articulos delito fraude

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Valoración vLex
  • Vigente Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República

    ...En cumplimiento a lo establecido en los artículos 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría y 5 y 19 fracción IV ... la persecución, investigación y represión de los delitos de la competencia de los Tribunales Federales, y de defender los ... públicas como privadas, la existencia de delitos como fraude en operaciones financieras, evasión de impuestos y pagos de ...

  • Vigente Código Penal Federal

    ...Este Código se aplicará en toda la República para los delitos del orden federal. ARTÍCULO 2. Se aplicará, asimismo:. I. Por ...ARTÍCULO 22. En las prevenciones de los artículos anteriores se comprenden los casos en que uno solo de los ...CAPÍTULO III Fraude. ARTÍCULO 386. Comete el delito de fraude el que engañando a ...

  • Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2013

    ...Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública ...#$RCFF 105. CAPÍTULO I.2.19 De las infracciones y delitos fiscales. Reducción de multas y aplicación de tasa de recargos ... de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en el listado de ...

  • Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2012

    Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública ...RCFF 105. CAPÍTULO I-2-19 De las infracciones y delitos fiscales. Reducción de multas y aplicación de tasa de recargos ... de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en el listado de ...

  • Vigente Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

    ..., además de los que señalan respectivamente los artículos 55 y 58 de la Constitución, los siguientes:. a) Estar inscrito ...) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o ... más de un año de prisión; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte la buena ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 34/2000 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FRAUDE ESPECÍFICO. ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 319, FRACCIÓN XII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA Y 381, PÁRRAFO DÉCIMO TERCERO, DEL CÓDIGO PUNITIVO PARA EL ESTADO DE OAXACA.

  • Vigente Ley de Concursos Mercantiles

    ... grupo se encuentre en alguno de los supuestos de los artículos 10, 11 o 20 Bis, y que dicho estado coloque a uno o más de los ...CAPÍTULO VI De los actos en fraude de acreedores. ARTÍCULO 112. #!Correlaciones: ... será sin perjuicio de la posible acción penal por los delitos en su caso cometidos. La acción de responsabilidad podrá ser ...

  • Vigente Código Civil Federal

    ... Federales, con el objeto de actualizar todos aquellos artículos que hacen referencia a las Secretarías de Estado cuya ..., sin perjuicio de las penas que la ley señale para el delito de falsedad, y de la indemnización de daños y perjuicios. ..., si estuvo ausente; o desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó el nacimiento. ARTÍCULO 331. #!Correlaciones: ...

  • Vigente Ley General de Víctimas

    ... nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17, y 20 de la Constitución Política de ...Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la ...Empero, si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lesione seriamente ...

  • Vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

    ... del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ... vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ... más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente ...

  • Vigente Código de Comercio
  • Vigente Ley del Seguro Social

    ...Sujetos o sujeto obligado: los señalados en los artículos 12, 13, 229, 230, 241 y 250-A de la ley, cuando tengan la ...V. Si el siniestro es resultado de un delito intencional del que fuere responsable el trabajador asegurado. ...Se reputará como fraude y se sancionará como tal, en los términos del Código Penal ...

  • Vigente Código Penal para el Distrito Federal

    ... de una acción u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, siempre y cuando ... consecuencias jurídicas accesorias previstas en los artículos 68 y 69 de este Código para dichas personas, independientemente ...CAPÍTULO III Fraude. ARTÍCULO 230. Al que por medio del engaño o aprovechando el ...

  • Vigente Código de Justicia Militar

    ... Federales, con el objeto de actualizar todos aquellos artículos que hacen referencia a las Secretarías de Estado cuya ... la pena que corresponda, aun cuando resulte que el delito debió haber sido de la competencia de un consejo de guerra ...CAPÍTULO II Fraude, malversación y retención de haberes. ARTÍCULO 239. Será ...

  • Vigente Ley de Instituciones de Crédito

    ...No se les aplicará lo establecido en los artículos 5 Bis 1, 5 Bis 2 y 5 Bis 3 a las autoridades administrativas en ... puedan derivar infracciones administrativas o delitos, a juicio del organismo de que se trate, éste deberá informar ... actos celebrados por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción. Los acreedores ...

  • Vigente Ley Agraria

    ... pleno goce de sus derechos y no haber sido sentenciado por delito intencional que amerite pena privativa de libertad. Asimismo, ..., con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá determinar el destino de las ...Será nula la aportación de tierras en fraude de acreedores. ARTÍCULO 91. A partir de la inscripción a que se ...

  • Vigente Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

    ...3. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o intencional que haya ameritado pena corporal, y. 4. ... en sus salarios, conforme a lo previsto en los artículos 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo, que se destinen al pago ...Se reputará como fraude y se sancionará como tal, en los términos del Código Penal ...

  • Vigente Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

    ...�n o deterioro grave, se estará a lo dispuesto por los artículos 42 al 68, 74 y 75. ARTÍCULO 18. #!Correlaciones: ..., en los términos del artículo 52, sufrirá la pena del delito de falsedad en declaraciones judiciales, y responderá además ...El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de nulidad por los ...

  • Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014

    ...Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública ...Capítulo I.2.17. De las infracciones y delitos fiscales. Capítulo I.2.18. Del recurso de revocación. Capítulo ... de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en el listado de ...

  • Vigente Manual de Organización General de la Secretaría de Relaciones Exteriores

    ... Exteriores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19 y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública ... la Prevención, la Investigación y la Represión de los Fraudes Aduaneros por las Administraciones de Aduanas de Ambos Países. ... Ilícito de Naves Aéreas y Marítimas y Otros Delitos. 5/Jn/1989 y 29/Ag/1989 F. Acuerdo Especial de Cooperación ...

  • Vigente Ley de Vías Generales de Comunicación

    ... Federales, con el objeto de actualizar todos aquellos artículos que hacen referencia a las Secretarías de Estado cuya ... de vías generales de comunicación, así como de los delitos contra la seguridad o integridad de las obras o contra la ..., se harán acreedoras a las penas que para el delito de fraude señala el Código Penal. Las Oficinas de Comunicaciones ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 43/2011 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FRAUDE ESPECÍFICO MEDIANTE PROMESA DE VENTA. NO SE CONFIGURA EL TIPO PENAL CUANDO EL ENGAÑO O APROVECHAMIENTO DEL ERROR SE GENERA POR UNA OFERTA DIVERSA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

  • Vigente Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave

    ... de protección a los derechos del ofendido o víctima del delito. ARTÍCULO 4. Sólo será sancionada la conducta que, por acción ...ARTÍCULO 36. No se aplicarán los artículos anteriores de este capítulo cuando se trate de delitos que ...Este delito se perseguirá por querella. CAPÍTULO V Fraude. ARTÍCULO 216. A quien engañando a alguien o aprovechándose ...

  • Tesis Jurisprudencial num. 1a./J. 34/2000 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Diciembre de 2000 (Contradicción de tesis)

    FRAUDE ESPECÍFICO. ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 319, FRACCIÓN XII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA Y 381, PÁRRAFO DÉCIMO TERCERO, DEL CÓDIGO PUNITIVO PARA EL ESTADO DE OAXACA.

  • Vigente Código Penal del Estado de Chihuahua

    ... de una acción u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, siempre y cuando ... o lesiones imprudenciales contempladas en los artículos 138, segundo párrafo, 139 o 140 del Código Penal, no le será ...CAPÍTULO IV Fraude. ARTÍCULO 223. A quien por medio del engaño o aprovechando el ...