beneficiario cuenta bancaria

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  • Ejecutoria num. 99/2023 de Plenos Regionales, 29-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))

    CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. EN LA ACCIÓN DE DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES DE LA SUBCUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO DE LA CUENTA INDIVIDUAL, ES INNECESARIO EXHIBIR CON LA DEMANDA, LA CONSTANCIA DE NEGATIVA DE DEVOLUCIÓN DE ESAS APORTACIONES POR PARTE DE LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORE), O BIEN, EL ACUSE DE RECIBO DE SU SOLICITUD, AL NO CONSTITUIR UN REQUISITO DE...

    ... * **********, de acuerdo con los estados de cuenta que dicha institución me ha remitido ... a tu nombre con número de Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) "‘2. ¿Qué pasos debes ... ón como asegurado, pensionado o beneficiario, clínica o unidad de medicina familiar asignada; ...
  • Lento proceso en pensiones alimenticias
  • Vigente Ley de Atencion a Victimas para el Estado de Michoacan de Ocampo
    ... y no excluyente, teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante ... Artículo 55. Para ser beneficiario del Fondo, además de los requisitos que al ... ón a víctimas ante una institución bancaria, con los fondos provenientes de lo señalado por ...
  • Ley del Impuesto sobre la Renta
    ... Se celebran a nombre o por cuenta del mismo; II. Prevén la enajenación de los ... información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la forma y términos que señalen ... ón “para abono en cuenta del beneficiario” ... LGTOC 198 ... Registro contable IV ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-RAP-0009-2019), 28-03-2019

    LA RESOLUCIÓN INE/CG56/2019 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RELATIVA A LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017, EN EL ESTADO DE GUERRERO

    ... 3. Legitimación. El Recurrente cuenta con legitimación por tratarse de un partido ... certeza de la identificación del beneficiario o beneficiaria de dicho egreso, y con ello, plena ... el cheque deba depositarlo en una cuenta bancaria. Así, el recurso ingresa en el sistema ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expedinete NºSM-RAP-0043-2017), 07-09-2017
  • Ejecutoria num. 4/2020 de Plenos de Circuito, 19-02-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)

    FIDEICOMISO QUE ADMINISTRA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES (FIPAGO). EL VÍNCULO JURÍDICO DE SUS PRESTADORES DE SERVICIOS DEBE ATRIBUIRSE A NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (NAFIN), FIDUCIARIA EN AQUÉL.

    ... tesis denunciada, es pertinente tomar en cuenta los aspectos más relevantes de las ejecutorias ... es, en esencia, una operación bancaria", y no significa que se constituya una persona jur\xC3" ... la propiedad fiduciaria, designa al beneficiario en el fideicomiso o fideicomisario, e indica la ...
  • Vigente Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Michoacan
    ... IX. Depositar en la cuenta bancaria correspondiente, de acuerdo con la ... ón integral del daño, cuando el beneficiario renuncie a ella o no lo reclame dentro del plazo ...
  • Fraude por libramiento de cheques
    ... y de la autorización de la institución bancaria librada,91 y por tal razón, castiga con las ... ón mercantil la ley brinda al beneficiario del cheque para demandar su pago cuando se den ... Quien “ ... libre un cheque contra una cuenta bancaria, que sea rechazado por la institución o ...
  • Ejecutoria nº 29505-16-SAM-5-CUM de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 29-01-2019
    ... contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, control de inventarios, además de toda la ... idad los depós itos en su cuenta bancaria, pese a estar obligado a llevar contabilidad y ... , monto, numero de empleado, beneficiario y fondeo. 6) Copias de los cheques de los ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    OBJECIÓN DE PAGO DEL CHEQUE POR SU NOTORIA ALTERACIÓN O FALSIFICACIÓN DE LA FIRMA. LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LIBRADA NO PUEDE OPONER COMO EXCEPCIÓN LA CULPA DEL LIBRADOR, CUANDO SE INTENTA LA ACCIÓN DE OBJECIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS EN LOS ESQUELETOS PROPORCIONADOS POR AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DE LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 194 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO).

    ... ón de firmas del contrato relativo a la cuenta de cheques número **********.—b) El pago de ... denominados cheques y la institución bancaria demandada alega culpa del tenedor de los ... para la indicación de la fecha, del beneficiario, del concepto de entrega, así como un pequeño ...
  • Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
    ... de depósito o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando se trate de uniones de ... el seguro respectivo, designándose beneficiario de la póliza que al efecto fuere expedida por la ... IV. Señalar si se cuenta con algún mecanismo de cobertura de precios y la ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SM-JE-0053-2023), 2023

    RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE GUANAJUATO EN EL EXPEDIENTE TEEG-REV-06/2023, EN LA QUE CONFIRMÓ EL ACUERDO CGIEEG/025/2023 EMITIDO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE ESA ENTIDAD, POR EL QUE SE DETERMINAN LOS REMANENTES DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE CAMPAÑA NO EJERCIDOS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021.

    ...      Beneficiario, número de cuenta (o referencia) e institución bancaria en donde deberá efectuarse el reintegro de los ...
  • SUBES: becas estudiantiles, requisitos y todos los detalles

    El Sistema Único de Beneficiarios de la Educación Superior es el apoyo estudiantil por excelencia con sus becas. Entérate todos los detalles del incentivo.

    ... de educación básica, el gobierno federal cuenta con la entrega de apoyos económicos para ... al estudiante mediante una tarjeta bancaria.¿Cuáles son los requisitos? ... -Ser alumno/a ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SX-RAP-0077-2022), 2022

    LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL , DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL VEINTIUNO IDENTIFICADO CON EL NUMERO INE/CG732/2022, ASÍ COMO EL DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTÓ LA COMISIÓN DE...

    ... que se hubieren comprometido; Depósito en cuenta de cheques; Credencial para votar; Las ... leyenda “Para abono en cuenta del beneficiario” o el comprobante de la transferencia bancaria; ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SUP-RAP-0142-2022), 2022

    ACUERDO INE/CG345/2022 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SALA SUPERIOR EN EL EXPEDIENTE SUP-RAP-112/2022 Y SUP-RAP-113/2022 ACUMULADOS, ASÍ COMO POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA, RELACIONADA CON LA DEVOLUCIÓN DE REMANENTES DE GASTOS DE...

    ... , los hechos, los motivos de controversia y cuenta con la firma autógrafa del recurrente ... ... y de actividades específicas; el beneficiario, número de cuenta e institución bancaria en ...
  • Ejecutoria num. 1875/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 29-09-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)

    ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PARA EL RETIRO. SUS OBLIGACIONES COMO PARTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.CLÁUSULAS ABUSIVAS EN CONTRATOS DE ADHESIÓN CELEBRADOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS QUE ESTIPULEN UN DERECHO DE COBRO DE LOS CRÉDITOS A CARGO DE CUALQUIER CUENTA DISTINTA A LA QUE SE CONTRATA ORIGINALMENTE. DEBE DECLARARSE SU NULIDAD PUES CONFIGURA UN PACTO COMISORIO EN CONTRATOS DE...

    ... indebida de los recursos depositados a su cuenta "Suma Pensiones". El Juez mercantil determinó ... Colegiado relativa a que la disposición bancaria de los recursos de una cuenta dedicada al pago de ... de respeto al mínimo vital del beneficiario, así como su subsecuente convalidación por las ...
  • Tesis num. I.3o.C.61 C (11a.) de Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 19-05-2023 (Tesis Aislada)

    JUICIO ORAL MERCANTIL. NO PROCEDE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE LA PERSONA TITULAR DE UNA CUENTA BANCARIA QUE RECIBE LOS FONDOS INDEBIDAMENTE TRANSFERIDOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS DESDE OTRA, SEA EMPLAZADA EN SU CARÁCTER DE TERCERA LLAMADA A JUICIO, CUANDO LA PARTE ACTORA SE OPONGA A ELLO.

    ... correspondiente a una transferencia bancaria, donde la responsable al advertir del escrito cial de demanda la cuenta y el nombre del beneficiario que recibió dicha ...
  • Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. VIII-P-1aS-491
    ... con-tables, así como a la depuración bancaria del Estado de cuenta bancario del **********, con ... los pagarés suscritos tienen como beneficiario a la empresa **********, también lo es que ...
  • Voto de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)].PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE...

    ... ; y partiendo de esa base, teniendo en cuenta el tema de la contradicción, la mayoría ... tanto que se trata de una institución bancaria. Este dato, como se verá en las razones que ... é, se permita que el suscriptor y el beneficiario del mismo, pacten libremente el monto o la tasa ...
  • Ley del Seguro Social
    ... las obras especializadas a favor del beneficiario, indicando su nombre, CURP, número de seguridad ... de las mismas, individualizando la cuenta del trabajador ... LSS 12 I, 15 I al 15 IV, 15 ... que le haga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a este respecto ... Las ...
  • Ejecutoria num. 1615/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 18-11-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)

    REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE DEFINE LOS RUBROS QUE DEBE COMPRENDER, NO ES LIMITATIVO Y, POR TANTO, NO VIOLA DICHO DERECHO FUNDAMENTAL.REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. EL ARTÍCULO 43 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, AL ESTABLECER QUE SU FIJACIÓN SE HARÁ DE...

    ... saldo fue cubierto mediante cheque de la cuenta **********, que estaba a su nombre; f) precisara ... los cheques corresponden a su cuenta bancaria y todos fueron ratificados por las personas ...
  • Por primera vez, UE combatirá la corrupción en un TLC

    México y el bloque europeo abordarán el blanqueo de dinero, especialmente asegurando que la identidad de quien posee una cuenta bancaria o fondo sea conocida siempre.

    ... la identidad de quien posee realmente una cuenta bancaria, fideicomiso o fondo (el beneficiario ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SM-JRC-0014-2022), 2022

    LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN EL EXPEDIENTE RA-18/2022, POR LA QUE SOBRESEYÓ EN EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN QUE PRESENTÓ CONTRA EL ACUERDO CF/CEE/22/2022 EMITIDO POR LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTONCES COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL, RELACIONADO CON LA ACTUALIZACIÓN DEL SALDO DEL REMANENTE NO REINTEGRADO POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO...

    ... SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA EN FUNCIONES DE MagistradA: ELENA PONCE AGUILAR ... público, así como el beneficiario, número de cuenta e Institución bancaria en ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SM-RAP-0007-2023), 2023

    RESOLUCIÓN INE/CG736/2022 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO ACTOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021, EN EL ESTADO DE COAHUILA

    ... de hacer referencia de que era el beneficiario quien debía comprobar el destino del recurso y ... cancelar diversas cuentas bancarias de la cuenta concentradora y la campaña de la gubernatura del ... [7.9-C7-MORENA-CO], ii) transferencia bancaria, por un importe de $522,997.28 ...

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