beneficiario cuenta bancaria
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Tesis Aislada, Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 23 de Junio de 2017 (Tesis num. I.7o.C.36 C (10a.) de Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 23-06-2017 (Tesis Aisladas))
PRESCRIPCIÓN MERCANTIL NEGATIVA. NO OPERA CONTRA EL BENEFICIARIO DESIGNADO EN LOS CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE DE DINERO Y/O INVERSIONES QUE DERIVEN DE ÉL, CUANDO NO CONSTE QUE ERA SABEDOR DE ESA CALIDAD (SEGUROS O FIDEICOMISOS), DESDE LA MUERTE DEL CUENTAHABIENTE.
... fallecimiento del cuentahabiente, al beneficiario de un contrato comercial (cuenta corriente de ... o cuentahabiente con la institución bancaria, incluso, fideicomiso, respecto de los derechos ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
OBJECIÓN DE PAGO DEL CHEQUE POR SU NOTORIA ALTERACIÓN O FALSIFICACIÓN DE LA FIRMA. LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LIBRADA NO PUEDE OPONER COMO EXCEPCIÓN LA CULPA DEL LIBRADOR, CUANDO SE INTENTA LA ACCIÓN DE OBJECIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS EN LOS ESQUELETOS PROPORCIONADOS POR AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DE LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 194 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO).
...ón de firmas del contrato relativo a la cuenta de cheques número **********.—b) El pago de ... denominados cheques y la institución bancaria demandada alega culpa del tenedor de los ... para la indicación de la fecha, del beneficiario, del concepto de entrega, así como un pequeño ... -
Ejecutoria num. 197/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 02-12-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
ACCIONES COLECTIVAS. EL ARTÍCULO 578 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AL PREVER SU PROCEDENCIA ÚNICAMENTE EN MATERIA DE RELACIONES DE CONSUMO DE BIENES O SERVICIOS, PÚBLICOS O PRIVADOS, Y MEDIO AMBIENTE, NO ES INCONSTITUCIONAL.ACCIONES COLECTIVAS. LAS RELACIONES DE CONSUMO DE SERVICIOS PÚBLICOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 578 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA SU...
...ón Federal de Competencia; lo que da cuenta de que se faculta a instituciones que en sede ... y vigiladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y ... efectos generales para todo beneficiario del servicio educativo que presta el ... -
Ejecutoria num. 146/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 19-05-2023 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
INFORMACIÓN BANCARIA DE LA PERSONA IMPUTADA. SU ADMISIÓN EN UN PROCESO PENAL ACUSATORIO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
...ón de la prueba sobre información bancaria de la parte imputada para ser desahogada en ...(ofendida), específicamente los estados de cuenta bancarios del señor ********** que dentro de la ... al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o ... -
Financiera del bienestar. Va por las remeseras
El Banco del Bienestar acelera el paso para dejar a la banca comercial fuera de la dispersión de apoyos sociales -un negocio superiora mil 500 millones de pesos mensuales sólo por el manejo de cuentas- y reducir las comisiones de las llamadas remeseras, además de aumentar la participación de la Financiera Nacional del Bienestar (Finabien). La banca comercial asegura por su parte que la decisión...
... más IVA por la operación de cada cuenta Así, el negocio que estarían perdiendo los ... aseguró que se entregará una tarjeta bancaria a los clientes que manejen remesas porque podrán ... -
Ley del Impuesto Sobre la Renta Correlacionada
... I. Se celebran a nombre o por cuenta del mismo;. II. Prevén la enajenación de los ... información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la forma y términos que señalen ... expresión "para abono en cuenta del beneficiario". #$ CFF 27. El registro en contabilidad . IV. ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de San Luis Potosi
... de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los ..., en el caso de egresos, el monto, beneficiario, concepto, fecha, folio, institución bancaria y ...
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Las funciones de tesorería del Gobierno Federal, bajo el nuevo marco normativo
..., de las garantías no fiscales cuyo beneficiario sea el Gobierno Federal. . automatizados, para .... Sistema de cuenta única de tesorería . La piedra angular en la ... y publicado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. . Para la apertura de una cuenta ...
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Código Financiero del Estado de México y Municipios
... de Medida y Actualización: Unidad de cuenta, índice, medida o referencia diaria, mensual o ..., debiendo incluir los datos del beneficiario, institución bancaria de que se trate, número ...
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Sentencia N° 111-2018 de la Sala 4, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2018
...único beneficiario al 100% cien por ciento de la cuenta. bancaria ...
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Reflexiones
...Si bien ya se cuenta con la moneda virtual de igual forma empiezan a ...ón relacionada con la propiedad y el beneficiario de sociedades, sociedades de personas, ... en el curso ordinario de su actividad bancaria o similar. j) La expresión “Entidad de ...
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De las reglas por rubro
.... 2. Se deberá abrir una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de recursos, ... cuenta y banco destino y nombre del beneficiario. . b) Partidos políticos: . I. Los partidos ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CENTROS CAMBIARIOS. LOS ARTÍCULOS 81-B DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO Y TRIGÉSIMO, FRACCIÓN XIII, DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS, REFORMADA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE ENERO DE 2014, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.CENTROS CAMBIARIOS. LOS ARTÍCULOS 81-B Y TRIGÉSIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN
... SU REGISTRO ANTE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN XXVI, DE ... Fiscales de Secretarios de Estudio y Cuenta se resuelvan por la Sala de la adscripción del ..., para que ésta los entregue al beneficiario designado. I.2. La ley en estudio fue reformada y ... -
Desde México es posible ayudar a los refugiados en Europa
... hacer una donación mediante una llamada, cuenta" bancaria o desde la web:. - Comunicarse a los tel\xC3"...BANCO: HSBC. BENEFICIARIO: UNHCR SPECIAL ACCOUNT (Siglas de ACNUR en ...
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Ejecutoria nº 699-21-30-01-4 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-08-2022
... al gerente de la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, a efecto de que ... al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o ...
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Apendice
...E. Auxiliares de cuenta y subcuenta. F. Catálogo de monedas. G. ... - Cuenta Origen: Es el número de cuenta bancaria del origen de los recursos del cheque. - Fecha: echa del cheque. - Beneficiario: Es el nombre o contribuyente beneficiario del ...
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Ley federal del trabajo
... cálculos, si se considera que se tome en cuenta el salario (82 LFT) o el salario diario integrado ... por medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier ... nominativo para abono en cuenta del beneficiario, transferencia bancaria, con tarjeta de crédito ...
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Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.
..., desagregada de manera mensual, y de Cuenta Pública respecto del Presupuesto de Egresos ...á incluir nombre o razón social del beneficiario, municipio, entidad federativa y monto del apoyo ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Yucatán
... que se cometan, en su nombre, por su cuenta, en su provecho o beneficio, por sus ...II. Libre un cheque contra una cuenta bancaria que sea rechazado por la institución de crédito ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SX-RAP-0022-2021), 19-02-2021
LA RESOLUCIÓN INE/CG652/2020 EMITIDA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL QUE, ENTRE OTRAS CUESTIONES, SANCIONÓ AL PARTIDO POLÍTICO RECURRENTE CON MOTIVO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL REFERIDO PARTIDO POLÍTICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL DIECINUEVE.
... a través de cheque o transferencia bancaria de montos que exceden 90 UMAS, por un importe de ... que transcurre, la Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita la ponencia del Magistrado Instructor, ... leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”, debidamente firmado por las personas ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expedinete NºSG -RAP-0003-2017), 12-04-2017
... PARTIDA SÁNCHEZ SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA REGIONAL: MANUEL DE JESÚS RIZO MACIAS ... la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" por un importe de $350,600.00, por tratarse de ... de esa forma o mediante transferencia bancaria. b) Que no se justifican las circunstancias de ...
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... Mínimos CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores RMF Resolución Miscelánea ... se puede hacer si la per- sona física no cuenta con un patrimonio que le permita efectuar ...ón “para abono en cuenta del beneficiario” – Liberación de la obligación con ...
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Ejecutoria nº 391-21-19-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 03-02-2022
... citados, por lo que no debe tomarse en cuenta por carecer de la fundamentación y motivación ... harán efectivas, a elección del beneficiario, siguiendo los procedimientos establecidos en ... de 2013, con cargo a la institución bancaria **** , por la cantidad de $ ***** ** ( ...
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Ofrecen 250 mil pesos por torturador de infante
... sola exhibición, mediante depósito en cuenta bancaria o efectivo. Para el pago, es necesario ue el beneficiario cuente con el número de identificación ...
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Ley de Instituciones de Crédito
... depósitos irregulares de dinero en cuenta de cheques. . Tampoco se considerarán ... de México, de las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores, de Seguros y Fianzas y de los ... o determinable a favor del beneficiario, contra la presentación de los documentos ...