Administración fraudulenta
- Separan a juez que giró aprehensión contra Fuentes
- Sindicato denuncia a rector de la UAEM
- Cancelan órdenes de aprehensión contra Angélica Fuentes
- Libran orden de aprehensión contra Manuel Barreiro por defraudación
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Alertan por fallas al aplicar oralidad
... sólo a delitos de querella, como en abuso de confianza, administración fraudulenta, despojo y daños a la propiedad ... Ante esa ...
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Emiten ficha roja en caso Oro Negro
... País por su presunta responsabilidad en los delitos de administración fraudulenta y abuso de confianza ... Además de Gil White, quien es ...
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Subastan 5 plataformas acreedores de Oro Negro
... ófugos, pues enfrentan orden de aprehensión por presunta administración fraudulenta de 750 millones de pesos ... Con información ...
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Niegan 'freno' en caso Oro Negro
... , quienes enfrentan órdenes de aprehensión por delitos de administración fraudulenta que les imputan sus acreedores ... La demanda arbitral ...
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Y ahora Infonavit reclama cheque
... , y que ahora es objeto de una investigación federal por administración fraudulenta, entre otros delitos ... Los 2 mil millones que Gertz ...
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Gira un juez, otra vez, orden contra Gil White
... 3 que continúan vigentes, una por abuso de confianza y administración fraudulenta, relacionados con un presunto desvío de más de 750 millones ...
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Solicita 'Billy' asilo; acusa persecución
... por dos órdenes de aprehensión que tiene pendientes por administración fraudulenta y delincuencia organizada y lavado de dinero, el ex directivo ...
- Vergara, mejor que antes
- Formulan imputación a ex rector de UAEM por enriquecimiento ilícito
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Dan revés a Bernat
... de no pisar la cárcel en agosto de 2010 por el delito de administración fraudulenta y por el que no alcanzaba fianza ... Al empresario se le ...
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Critican resolución por litigio de Google
... en la que se da cuenta que enfrenta una investigación por administración fraudulenta de alrededor de mil millones pesos ... Durante el foro ...
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Suspenden a juez que pidió detener a Angélica Fuentes
... ía Hernández y Sergio Palacios López- por la supuesta administración fraudulenta de Grupo Omnilife, también propiedad de Vergara ... De ...
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Arrestan en El Salvador al ex Fiscal general
... de un empresario que fue investigado por la Fiscalía por administración fraudulenta. El empresario Enrique Rais fue declarado inocente, mientras ...
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Caen tres directivos por fraude de Planfia
... denuncia ante la Procuraduría de la CDMX por el delito de administración fraudulenta ... Por el momento, los dos procesados se encuentran en ...
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Tiene ex Fiscal de NL orden de captura
... por un juez penal de la Ciudad de México por el delito de administración fraudulenta e incluye a su ex socio César García Méndez ... Cusi ...
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Ordenan detener a Derbez por fraude
... en su contra por lavado de dinero, fraude específico y administración fraudulenta, por el desfalco y desvío de recursos que suman más de 15 ...
- Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
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Vigente
Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
... - Se entenderá que el responsable actúa en forma engañosa o fraudulenta cuando: ... I.- Medie dolo, mala fe o negligencia en el tratamiento de ... y persecución de los delitos, así como la procuración o administración de justicia; ... IV.- Cuando la transferencia sea precisa para el ...
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Salinas pliego saca el cobre
Para escapar de la recién aprobada reforma a la Ley Minera que impulsó el presidente López Obrador, la compañía Cobre del Mayo –que se encuentra asentada sobre la tercera reserva de cobre más importante del país–, consiguió de un juez un amparo contra todos los efectos de esa ley. Detrás de Cobre del Mayo existe un tinglado de sociedades de México, Luxemburgo, Chipre, Reino Unido y las Islas...
... más de 109 millones de dólares que sacó de una operación fraudulenta realizada con una deuda de su compañía Unefon, cometida en Estados ... 2009 y 2013, Invecture Group se lanzó de lleno en la administración de minas. En 2009, la empresa compró Cobre del Mayo –dueña de la ... -
Derecho penal económico. Lineamientos de política penal
La globalización económica ha obligado a la política criminal a asumir nuevos retos. En concreto, el derecho penal económico ha de redefinir, inicialmente, sus objetivos básicos: qué conductas desea prohibir y castigar. La siguiente cuestión a la que ha de enfrentarse es de naturaleza teleológica: la política criminal racional es de orientación preventiva, por tanto ha de enmarcarse en un...
... de la función pública y afecta al funcionamiento de la Administración. 3 Este importante elemento diferenciador no permite ignorar, sin embargo, ... la divulgación de secretos industriales o la administración fraudulenta, se trata de delitos que están a caballo entre los patrimoniales y los ... -
Guía 6280. Ayuda para prevenir, disuadir y detectar el fraude
... 3 Es evidente que la administración de la entidad tiene la responsabilidad primaria de establecer sistemas de ... de ética que abarca: 1) la emisión de información inanciera fraudulenta, 2) la malversación o robo de activos, y 3) y la corrupción, entre otros ...