beneficiario cuenta bancaria
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
RENTA. EL ARTÍCULO 151, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN LÍMITE PARA LAS DEDUCCIONES PERSONALES, NO VIOLA EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL.RENTA. EL CONCEPTO DE NECESARIA VINCULACIÓN DE LAS EROGACIONES CON LA GENERACIÓN DEL INGRESO Y LA CLASIFICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES EN ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, SON APLICABLES PARA...
... hasta dicho momento en el que se toman en cuenta las deducciones personales y se calcula el ... del plan personal de retiro, el beneficiario designado o el heredero, estarán obligados a ... ón, aun y cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les hubiese dado el trato de ... -
Acuerdo por el cual se modifica el similar por el que se emiten las Reglas de Operación del 'Programa de Desarrollo Turístico Regional del Estado de Querétaro'.
... Beneficiario: ... Persona física, moral, entidad de ... Copia simple de la carátula del estado de cuenta (no se requiere detalle de movimientos) con una ... suscrito a través de una cuenta bancaria a nombre del beneficiario y en su caso, los ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CRÉDITO REFACCIONARIO O DE HABILITACIÓN O AVÍO CELEBRADO POR INSTITUCIONES CREDITICIAS. PARA INTEGRAR TÍTULO EJECUTIVO JUNTO CON EL ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO, DEBE SATISFACER LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS PARA SU EXPEDICIÓN.
... de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la ... junto con la certificación contable bancaria, tiene que ajustarse a las bases que la propia ... ón, la duración y forma en que el beneficiario podrá disponer del crédito materia del ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
IGUALDAD. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE SE ALEGUE VIOLACIÓN A DICHO PRINCIPIO, SI EL QUEJOSO NO PROPORCIONA EL PARÁMETRO O TÉRMINO DE COMPARACIÓN PARA DEMOSTRAR QUE LA NORMA IMPUGNADA OTORGA UN TRATO DIFERENCIADO.
... , ocupación, información del beneficiario del acto u operación, por lo que esa medida ... 25. Al respecto, el juzgador tuvo en cuenta que los artículos 17, 18, 61, fracciones XII y ... -
Confirma TFJA a Lozoya inhabilitación de 10 años
... su declaración patrimonial que era beneficiario de una cuenta bancaria abierta por su mamá Gilda ...
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Ejecutoria num. 1077/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 19-11-2021 (AMPARO EN REVISIÓN)
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES URGENTES DICTADAS POR EL COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA DE LAS NACIONES UNIDAS PUEDE Y DEBE SER SUPERVISADO JUDICIAL Y CONSTITUCIONALMENTE.DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. EL DERECHO A NO SER VÍCTIMA DE DESAPARICIÓN FORZADA COMPRENDE EL DERECHO A LA BÚSQUEDA COMO PARTE DE SU NÚCLEO ESENCIAL.DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS.
... que se identifiquen en los casos; b) Dar cuenta a los familiares sobre la estrategia emprendida; ... Solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la información necesaria para la ... protección no fue aceptada por el beneficiario. (Respuesta a la lista de cuestión relativa al ... -
El Contador Público frente a los riesgos en materia de prevención de lavado de dinero
Un compromiso ineludible por parte del Contador Público es su deber de integrar en la cultura organizacional de las entidades económicas los mecanismos que permitan un ambiente de control corporativo y una sólida gestión de riesgos enfocada en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para evitar ser blanco fácil de organizaciones delictivas
... cuenta bancaria ... • Participando en un arreglo que disfraza el beneficiario" final del producto del delito ... • Ejemplos: \xE2" ... -
Moneda digital de Banxico contribuiría a la inclusión financiera
La plataforma encaminada a la implementación de una moneda digital que estudia y desarrolla el Banxico toma como base las características que hoy ya posee la infraestructura de compensación y liquidación del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).
... cuenta de Twitter, reveló que el organismo central ... indicando únicamente el dato de beneficiario, como es el caso de un número celular, así como ... e inclusive la desintermediación bancaria.Con base en ello, el Banxico considera necesario ... - Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Educación Indígena a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2022.
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¿Qué obligaciones financieras tienen los connacionales que visitan México?
Si en estas fechas espera a familiares desde el extranjero, o va a recibir alguna transferencia, tenga presentes los requisitos que deben cumplirse.
... forma de cambiarlo es depositándolo a una cuenta que haya sido abierta en México y de la cual sea ... la opción de hacer una transferencia bancaria. Cabe mencionar que algunos bancos estadounidense ... débito que el migrante entrega a su beneficiario ... ... ... ... -
Ley federal del trabajo
... cálculos, si se considera que se tome en cuenta el salario (82 LFT) o el salario diario integrado ... por medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier ... nominativo para abono en cuenta del beneficiario, transferencia bancaria, con tarjeta de crédito ...
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Vigente
Código Civil para el Estado libre y Soberano de Puebla
... V. El día en que comienza el plazo, se cuenta siempre entero, aunque no lo sea; pero aquél en ... por el tutor en una institución bancaria, haciendo su inversión de manera que rinda el ... , sin esperar la conformidad del beneficiario ni contraprestación alguna ... ARTÍCULO ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. LOS CONTRATOS QUE CELEBRE CON PERSONAS FÍSICAS DE ESCASOS RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS, POR LOS QUE SE PONE A SU DISPOSICIÓN UN CRÉDITO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, CONSTITUYEN UNA APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE QUE TIENE LA NATURALEZA DE UN ACTO DE COMERCIO OBJETIVO Y, POR TANTO, LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE SU...
... de apertura de crédito simple y en cuenta corriente; empero que el crédito materia del ... a un rubro social a efecto de que el beneficiario pueda acceder a una vivienda digna, como lo ... —La venta que hace una institución bancaria, como lo es una financiera, de los bienes ... -
Reviva sus cuentas bancarias
Si va a abrir una cuenta bancaria, considere relevante darle movimiento a su dinero y avisarle a quien puso de beneficiario que si usted muere, él debe pasar a reclamar ...
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Ejecutoria num. 949/2017 de Tribunales Colegiados de Circuito, 23-11-2018 (AMPARO DIRECTO)
CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE CERCIORARSE DE QUE EL TRABAJADOR EXHIBA JUNTO CON LA DEMANDA EL ÚLTIMO ESTADO DE CUENTA DE AHORRO PARA EL RETIRO QUE REFLEJE LAS CANTIDADES DE LA SUBCUENTA QUE RECLAMA, Y NO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO, ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN QUE AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
... ó a su escrito de demanda, el estado de cuenta expedido por la Afore demandada, a nombre del ... que se produce en la cuenta del beneficiario, como puede ser la transferencia o el depósito n cuenta bancaria, tarjeta de débito, emisión de cheques o ... -
Deducciones
... con cheque nomi- nativo, para abono en cuenta del beneficiario o media nte traspaso de cuenta bancaria, cuyo monto exceda de $2,000. (Art s. 27 , Frac ...
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Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y sus Anexos 1, 5, 8, 15, 19, 26 y 27.
... vía Internet y ventanilla bancaria ... Sección 2.8.5. Del pago de DPA's a ... Si la autoridad emisora cuenta con datos adicionales que permitan la ... de obligaciones fiscales del beneficiario ... En caso de que el beneficiario no se ...
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Facilitan el trámite de incapacidades
... cuenta bancaria del beneficiario", anunció ayer el ...
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SI MI FAMILIAR FALLECE, ¿qué pasa con sus cuentas bancarias?
... de esto, ni siquiera sabemos si existe una cuenta bancaria, un instrumento financiero o una tarjeta ... es que si no está designado como beneficiario tendría que ir a una instancia para que a ...
- Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expedinete NºSG -RAP-0006-2017), 28-04-2017
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REGLAS de operación del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco del Programa “Operación del Fondo de Ciencia y Tecnología de Jalisco” y sus Anexos ejercicio 2022.
... cuenta para el otorgamiento de apoyos posteriores. En su ... El recurso puede entregarse al beneficiario en una o más ministraciones; esto es determinado ... á abrir y/o contar en una institución bancaria debidamente acreditada, una cuenta de cheques ...
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Tesis num. I.10o.A.31 A (11a.) de Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 09-06-2023 (Tesis Aislada)
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LAS REGLAS 2.8.1.20., 2.8.1.21., 2.8.1.22. Y 2.8.1.23. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2023, QUE PREVÉN LA OBLIGACIÓN DE RECABAR Y, EN SU CASO, REMITIR A LA AUTORIDAD LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS BENEFICIARIOS CONTROLADORES.
... de sus efectos y consecuencias, tomando en cuenta que en la exposición de motivos de la iniciativa ... manera pormenorizada el concepto de beneficiario controlador, toda vez que el Foro Global sobre ... -
Ejecutoria nº 239-19-14-01-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 06-09-2019
... ón de los depósitos efectuados en la cuenta bancaria de la actora, en la que la ...
- Modificaciones y adiciones a las Disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro.
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Instrumentos del Gobierno Federal
... días, mediante el cual la institución bancaria le ofrece un reporto en CETES de una emisión a ... Si una institución de crédito cuenta con 249,708 títulos, su valor nominal asciende a ... • Nombre del beneficiario del documento (quien recibe el pago) ... • ...