Sólo mediante la unión será posible que la sociedad le exija al Estado mexicano la implantación de leyes que afecten el patrimonio y las finanzas de los boyantes cárteles del narcotráfico: sería la manera más eficaz para combatir este fenómeno, que ha costado decenas de miles de vidas. Así lo asegura Carmen Avendaño, presidenta de Érguete, una asociación formada por madres de jóvenes que cayeron en la drogadicción. Las acciones de esta agrupación presionaron al Parlamento español para que aprobara leyes que ahora permiten confiscar los bienes de las organizaciones criminales y concentrarlos en un fondo destinado a obras de beneficio social.
... efectivas para investigar y combatir el blanqueo de capitales y es preciso impermeabilizar las fron...
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Cuando Felipe Calderón envió al Senado su iniciativa contra el lavado de dinero en agosto de 2010 todo iba bien, pues los legisladores la avalaron de manera casi íntegra, desoyendo aun a la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, que pedía excluir a sus agremiados... Pero todo cambió en la Cámara de Diputados, donde los priistas de la Comisión de Justicia simplemente modificaron la minuta para beneficiar a un sector de los 4 mil 500 notarios nacionales. Los panistas de la otra comisión revisora, la de Hacienda, alegaron albazo y empantanaron las discusiones.
... susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de dinero. Y menciona las principales: la construccción o renta de bienes inmuebles, tarjetas de servicios o de crédito no ...
... enormes sumas de dinero y otro tipo de bienes. Este trabajo tiene varios objetivos: en primer lu...
Prevén que PGR, y no Hacienda, sea la que persiga y castigue este delito
... -susceptibles de operaciones de blanqueo de dinero- y establece obligaciones a ciertos secttores para reportar movimientos de bienes y capital. El dictamen establece que las entidades...
Prevén que PGR, y no Hacienda, sea la que persiga y castigue este delito
... -susceptibles de operaciones de blanqueo de dinero- y establece obligaciones a ciertos secttores para reportar movimientos de bienes y capital. El dictamen establece que las entidades...
Prevén en Senado que PGR y no SHCP, sea la que persiga y castigue este delito
... -susceptibles de operaciones de blanqueo de dinero- y establece obligaciones a ciertos secttores para reportar movimientos de bienes y capital. El dictamen establece que las entidades...
... en un empresario dedicado al ramo de bienes raíces en EU.El primer documento se refiere a una..., a través de varios mecanismos de blanqueo de capitales".En la demanda se asegura que "los c...
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... métodos de producción de los diferentes bienes en la economía. A nivel mundial, existen diversas... sales de sodio, jabones, lavado de lana, blanqueo de lino y algodón, y otros usos muy diversos. F...
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