

  • Cnbv Deslinda a Caja Libertad de 'Lavado de Dinero'

    El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé, aseguró que Libertad Servicios Financieros está libre de operaciones de "lavado" de dinero y mantiene buenos índices de capitalización y liquidación. "Libertad Servicios Financieros no está contaminada por presuntos vínculos con prácticas de lavado de dinero, como se mencionó en algunos medios de comunicación", afirmó. En rueda de prensa, el funcionario refirió que la caja popular cuenta con aproximadamente un millón 700 mil socios, "quienes pueden estar tranquilos de que su dinero es permanentemente vigilado y hasta ahora no ha sido mal utilizado. González Aguadé ...

  • Cnbv Deslinda a Caja Libertad de 'Lavado de Dinero'

    El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé, aseguró que Libertad Servicios Financieros está libre de operaciones de "lavado" de dinero y mantiene buenos índices de capitalización y liquidación. "Libertad Servicios Financieros no está contaminada por presuntos vínculos con prácticas de lavado de dinero, como se mencionó en algunos medios de comunicación", afirmó. En rueda de prensa, el funcionario refirió que la caja popular cuenta con aproximadamente un millón 700 mil socios, "quienes pueden estar tranquilos de que su dinero es permanentemente vigilado y hasta ahora no ha sido mal utilizado. González Aguadé ...

  • Acuerdo mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Caja Libertad, Sociedad de Ahorro y Préstamo, para operar como sociedad de ahorro y préstamo

    ACUERDO mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Caja Libertad, Sociedad de Ahorro y Préstamo, para operar como sociedad de ahorro y préstamo. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y ...

  • Cnbv Niega Tener Indicios de Blanqueo de Dinero En Caja Libertad

    ...Por Verónica Reynold Reyes. México, 23 Feb. (Notimex).- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no tiene hasta el momento ningún resultado que indique que Caja Libertad esté relacionada con un problema de lavado de dinero, afirmó el presidente del organismo regulador, Jaime González Aguadé. Ello, luego de versiones surgidas recientemente respecto a que ...