Actividades ilegales
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Vigente
Código Penal Federal
...XII. De la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, los previstos en los artículos 96; 97; 98; 99; ... cualquiera otra manera procurar dilaciones que sean notoriamente ilegales. III. A sabiendas y fundándose en documentos falsos o sin valor o en ...
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Reguladores financieros de China instan al Ant Group a rectificar actividades financieras ilegales para pro...
Los reguladores instaron a Ant a rectificar las actividades financieras ilegales, incluso en sus negocios de crédito, seguros y administración de patrimonio, y regular su unidad de calificación crediticia para proteger la información personal, dijo el vicegobernador del PBOC, Pan Gongsheng.
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El Lavado de dinero su regulación jurídica en México y en el ámbito intenacional
El lavado de dinero de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se define como el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de alguna o algunas actividades ilegales o criminales; generalmente encontramos su configuración a través de las etapas de: Colocación, Ocultamiento e Integración. El lavado de dinero en el ámbito
... los fondos generados mediante el ejercicio de alguna o algunas actividades ilegales o criminales; generalmente su configuración se da mediante ... -
Señalan actividades ilegales
Siete familias vivían ilegalmente en 12 chozas de madera con techos de palma o de lámina en medio de la exuberante selva de Montes Azules en Chiapas y en las márgenes de la Laguna El Suspiro. En casas construidas con maderas preciosas como caobas ...
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Deducción y acreditamiento ante la subcontratación laboral
El 24 de abril de 2021 se publicó el decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de carácter fiscal, laboral y penal, que, comúnmente, hemos denominado "reformas anti- outsourcing", mediante las cuales se prohíbe la subcontratación laboral como hasta ese entonces se conocía. Algunos efectos colaterales de estas medidas prohibitivas de la subcontratación de...
... limitación en la deducción de erogaciones relacionadas con actividades ilegales a la luz de estas medidas, así como en el acreditamiento de los ... -
Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
...ón y funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, su sano y equilibrado ...
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Vigente
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
...III. Contar con experiencia en materia de derechos humanos, o actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos ... humanos de los afectados, al haber incurrido en actos y omisiones ilegales, irrazonables, injustas, inadecuadas, o erróneas, o hubiesen dejado sin ...
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Vigente
Ley de Aguas Nacionales
...VII. "Aprovechamiento": Aplicación del agua en actividades que no impliquen consumo de la misma;. VII Bis. "Aprovechamiento de Paso": ... previsto en la presente Ley, o en el caso de pozos clandestinos o ilegales. #Párrafo reformado por el Decreto por el que se reforman y adicionan ...
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Vigente
Ley General de Vida Silvestre
...II. Aprovechamiento no extractivo: Las actividades directamente relacionadas con la vida silvestre en su hábitat natural que ... imputables al mismo, en materia de aprovechamiento o comercio ilegales. c) No existan faltas en materia de trato digno y respetuoso. d) Los ...
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Vigente
Ley de Minería
... los recursos derivados de la explotación y beneficio de las actividades mineras. #Fracción adicionada por el Decreto por el que se reforman, ...
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Vigente
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
...VIII. Aprobar los informes trimestrales de actividades del Instituto que le presente el Comisionado Presidente;. IX. Conocer los ...ilegales, violentas o que pongan en riesgo su vida o integridad física, ya sea ...
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Al servicio de Washington... y del Cártel del Milenio
Se codeaba con algunos de los panistas más prominentes de México mientras blanqueaba capitales para el Cártel del Milenio. Marco Antonio Delgado, además, era informante de la Oficina de Inmigración y Aduanas estadunidense y novio de Lilian de la Concha, exesposa de Vicente Fox. Su historia -según se desprende de los documentos de una Corte de Texas donde fue juzgado- muestra incluso la hipocresía
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El mercado negro y sus foros vinculados en internet profundo
Por medio de este artículo, proponemos explicar el funcionamiento del mercado negro en internet profundo. Nos referimos a actividades ilegales que se desarrollan y se llevan a cabo gracias a la adaptación y adquisición de competencias digitales por parte de algunos individuos. Nuestro análisis de una muestra nos llevó a observar la existencia de una comunidad activa que intercambia información en
...Nos referimos a actividades ilegales que se desarrollan y se llevan a cabo gracias a la adaptación y ... - Burlaron Budas operativos
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Chantajean con información clasificada, asegura Fasci
... de Investigaciones (DGI)- tenían información sobre presuntas actividades ilegales en el departamento 1403 de la Torre Semillero Dos, en Monterrey. ...
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Vigente
Ley Aduanera
...Las personas que presten sus servicios o que realicen actividades dentro de los recintos fiscales o fiscalizados deberán portar los gafetes ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SUP-JE-0146-2022), 2022
SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO EN EL PROCEDIMIENTO TEEH-PES-040/2022, QUE DECLARÓ POR UNA PARTE INEXISTENTES Y POR OTRA EXISTENTES LAS CONDUCTAS DENUNCIADAS CONSISTENTES EN LA COMISIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD Y USO DE RECURSOS PÚBLICOS, CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR EL PAN, DERIVADO DEL EVENTO DE CIERRE DE...
... que, dada la naturaleza del cargo que ostentaban, realizaban actividades permanentes y, con independencia de que estuvieran sujetos a un horario, u ... -
Vigente
Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos
... harán una consideración especial en el desarrollo de sus actividades, cuando la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad por ...
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Dicen que el País sí puede rastrear actividades ilegales
El gobierno de México sí puede tener una idea aproximada de cuánto dinero se lava en México rastreando las actividades ilegales, tales como la cantidad de droga que cruza el narcotráfico por la frontera, advierte Alan Abel, director de Servicios de A...
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Señalan actividades ilegales
MÉXICO.- Siete familias vivían ilegalmente en 12 chozas de madera con techos de palma o de lámina en medio de la exuberante selva de Montes Azules en Chiapas y en las márgenes de la laguna El Suspiro. En casas construidas con maderas preciosas, co...
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Criptomonedas deben acabar con el anonimato de finanzas ilícitas
El anonimato permite que los criptoactivos financien actividades ilegales, afirmó una funcionaria de alto rango de un regulador estadounidense, lo que plantea riesgos para la seguridad nacional que se deben abordar.
... - 19:47El anonimato permite que los criptoactivos financien actividades ilegales, afirmó una funcionaria de alto rango de un regulador ... -
Antonio Luigi Mazzitelli: ¿Qué hace la UNODC en México?
En el contexto de la guerra contra el narcotráfico en nuestro país y la escalada de la violencia ligada a las luchas de los cárteles por el control de los territorios para llevar a cabo diversas actividades ilegales, el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México aborda en esta entrevista los temas relacionados con los aspectos económicos, sociales y...
... países, muestra que los grupos criminales diversifican sus actividades, aprovechando las nuevas tecnologías y los mercados ilegales y paralelos. ... -
Especulan con predios en La Primavera
... de hectárea para el desarrollo de granjas, cabañas e incluso actividades prohibidas dentro de la Reserva de Biósfera, son promovidas en redes ...
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Moneda digital requiere escenario apropiado más que llegar primero: Jerome Powell de la Fed
El jefe de la Fed dijo que es vital que el banco central evalúe el impacto que las operaciones globales de moneda digital (CBDC) podrían tener en la política monetaria, la estabilidad financiera, la seguridad de los sistemas electrónicos y la capacidad de prevenir actividades ilegales.
... de los sistemas electrónicos y la capacidad de prevenir actividades ilegales.El banco central de China está emitiendo 10 millones de yuanes ... -
Vigente
Ley de Seguridad Nacional
...XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia;. XII. Actos tendentes a destruir o ...