Durante años el banco estadunidense Wachovia, hoy parte del gigante financiero Wells Fargo, lavó alrededor de 400 mil millones de dólares de los cárteles mexicanos de la droga. En febrero de 2005 el agente británico Martin Woods descubrió la trama e inició una investigación que llegó incluso a la Procuraduría General de Estados Unidos. Se reveló entonces que los directivos de la institución de crédito actuaron conscientes de los riesgos de hacer negocios con casas de cambio mexicanas. Con autorización del semanario inglés The Observer, Proceso reproduce las partes sustantivas de la información sobre el gigantesco ilícito internacional.
... (DEA), el Servicio de Recaudación de Impuestos y otras dependencias gubernamentales de Estados Un...Pagó a las autoridades federales 110 millones de dólar...
... en esta Ley, darán lugar, en su caso, al pago de daños y perjuicios y a la imposición de las s... los demás deberes que les sean impuestos por virtud de esta Ley o de los estatutos sociales...Dicho aplazamiento será hasta por tres días naturales, pudiendo ses...
IMPUESTOS, INDEBIDO RECARGO EN LOS, CUANDO SE PIDE AMPARO CONTRA EL COBRO.
... temporal o definitivamente el aplazamiento del pago, dejando, por consiguiente, de cubrir con...
...La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado, que se fijar... del detenido, que dé motivo al aplazamiento de su entrega. La interrupción de la prescripció..., deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportacio...
Prólogo - I. Descripción de los programas de pensiones - 1. Objetivos de los Programas de Pensiones - 2. Organización: Programas de Financiación Mixta, Componentes Público y Privado - 3. Demografía - 4. Derechos Derivados de las Mujeres - 5. Programas Suplementarios de Seguridad Social - 6. Anualidades y Retiros Programados - 7. Planes para los Trabajadores del Sector Público - 8. Vínculos entre la Discapacidad en General o Profesional y los Sistemas de Retiro - 9. Mensajes - II. Financiación - 1. Seguro y Adecuación: Niveles de Beneficios - 2. Reglas de Ajuste y Pensiones Mínimas - 3. Cobertura: Mercado Laboral y Sistemas de Pensiones - 4. Tasas de Contribución e Imposición - 5. Estudios para Fijar Tasas de Contribución y Beneficios - 6. Funciones de Financiamiento (Afiliación, ...
CONTRATO DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO. CUANDO SE PACTA EXPRESAMENTE QUE LOS INTERESES SERÁN PAGADOS EN UNA FECHA ESPECÍFICA, ESTABLECIÉNDOSE UNA CUENTA DONDE SE HARÁ EL DEPÓSITO REFERENTE A DICHO CONCEPTO, NO PUEDE CONSIDERARSE QUE TALES INTERESES Y EL CAPITAL RELATIVO CONSTITUYEN UNA UNIDAD QUE IMPLIQUE QUE AQUÉLLOS PUEDAN CAPITALIZARSE. CONTRATO DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO. LA CLÁUSULA QUE SEÑALA "ESTE DOCUMENTO NO DEBERÁ LIQUIDARSE, ABONO AUTOMÁTICO AL VENCIMIENTO", EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1854 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, DEBE SER ENTENDIDA EN EL SENTIDO DE QUE SE ACTUALIZA UNA INSTRUCCIÓN DE RENOVACIÓN DEL CAPITAL POR PARTE DEL INVERSIONISTA. CONTRATO DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO. LA PRESCRIPCIÓN DE LOS INTERESES RELATIVOS SE RIGE POR EL ARTÍCULO 1047 DEL CÓ...
... los intereses un fin distinto, que es el de pago al vencimiento de la vigencia de los documentos de...2. Existe un aplazamiento o diferimiento de esa obligación de devolución a...licas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes...
... la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Capital, suscrito en Lux... de solicitudes de prórroga para el pago de parcialidades de créditos fiscales a favor del... la Nación, por el que se levanta el aplazamiento del dictado de la resolución de los amparos en re...
... lo importante, en un permanente aplazamiento de lo relevante. Ahora estamos lejos del noviembre... trata de reducir el monto de diversos impuestos y aun de suprimir otros y no obstante lograr una m... de aligerar la carga burocrática en el pago de los gravámenes. Pero la verdadera objeción no...
CONTROVERSIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. LA ATRIBUCIÓN CONTENIDA EN ESE PRECEPTO DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE POR LA VÍA JURISDICCIONAL EL LEGISLADOR CONFIRIÓ COMPETENCIA AL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA CONOCER Y RESOLVER AQUELLOS ASUNTOS (CONFLICTOS O CONTROVERSIAS DE CUALQUIER ÍNDOLE) EN QUE LA PROPIA CORTE O EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL FUERAN PARTES CON CUALQUIER CARÁCTER FRENTE A OTROS PODERES PÚBLICOS, ÓRDENES DE GOBIERNO O PARTICULARES. IMPUESTO SOBRE NÓMINAS O SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL. LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PAGUEN SUELDOS O SALARIOS A LOS TRABAJADORES QUE INTEGRA...
..."Por otra parte, respecto del pago de los derechos por el servicio de suministro de a... de que, para efectos del pago de impuestos federales, locales, estatales y municipales, atend... las contiendas judiciales sin aplazamiento alguno, aunque el legislador no haya previsto todo...
... la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Capital, suscrito en Lux... la Nación, por el que se levanta el aplazamiento del dictado de la Resolución de los amparos en re... relativa a las Disposiciones en Materia de Pago Mínimo para Tarjetas de Crédito 3 Jun.- No. 3....
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