Administración fraudulenta
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Turcos y diamantes
..., un empresario turco sentenciado en su país por la quiebra fraudulenta de un banco, que operaba en México como empresario joyero. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) estima que el supuesto contrabando de Celik ocasionó un ...
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La facturación fraudulenta de operaciones simuladas
El registro de las operaciones comerciales simuladas, identificado comúnmente como facturación fraudulenta, constituye un fenómeno creciente que ha sido materia de análisis en los últimos años, particularmente en los ámbitos académico y legislativo. La inquietud generada por los alcances y la magnitud de esta práctica ilícita al paso de los años, fue convirtiéndose en una seria preocupación que...
... en el contexto nacional aparecen al final de este documento: uno que aborda los avances y los retos sobre el tema para la presente Administración Pública Federal, y otro que hace referencia al proceso legislativo que llevó a la modificación de las normas legales sobre facturación ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Nuevo León
... titulares de las distintas Dependencias que integran la Administración Pública Central, en los términos de la Ley Orgánica de la ...6 de agosto de 2021. CAPÍTULO VII Administración fraudulenta. ARTÍCULO 396. Comete el delito de administración fraudulenta, el que ...
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Hirata de profesor a político evasor de la justicia
... por delitos como desvío de fondos, abuso de confianza, administración fraudulenta por un daño al erario estimado en más de 500 millones de ...
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Depende De Prevoisin de dictamen contable
... del ex director general de Aeroméxico en el delito de administración fraudulenta que le atribuye la PGR. El dictamen ya se había ofrecido ...
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Arraigan a ex funcionario
... de servicio público, ejercicio abusivo de funciones y administración fraudulenta. La representación social solicitó la orden al Tribunal ...
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Planeación y ejecución de la Auditoría
... sobre cuestiones significativas mantenidas con la Administración, con las responsables del gobierno de la Entidad, y con otros, incluida la .... La capacidad de racionalizar la acción fraudulenta. . ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
DICTAMEN PERICIAL OFICIAL NO RATIFICADO. SU VALORACIÓN EN LA SENTENCIA DEFINITIVA CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE DEBE SUBSANARSE CON LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO HASTA ANTES DEL CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN (SISTEMA PENAL INQUISITORIO).
... presentado el seis de abril de dos mil dieciocho, ante la Administración de Gestión Judicial de Segunda Instancia del Tribunal Superior de ... y su plena responsabilidad, por el delito de administración fraudulenta,(8) por el que se le sentenció. • Ahora bien, en lo que interesa para ... -
Vigente
Código Civil del Estado de Mexico
... legal en el lugar en donde se halle establecida su administración o a falta de éste, donde ejerza sus actividades. Las sucursales que ...ARTÍCULO 7.56. Es dolo el artificio o maquinación fraudulenta que se emplee para inducir al error o mantener en él a alguno de los ...
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Puntuario
... el Gobierno Federal estaría investigando a "Billy" por administración fraudulenta, algo que fue desmentido por sus abogados. -El 19 de ...
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Ordena juez reponer proceso a Canales
... contra el auto de formal prisión por el delito de administración fraudulenta, al estimar que carece de fundamentación. Es por ello que ...
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Denuncian a desarrolladora propiedad de Gustavo Tomé
... inversionistas presentó una denuncia penal por administración fraudulenta contra la empresa desarrolladora inmobiliaria Génesis ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Morelos
... del presupuesto correspondiente a la procuración y administración de justicia. CAPÍTULO IX Reparacion de daños y perjuicios. ARTÍCULO 36. ...4 de mayo de 2016. CAPÍTULO VI Administracion fraudulenta. ARTÍCULO 190. Se impondrán las sanciones previstas en el artículo 188, ...
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Proceso nacional acusatorio y oral
... guarda relación con la necesidad de transparentar la administración de justicia y supone que no solo los intervinientes están enterados de ... . 16. Fraude;. 17. Abuso de confianza;. 18. Administración fraudulenta;. 19. Insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores;. 20. Despojo sin ...
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Deja guerra más militares presos
...ón, abuso de autoridad, desobediencia, robo, deserción, administración fraudulenta, daño a propiedad ajena, lesiones culposas y agravadas. Sin ...
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Admiten fraude en Oro Negro
...ón es por su presunta responsabilidad en los delitos de administración fraudulenta y abuso de confianza cometido al disponer de alrededor de 750 ...
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Vigente
Codigo Penal del Estado de San Luis Potosi
..., serán subastados en el término que señala la Ley de Administración de Bienes y el producto se destinará al Fondo previsto en #sic. Ley de ...9 de febrero de 2023. CAPITULO IX. Insolvencia Fraudulenta. #ADICIONADO CON EL ARTÍCULO QUE LO INTEGRA, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE ...
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Van sobre Fuentes
...élica Fuentes, por presuntamente haber incurrido en una administración fraudulenta de los bienes artísticos y financieros de Grupo Omnilife por ...
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Delitos contra el patrimonio
... a prestar a la población servicios públicos, de administración pública, de educación y cultura; de comercio, de salud y asistencia; de ...@CAPÍTULO IV. Administracion fraudulenta. ARTÍCULO 234. Al que por cualquier motivo, teniendo a su cargo la ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
...a) El órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, ...VII. Administración fraudulenta, previsto por el artículo 155;. VIII. Extorsión, previsto por el ...
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Cancela Interpol 'caza' de Gil White
...Uno de los procedimientos es por una presunta administración fraudulenta en contra de Pemex y sus acreedores. "Las órdenes de ...
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Pierde amparo Gil White en caso Oro Negro
... otras 3 órdenes de captura, una por abuso de confianza y administración fraudulenta, relacionados con un presunto desvío de más de 750 millones ...
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Juez ordena aprehensión de Manuel Barreiro
... de México el pasado 31 de octubre por el delito de administración fraudulenta en agravio de los socios de la empresa Aspen Partners Invesco ...
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Agente de MP, cesado por orden contra Fuentes
... hace dos años y tienen que ver con otra denuncia por administración fraudulenta que se interpuso en el estado de Chihuahua en contra de la ...
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Rector de UAEM podría buscar la gubernatura
... de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta, este último presentado por los trabajadores administrativos ...