beneficiario cuenta bancaria

47555 resultados para beneficiario cuenta bancaria

  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. FORMA DE DETERMINAR A QUIÉN CORRESPONDE EL MONTO CONSTITUTIVO DE LA CUENTA INDIVIDUAL (ESTABLECIMIENTO DE BENEFICIARIOS), EN CASO DEL FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR TITULAR.SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. LA DEPENDENCIA ECONÓMICA NO CONSTITUYE UN REQUISITO PARA LA DEVOLUCIÓN DEL MONTO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA INDIVIDUAL, EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR

    ... ÉN CORRESPONDE EL MONTO CONSTITUTIVO DE LA CUENTA INDIVIDUAL (ESTABLECIMIENTO DE BENEFICIARIOS), EN ... reconociera como único y legítimo beneficiario del fallecido **********, lo cual acreditó con ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    VÍA ORAL MERCANTIL. PARA SU PROCEDENCIA SE DEBE ATENDER A LA PRETENSIÓN EFECTIVAMENTE PLANTEADA POR EL ACTOR, AUN CUANDO ACOMPAÑE A SU DEMANDA UN TÍTULO EJECUTIVO MERCANTIL.

    ... ía hipotecaria, junto con el estado de cuenta certificado por el contador público de la ución bancaria– procede el juicio ejecutivo y no el oral ... Luego, es la pretensión del beneficiario del título lo determinante para afirmar la ...
  • Ejecutoria num. 45/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 26-11-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. ALCANCES DE LA FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR EN LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE MEDIDAS...

    ... "Lo anterior se corrobora si tomamos en cuenta que, de conformidad con lo que establece el ... de los bienes, quién será el beneficiario o si debe hacerse efectiva dicha garantía, como ... ás valores en la cuenta e institución bancaria o de valores correspondiente, girará oficio a ...
  • Ejecutoria nº 14082-21-17-09-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 08-08-2022
    ... , emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el c ual se orde nó e l congelamiento de su cuenta banc aria con terminación **** , de la ... **** ******* ***** ******** , beneficiario: **** ******* ***** ******** , ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-RAP-0015-2019), 05-04-2019

    LA RESOLUCIÓN INE/CG63/2019 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017, EN EL ESTADO DE TLAXCALA.

    ... El partido actor cuenta con legitimación para interponer la apelación, ... leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”, con los que pretende acreditar que la ... , sin la necesidad de abrir una cuenta bancaria ... Esta Sala Regional estima que ambos ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    TÍTULO EJECUTIVO. EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) QUE DECIDE SOBRE LA NOTORIA FALSEDAD O ALTERACIÓN DE LA FIRMA CONTENIDA EN UN CHEQUE TIENE ESA NATURALEZA.

    ... ón de pago a cargo de la institución bancaria quejosa a favor del tercero interesado, en ... 18. El órgano jurisdiccional tomó en cuenta las consideraciones expresadas en la ejecutoria ... la suma de dinero a favor del beneficiario (tomador o tenedor). 67. Así, de lo expuesto con ...
  • Ejecutoria num. 33/2019 de Plenos de Circuito, 30-04-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)

    COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV). EL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN VII, DE SU REGLAMENTO INTERIOR, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA.

    ... 163/2017, respectivamente, a la cuenta de correo electrónico ... Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en virtud de que la Sala fue omisa ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    CONGELAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS DE UNA PERSONA MORAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, CUANDO NO SE ENCUENTRE EN LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS, EMITIDA POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PERO SÍ SU APODERADO.

    ... Circuito; por tanto, dicha Magistrada cuenta con legitimación para denunciar la posible ... , se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través del Sistema SIARA ... **********, aparece además como ‘beneficiario’ de las mismas (fojas 71 a 76 del cuaderno ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS. PARA DAR RESPUESTA CONGRUENTE A LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES CON LAS QUE SE CONSTITUYÓ, ES NECESARIO QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE FUNDAMENTE SU RESOLUCIÓN EN LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS, CON LO QUE SE RESPETA SU DERECHO DE...

    ... a esa autoridad, ya que no tomó en cuenta que en su informe justificado negó la omisión ... a través de cualquier institución bancaria en México." 87. La cláusula anterior, como ... ñaló que el monto a entregar a cada beneficiario no sería una compensación derivada de un ...
  • Reglamento de Fiscalización
    ... La cuenta de correo electrónico proporcionada en el ... o) CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores ... p) Coalición total: ... cuenta y banco destino y nombre del beneficiario ... b) Partidos políticos: ... I. Los ...
  • Ejecutoria num. 614/2021 de Tribunales Colegiados de Circuito, 26-05-2023 (AMPARO DIRECTO)

    SECRETO BANCARIO. NO SE VIOLA CUANDO UNA AUTORIDAD JUDICIAL SOLICITA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EMPLAZAR A LA PERSONA TITULAR DE UNA CUENTA BANCARIA, EN SU CARÁCTER DE TERCERO LLAMADO A JUICIO, QUE SUPUESTAMENTE RECIBIÓ LOS FONDOS INDEBIDAMENTE TRANSFERIDOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS DESDE OTRA CUENTA.TERCERO LLAMADO A JUICIO. TIENE ESE CARÁCTER LA PERSONA TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA QUE...

    ... lugar a llamar a juicio a la titular de la cuenta **********, CLABE **********, donde se hicieron ... bancaria que recibió los fondos cuyas transferencias se ... la institución de crédito y, no el beneficiario, es la obligada a restituir el numerario de ...
  • Cárteles mexicanos usan empresas fantasma para lavado de dinero
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (OMISIÓN DE PAGO DE INTERESES POR EL RETRASO EN LA ENTREGA DE PARTICIPACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO DE AGUA DULCE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES...

    ... pagadas en concepto de anticipos a cuenta y las participaciones determinadas ... éis", el establecimiento de una cuenta bancaria productiva, específica, para la administración ... vigencia de 3 años, por lo que el beneficiario deberá destinar recursos para su aplicación ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, AL SER AJENO A LAS OMISIONES IMPUGNADAS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE XICO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES...

    ... Contabilidad Gubernamental y director de Cuenta Pública; ambos de la Secretaría de Finanzas y ... e) Aperturar una cuenta bancaria productiva, específica y exclusivamente para la ... interbancaria, nombre completo del beneficiario conforme al Registro Federal de Contribuyentes ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    NULIDAD DE CARGOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL TARJETAHABIENTE. SU DECLARACIÓN EN JUICIO NO PROVOCA, COMO CONSECUENCIA DIRECTA, EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS DEMANDADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

    ... nulidad de cargos por disposición de la cuenta bancaria de depósito del actor, por estimar que ... es evidente que incurre en mora y el beneficiario está facultado para exigir el pago de los ...
  • Ejecutoria num. 5/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 12-05-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE EL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO...

    ... de derechos de servicios ha de tenerse en cuenta el costo que le cause al Estado la ejecución del ... que de manera particular cualquier beneficiario del servicio de alumbrado público pueda hacer el ... á la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante ...
  • Acuerdo por el que se autoriza el programa 'Contigo por tu vivienda' y sus reglas de operación.
    ... la posibilidad de ser candidato a beneficiario de programas gubernamentales que permitan la ... , transparencia, control y rendición de cuenta, garantizando su correcta y adecuada ejecución, ... el trámite de apertura de cuenta bancaria ... El IVEQ emitirá cheque nominativo a favor ...
  • Acuerdo por el que se expiden las reglas de operación del programa denominado 'Contigo, Escuelas de Tiempo Completo'.
    ... saludables para el alumnado beneficiario ... Artículo 7. Destino y temporalidad del ... * Cuenta con suficiencia presupuestal para ejercicio ... XII. Contar con una cuenta bancaria productiva específica para la operación del ...
  • Vigente Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios
    ... IV. El registro, contabilidad y cuenta pública; ... V. Las infracciones y delitos ... de la afectación de fondos de su cuenta bancaria a favor de la Secretaría, se realiza por las ...
  • Acuerdo por el que se autoriza el 'Programa de desarrollo económico del estado de Querétaro'.
    ... , transparencia, control y rendición de cuenta, garantizando su correcta y adecuada ejecución, ... b) Beneficiario: ... Los definidos y establecidos en cada ... directa, a través de transferencia bancaria a la cuenta del Beneficiario; o ... A través de ...
  • Vigente Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo
    ... 31 de diciembre de 2018 ... VIII. Cuenta Pública: La Cuenta de la Hacienda Pública del ... El Estado será el beneficiario de todas las garantías que se otorguen a favor ...
  • Ejecutoria nº 1910-19-07-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-10-2019
    ... en los términos del oficio de cuenta, corriéndose el traslado respectivo al a ... ” correspondiente a un beneficiario de l programa de Proyectos Especiales PE ... programa, el programa, cuenta bancaria ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA.

    ... a la disyuntiva planteada tiene en cuenta que la cosa juzgada y la prohibición de volver a ... supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y reguladas por del Banco de ... calidad de ser humano y, por ende, beneficiario de los derechos que a éste le son inherentes ...
  • Banco Azteca y las tarjetas Bienestar: Un contrato millonario con dinero destinado a los pobres

    A pesar de que se resiste a pagar impuestos, Banco Azteca, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, es beneficiario de un contrato que le asignó de manera directa el gobierno de López Obrador para dispersar en el país los fondos de los programas sociales mediante las tarjetas Bienestar. En 2019 obtuvo por lo menos 300 millones de pesos sólo por el manejo de cuentas. Más aún, el contrato -del

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRATO DE CRÉDITO OTORGADO POR EL INFONAVIT PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA. LA ACCIÓN DE RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEBE EJERCERSE EN LA VÍA PROCESAL CIVIL.

    ... En el presente considerando se da cuenta de los antecedentes y criterios contenidos en las ... ÉLLA, ES INNECESARIO QUE LA INSTITUCIÓN BANCARIA O CREDITICIA ACREDITANTE LO REQUIERA PREVIAMENTE ...

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